Boetsch S.a.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario Público de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo Nº 3.196, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 05 de enero de 2023, repertorio número 109-2023, ante mí se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “BOETSCH S.A.”, extracto inscrito a fojas 10.488 número 5.838 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981 celebrada con fecha 03 de noviembre de 2022, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: I. Fusión Sociedades: Los accionistas acordaron la fusión entre las sociedades “INMOBILIARIA B4 LAS UVAS Y EL VIENTO SpA” y “BOETSCH S.A.”, mediante la absorción de la primera en la última, disolviéndose “INMOBILIARIA B4 LAS UVAS Y EL VIENTO SpA” sin proceder a su liquidación, por cuanto es sucedida en todos sus derechos y obligaciones por “BOETSCH S.A.”. II. Aumento de Capital: Como consecuencia de la fusión acordada, se aumentó el capital de la sociedad “BOETSCH S.A.” de la suma de $1.766.961.875, dividido en 1.748.608 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.767.961.875 dividido en 1.748.722 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, mediante el canje en forma proporcional de las acciones de “INMOBILIARIA B4 LAS UVAS Y EL VIENTO SpA” y las acciones de “BOETSCH S.A.”. III. Modificación artículo cuarto de los estatutos de “BOETSCH S.A.”. Como consecuencia de lo acordado, la junta, por unanimidad de sus miembros, acordó sustituir el texto del artículo cuarto de los estatutos sociales de “BOETSCH S.A.”, el cual queda redactado en los siguientes términos: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.767.961.875, dividido en 1.748.722 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado."- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2023. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario Público Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio ubicado en calle Huérfanos número 835, comuna de Santiago, certifico: Por escritura otorgada con fecha 3 de marzo de 2020, ante mí, doña VALENTINA JAVIERA GALDAMES BUSTAMANTE, en representación de la sociedad “BOETSCH S.A.” saneó conforme a la Ley 19.499 extracto de escritura pública de fecha 28 de octubre de 2019, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, Repertorio Notarial N° 7423 del año 2019, escritura mediante la cual se redujo acuerdo de la junta extraordinaria de la sociedad “BOETSCH S.A.” de misma fecha, en el sentido que el extracto de dicha escritura no fue inscrito ni publicado dentro del plazo legal, de modo subsanar cualquier vicio de que esta pueda adolecer y permitir que genere todos sus efectos. Santiago, 10 de marzo de 2020. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26° Notaría de Santiago, calle Huérfanos N 835, segundo piso, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 28 de octubre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas “BOETSCH S.A.”, extracto inscrito a fojas 10488 número 5838 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981, celebrada con esta misma fecha, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: I. Aumento de Capital: Se acordó aumentar el capital social desde la suma de $257.624.157 dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $1.766.961.875, esto es, en la suma de $1.509.337.718, mediante la emisión de 874.304 nuevas acciones de pago, de la misma serie y características a las ya existentes, representativas en total de la cantidad de $1.509.337.718, íntegramente suscritas y pagadas en la fecha de la suscripción del instrumento; II. Modificación Estatutos Sociales: “Artículo Cuarto. Capital. El capital social es la suma de $1.766.961.875 dividido en 1.748.608 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. Demás acuerdos constan en escritura extractada.- Santiago, 8 de enero de 2020. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular de la 26ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, segundo piso, certifico: Por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2019 ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas “BOETSCH S.A.”, extracto inscrito a fojas 10488 número 5838 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981, celebrada con esta misma fecha, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: I. División: Accionistas acordaron división de la sociedad “BOETSCH S.A.”, subsistiendo la primera bajo misma razón social de la sociedad “BOETSCH S.A.”, constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad anónima que se denominará “BOETSCH III S.A.”. II. Disminución de Capital: Accionistas acordaron disminuir capital de la sociedad “BOETSCH S.A.”, desde la suma actual ascendente a $905.893.089 divido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $257.624.157, dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la disminución de su capital en la cantidad de $648.268.932, acordando modificar el artículo cuarto definitivo del pacto social, que quedan del siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $257.624.157, dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. III. Estatutos Sociales “BOETSCH III S.A.”: "INVERSIONES Y ASESORÍAS INMOBILIARIAS SANTA TERESA LIMITADA", rol único tributario número setenta y ocho millones sesenta y dos mil ochocientos treinta mil guion ocho y don CRISTIAN BOETSCH FERNÁNDEZ, cédula nacional de identidad número siete millones treinta y tres mil setenta guion nueve; todos los comparecientes domiciliados para estos efectos en calle Coyancura N° 2.283, piso 15 , comuna de Providencia, Santiago; constituyeron sociedad anónima: Razón Social. “BOETSCH III S.A.”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La compraventa de sitios y otros inmuebles; b) Efectuar por cuenta propia o ajena toda clase de construcciones de casas, edificios, y obras civiles y urbanizaciones; c) El estudio y desarrollo de obras de ingeniería y proyectos inmobiliarios y/o de construcción; d) La compraventa de toda clase de inmuebles; e) En general, realizar todo tipo de trabajos de ingeniería, arquitectura y construcción, pudiendo al efecto celebrar todos los actos, contratos y negocios que directa o indirectamente se relacionen con estos objetivos; f) Constituir o formar parte en toda clase de sociedades que persigan fines análogos a lo anteriormente expresados; y, g) Cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho; así como cualquier otro negocio que acordaren los socios Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer oficinas o agencias en otros puntos del país o del extranjero. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $648.268.932, dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, con la parte del capital social de la sociedad “BOETSCH S.A.” que se le asignó a esta sociedad con motivo de su división. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de agosto de 2019. HQM. Not. Pub.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de febrero de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acordó dividir BOETSCH S.A. y crear BOETSCH II S.A., subsistiendo BOETSCH S.A. como sucesora y continuadora legal con disminución de capital.

   BOETSCH S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO ZALDIVAR MACKENNA, Notario Público, Titular de la Décimo Octava Notaría de Santiago, domiciliado en calle Bandera Número trescientos cuarenta y uno, oficina ochocientos cincuenta y siete, certifico: Por escritura otorgada hoy, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “BOETSCH S.A.”, extracto inscrito a fojas 10.488 Nº 5.838 del Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1981, celebrada el 08 de febrero de 2017, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas, quienes acordaron: I. División. Accionistas acordaron la división de “BOETSCH S.A.” en dos sociedades, subsistiendo la primera bajo la misma razón social de “BOETSCH S.A.” que será su sucesora y continuadora legal y se regirá por pacto social actual; y la segunda que nace a consecuencia de la división bajo la razón social de “BOETSCH II S.A.” II. Disminución de capital. Accionistas acordaron disminuir el capital de “BOETSCH S.A.” de $1.000.001.030 dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $905.893.089. En consecuencia, acordaron modificar los estatutos sociales, en el sentido que el capital de la sociedad es la suma de $905.893.089, dividido en 874.304 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. III. Estatutos “BOETSCH II S.A.”. Accionistas: (i) La sociedad INVERSIONES Y ASESORÍAS INMOBILIARIAS SANTA GLORIA LIMITADA, Rol Único Tributario número 78.111.730-7; y, (ii) La sociedad INVERSIONES Y ASESORÍAS INMOBILIARIAS SANTA TERESA LIMITADA, Rol Único Tributario número 78.062.830-8; todos domiciliados para estos efectos en Coyancura número 2.283, piso 15, comuna de Providencia, Santiago . Nombre o Razón Social: “BOETSCH II S.A.”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Efectuar por cuenta propia o ajena toda clase de construcciones de viviendas, y obras civiles y urbanizaciones; b) El estudio y desarrollo de obras de ingeniería y proyectos de construcción; c) En general, realizar todo tipo de trabajos de ingeniería, arquitectura y construcción, pudiendo al efecto celebrar todos los actos, contratos y negocios que directa o indirectamente se relacionen con estos objetivos; d) Constituir o formar parte en toda clase de sociedades que persigan fines análogos a lo anteriormente expresados; y, e) Cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho; así como cualquier otro negocio que acordaren los socios. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital Social: Capital y Acciones. El capital de la sociedad es la suma de $94.107.941, dividido en 77.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal., íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la fecha de la escritura extractada. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 8 de febrero de 2017.