Bayona S.A.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 1 de março de 2019

   Se acuerdan aumentos y disminución de capital, quedando el capital final en $3.064.137.765.

   Bayona S.A.

2. Transformação· 1 de março de 2019

   Se aprueba un nuevo texto de estatutos para Bayona S.A.

   Bayona S.A.

3. Outro ato· 1 de março de 2019

   Se acuerda la fusión por incorporación de Minera Las Vegas S.A. en Bayona S.A.

   Bayona S.A. · Minera Las Vegas S.A.

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, titular de la 34° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifico: que mediante escritura pública de fecha 1 de marzo de 2019, otorgada ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha de la sociedad Bayona S.A. (inscrita a Fs. 7215, N° 3446 del Registro de Comercio de Santiago del año 1980), en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: (A) Primer aumento de capital: se acordó aumentar el capital social de la cantidad de $230.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $549.152.758, dividido en el mismo número de acciones, en virtud de la modificación de pleno derecho de dicho capital social ocurrido entre la transformación de la Sociedad en sociedad anónima y la adopción por la Sociedad de las normas IFRS para la preparación de sus estados financieros. (B) Segundo aumento de capital: se acordó aumentar el capital social de la cantidad de $549.152.758, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $3.959.027.060, dividido en el mismo número de acciones, mediante la capitalización del monto de reserva correspondiente al 31 de diciembre de 2018 a revalorización de capital propio. (C) Fusión por Incorporación: se aprobó la fusión de esta sociedad (la “Sociedad Absorbente”) con la sociedad anónima denominada Minera Las Vegas S.A. (la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, disolviéndose la Sociedad Absorbida. Por efecto de la fusión, se incorporaron a la Sociedad Absorbente la totalidad del activo, pasivo y patrimonio y accionistas de la Sociedad Absorbida, debiendo entenderse, para todos los efectos legales, que la Sociedad Absorbente es la sucesora y continuadora legal de la Sociedad Absorbida. (D) Tercer Aumento de capital: para materializar la fusión, se acordó un aumento de capital de la Sociedad Absorbente por $119.029.594, esto es, desde la cantidad actual de $3.959.027.060, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $4.078.056.654, dividido en 1.203.861 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 203.861 nuevas acciones, ordinarias, de una misma y única serie, sin valor nominal, a ser canjeadas por las acciones de la Sociedad Absorbida según relación de canje respectiva. Dichas 203.861 nuevas acciones se dieron por íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida, incorporados a la Sociedad Absorbente por efecto de la fusión; (E) Cancelación de Acciones de Propia Emisión y Disminución de Capital: se acordó cancelar las 200.000 acciones de propia emisión adquiridas por la Sociedad Absorbente producto de la fusión con la Sociedad absorbida; y, en consecuencia, disminuir el capital de la Sociedad desde la cantidad de $4.078.056.654, dividido en 1.203.861 acciones ordinarias, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $3.064.137.765, dividido en 1.003.861 acciones, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. La diminución antedicha, por un monto de $1.013.918.889, corresponde al costo de adquisición de tales acciones por parte de la Sociedad por efecto de la Fusión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de Sociedades Anónimas. (F) Nuevo texto de estatutos: se acordó un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad Absorbente que reemplaza íntegramente al actualmente vigente, del cual extracto lo siguiente: Nombre: Bayona S.A. Objeto: El objeto de la sociedad será el desarrollo, ejecución, explotación, administración y participación, en forma directa o indirecta de o en actividades navieras, agrícolas, vitivinícolas, industriales, de envases, de la construcción, inmobiliaria, de turismo, de transporte, de bienes de consumo, de medios de comunicación, comercio exterior, de alimentos, de plásticos, de celulosa y metalúrgicas. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital: $3.064.137.765, dividido en 1.003.861 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Accionistas: Servicios y Consultorías Hendaya S.A., titular de 963.089 acciones, RUT N° 83.032.100-4, domiciliada para estos efectos en Hendaya 60, piso 15, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, del giro de su denominación; y Compañía Electro Metalúrgica S.A., titular de 40.772 acciones, RUT N° 90.320.000-6, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2233, piso 11, comuna de Providencia, Región Metropolitana.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 04 de abril de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.

Texto oficial do extrato

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, titular de la 34° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifico: que mediante escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2018, otorgada ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de diciembre de 2018 de la sociedad Bayona S.A. (inscrita a Fs. 7215, N° 3446 del Registro de Comercio de Santiago del año 1980), en la cual se acordó modificar los estatutos de la sociedad en aspectos que no son materia de extracto.- Santiago, 25 de enero de 2019.- Eduardo Javier Diez Morello.- Notario Público.