Transformadores Tusan S.a.

Texto oficial do extrato

Juan Ricardo San Martín Urrejola, abogado, Notario Público, Titular de la 43ª Notaría de Santiago con oficio en Huérfanos N°835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico que: con fecha 8 de julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la segunda junta extraordinaria de accionistas de TRANSFORMADORES TUSAN S.A., celebrada con esa misma fecha, con asistencia del 100% de acciones emitidas con derecho a voto, en la que se acordó por unanimidad, entre otras materias: uno) Modificar el objeto social con el propósito de adecuarlo a los giros que actualmente explota la Sociedad y a otros que eventualmente se emprendan; dos) Aumentar el número de directores de tres a cuatro; tres) Creación del cargo de Vicepresidente; cuatro) Informar acerca de la modificación de pleno derecho del capital de la sociedad y del valor de sus acciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley N°18.046; cinco) Modificar los artículos cuarto, quinto, sexto y octavo permanentes, y primero transitorio, relativos al objeto, el capital y la administración de la sociedad y eliminar los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios por haber perdido su vigencia; y seis) Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales del cual se extracta lo siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto: a) La fabricación, reparación, armaduría, importación, exportación, arrendamiento, mantención, comercialización y explotación en cualquiera de sus formas de todo tipo de transformadores eléctricos y de artículos, elementos, accesorios, equipos y artefactos energéticos, para uso doméstico o industrial; como asimismo la prestación de servicios o asesorías relacionados con dichas actividades; b) La realización de inversiones en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tales como bonos, debentures, acciones, cuotas o derechos en sociedad y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios, con la facultad de administrar dichas inversiones, siempre que estas inversiones constituyan o digan relación directa o indirectamente con las actividades a que se refiere la letra a) anterior; c) Constituir, adquirir, integrar como asociada o en otra forma, directamente o a través de terceros, sociedades, instituciones o asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto en Chile como en el extranjero, relacionadas directa o indirectamente con las actividades señaladas en la letra a) anterior; d)La prestación de todo tipo de servicios de consultoría y asesoría en materias financieras, económicas, contables, de estrategia corporativa y marketing, y de administración de empresas; e) La prestación de servicios de verificación, calibración, sellado, certificación, mantenimiento, reparación, lectura y registro de toda clase de equipos de medición, especialmente de la electricidad, el gas, el agua y toda clase de fluidos; la prestación de servicios de medición y registro de variables eléctricas, para determinar la calidad del suministro eléctrico en las instalaciones de suministradores, transportistas, distribuidores y usuarios, actuando como organismo de medición autorizado -OMA- u organismo o laboratorio de certificación autorizado -OLCA- por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o el organismo que le suceda o reemplace; la prestación de servicios de medición y registro de propiedad físicas y/o químicas del gas y de sus impurezas, para determinar la calidad del suministro de gas en las instalaciones de suministradores, transportistas, distribuidores y usuarios, actuando como organismo de medición autorizado; la prestación de servicios de ingeniería en el diseño y construcción de empalmes y demás conjuntos de elementos o sistemas de conexión para el suministro de electricidad, gas, agua y otros fluidos; prestación de servicios de inspección y servicio técnico en terreno, en las instalaciones y/o conexiones eléctricas de suministradores, transportistas, distribuidores y usuarios, clientes o consumidores finales; y la comercialización de toda clase de bienes relacionados con la medición de la electricidad, el gas, el agua y toda clase de fluidos, tales como insumos, materias primas, productos, materiales y equipos; y f) Cualquier otra actividad que permita el adecuado desarrollo del objeto social. Todos los anteriores objetos, servicios o actividades podrá ejecutarlos, prestarlos o desarrollarlos la sociedad directamente o a través de terceros contratistas o subcontratistas”. “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de tres mil trescientos treinta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento diez pesos, divididos en cien mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. No hay series de acciones ni privilegios. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes”. “ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros, que podrán ser o no accionistas, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa, no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período, hasta que se les nombre reemplazantes, y el directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento”. “ARTÍCULO OCTAVO: En la primera reunión que se celebre después de la Junta que lo haya designado, el Directorio elegirá en su seno un Presidente y un Vicepresidente. Actuará de secretario del directorio el Gerente o la persona especialmente designada para este cargo”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, que corresponde a la suma de tres mil trescientos treinta y tres millones setecientos veintinueve mil ciento diez pesos, dividido en cien mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por ambos accionistas, en la forma siguiente: a) CGE Transmisión S.A. tiene suscritas e íntegramente pagadas noventa y nueve mil setenta acciones representativas de tres mil trescientos dos millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos veintinueve coma doscientos setenta y siete pesos; y b) CGE Servicios S.A. tiene suscritas e íntegramente pagadas novecientas treinta acciones representativas de treinta y un millones tres mil seiscientos ochenta coma setecientos veintitrés pesos”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de julio de 2022.