Demarka S.A.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berríos Castro, Notario Público Suplente del Titular de la 8° Notaría de Santiago, don Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 16 de septiembre de 2021, otorgada ante mí, bajo el repertorio N° 17.598/2021, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Demarka S.A. (la “Sociedad”), celebrada en mi presencia con fecha 16 de septiembre de 2021, en la que los accionistas Inversiones Los Nogales Limitada, Rol Único Tributario número 76.446.680-2, representada por don Jorge Eichholz Piza, Inversiones Escorial Limitada, Rol Único Tributario número 84.739.200-2, representada por don Carlos Eichholz Piza, Inversiones y Rentas El Castaño Limitada, Rol Único Tributario número 96.555.920-5, representada por don Carlos Eichholz Piza e Inversiones El Olmo Limitada, Rol Único Tributario número 76.507.530-0, representada por don Francisco Langlois Vicuña, quienes representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, acordaron, entre otras materias: (i) Disminuir el capital de la Sociedad de la suma de $5.660.737.123, dividido en 5.034.588 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $4.185.251.939, mediante la cancelación de 1.389.349 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; (ii) Modificar a forma de administración de la Sociedad en el sentido de incluir la designación de directores suplentes para cada uno de los directores titulares de la Sociedad; y (iii) Modificar los Artículos Quinto y Sexto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO. Capital y Acciones. El capital de la Sociedad asciende a la suma de $4.185.251.939, dividido en 3.645.239 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal. El capital social se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales.”. “ARTÍCULO SEXTO. Administración. La sociedad será administrada por un Directorio, compuesto por cinco directores titulares y cinco directores suplentes. El Directorio durará tres años, al final de cuyo periodo deberá renovarse totalmente. No se necesita la calidad de accionista para ser Director. El Directorio solo podrá ser renovado en su totalidad por la Junta Ordinaria o Extraordinaria, no procediendo en consecuencia la renovación individual o colectiva de uno o más de sus miembros. Los Directores serán remunerados en la forma y cuantía que determine la Junta Ordinaria de Accionistas. Las funciones de Director son delegables y se ejercen en sala legalmente constituida.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Entero del capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $4.185.251.939 dividido en 3.645.239 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que a la fecha se encuentra íntegramente suscrito y pagado. En consecuencia, quedo íntegramente suscrito y pagado el capital social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador del extracto para su legalización. Santiago, 5 de octubre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 19 de octubre de 2020

   Se otorgó una modificación por aumento de capital de DEMARKA S.A.

   DEMARKA S.A.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, con oficio en La concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de diciembre del año 2020, ante mí, don SEBASTIAN UNDURRAGA TUPPER, en representación de todos los accionistas de la Sociedad “DEMARKA S.A.”, domiciliado en Cerro el Plomo número 5420, oficina 1903, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; que debidamente facultado viene en sanear la escritura pública otorgada en fecha 19 de octubre del año 2020, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, la cual contempla la modificación por aumento de capital de “DEMARKA S.A.”, inscrita a fojas 3.614, número 2.662 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 1979, en el sentido que tanto la inscripción correspondiente a la mencionada modificación, como la publicación en el Diario Oficial, se realizaron fuera del plazo legal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de diciembre del año 2020.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Que con fecha 19 de octubre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “DEMARKA S.A.”, inscrita a fojas 3.614, número 2.662 del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 1979, celebrada el 19 de octubre de 2020, en mi presencia y con la totalidad de los accionistas presentes, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, se acordó por unanimidad: I.- Dar cuenta disminución de Capital: Dar cuenta que al día 17 de octubre del año 2020, se ha producido, de pleno derecho, la disminución del capital de la Sociedad en la suma de $1.475.485.184, en virtud de no haberse enterado en su totalidad el aumento de capital acordado a través de la Junta Extraordinaria celebrada con fecha 17 de octubre de 2017, en el plazo comprometido de 3 años. II. Aumento de Capital: acordaron aumentar el capital de la Sociedad desde su suma actual -ascendente a $4.185.251.939, dividido en 3.559.103 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, e íntegramente suscritas y pagadas- a la suma de $5.660.737.123, esto es, en la suma de $1.475.485.184, a través de la emisión de 1.475.485 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales deberán quedar suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados conforme escritura extractada. III. Modificación de Estatutos Sociales: Como consecuencia de lo anterior, acordaron modificar el Artículo quinto de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad asciende a la suma de $5.660.737.123, dividido en 5.034.588 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales”.- En todo lo no modificado por la escritura extractada permanecen plenamente vigentes las demás disposiciones de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de diciembre de 2020.