Bicecorp S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 25 novembre 2024

   Se dejó constancia del capital social estatutario informado tras junta extraordinaria de accionistas.

2. Changement de capital· 26 juin 2025

   Se cancelaron 124 acciones y se disminuyó el capital social a $1.021.693.587.376.

3. Transformation· 26 juin 2025

   Se aprobó la fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A., con absorción por esta última.

   BICECORP S.A. · Grupo Security S.A.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior Magdalena Sofía Latorre Larraín, Abogado, Notario Público Interino de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida El Golf N° 99, oficina 101 B, Las Condes, Santiago, certifico que con fecha 26 de junio de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la décimo primera junta extraordinaria de accionistas de BICECORP S.A., celebrada con esa misma fecha, ante mí, en la que se acordaron, entre otras, las siguientes materias: (1) Disminuir el número de acciones en que se divide el capital mediante la cancelación de 124 acciones que quedaron remanentes tras el canje de acciones efectuado split acordado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 25 de noviembre de 2024, modificando al efecto el artículo cuarto permanente de los estatutos sociales. (2) Disminuir el capital y el número de acciones en que éste se divide, de $1.119.778.156.520.- dividido en 9.425.956.679 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a la suma de $1.021.693.587.376.- dividido en 9.071.130.490 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, mediante la cancelación de 354.826.065 acciones no suscritas ni pagadas y que fueron emitidas con cargo al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de fecha 25 de noviembre de 2024, modificando al efecto el artículo cuarto permanente de los estatutos sociales. (3) Aprobar la fusión por absorción de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A., esta última fusionante o absorbente de aquella fusionada o absorbida que se disuelve. Con motivo de la fusión, BICECORP S.A. adquirirá todos los activos y pasivos de Grupo Security S.A., sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones (“Fusión”). La Fusión está sujeta a la condición suspensiva consistente en que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan los accionistas disidentes de BICECORP S.A. y/o de Grupo Security S.A. con motivo de la Fusión, no exceda de un 2% del total de las acciones emitidas con derecho a voto de BICECORP o Grupo Security, según corresponda. Una vez cumplida la condición o ratificada la Fusión por la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, de conformidad al artículo 71 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la fecha desde la cual la Fusión producirá sus efectos será fijada en escritura declaratoria que otorgarán conjuntamente ambas sociedades. (4) Aumentar el capital de $1.021.693.587.376.- a la suma de $1.354.811.796.681.- dividido en 10.179.238.545 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, esto es, en $333.118.209.305.- mediante la emisión de 1.108.108.055 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, por el directorio de la sociedad una vez que surta efectos la Fusión, que serán íntegramente pagadas mediante el aporte de las cuentas patrimoniales de la sociedad fusionada que se disuelve en virtud de la Fusión, conforme se detalla en escritura extractada. En efecto, los accionistas de Grupo Security S.A. recibirán como única contraprestación 1 acción de BICECORP S.A. por cada acción de Grupo Security S.A. de que eran titulares, de acuerdo a la relación de canje acordada y señalada en el informe pericial que sirvió de base para la Fusión. A su vez, se acordó modificar los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales en términos que se indica en escritura extractada. (5) Dictar texto refundido de los estatutos sociales, cuyas materias extractables son: Nombre: BICECORP S.A. Objeto: La prestación de servicios de consultoría, planificación y asesoría en las áreas de administración, economía y finanzas a personas naturales o jurídicas, sean de carácter público o privado; la participación en empresas bancarias y entidades aseguradoras; la participación en sociedades que tengan por objeto la administración de fondos de terceros; la realización de operaciones de factoring; crear, financiar, promover y administrar cualquier clase de negocios, empresas o sociedades y formar parte de ellas; y la representación de otras sociedades nacionales o extranjeras de objetivos similares. La sociedad podrá en el cumplimiento de sus objetivos actuar directamente o asociada con terceros. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $1.354.811.796.681.- dividido en 10.179.238.545 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se ha suscrito y suscribirá y se ha pagado y pagará de la siguiente manera: (a) Dejando constancia y reconociendo que, conforme al acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 25 de noviembre de 2024, la que se redujo con misma fecha a escritura pública en la Notaría de Santiago de Francisco Leiva Carvajal, el capital social estatutario asciende a la suma de $1.119.778.156.520 dividido en 9.425.956.679 acciones ordinarias. nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (b) Dejando constancia que, en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 26 de junio de 2025, reducida a escritura pública con misma fecha en la Quinta Notaria de Santiago, se acordó cancelar y dejar sin efecto 124 acciones liberadas de pago que fueron emitidas en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 25 de noviembre de 2024, la que se redujo con misma fecha a escritura pública en la Notaría de Santiago de Francisco Leiva Carvajal; (c) Dejando constancia que, en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 26 de junio de 2025, reducida a escritura pública con misma fecha en la Quinta Notaría de Santiago, se acordó disminuir el capital social y el número de acciones en que éste se divide, al monto efectivamente suscrito y pagado a la fecha de la junta, ascendente a la suma de $1.021.693.587.376 dividido en 9.071.130.490 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; y (d) Con la suma de $333.118.209.305, correspondientes a 1.108.108.055 acciones, que se emitirán por el directorio con cargo al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 26 de junio de 2025, reducida a escritura pública con misma fecha en la Quinta Notaría de Santiago, que acordó y aprobó la fusión por incorporación de Grupo Security S.A. en BICECORP S.A., absorbiendo esta última a aquélla, adquiriendo todos sus activos y pasivos, y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Desde la fecha en que la Fusión produzca efectos, las acciones del aumento de capital de la fusión quedarán suscritas y pagadas mediante la incorporación de la totalidad del patrimonio de Grupo Security S.A. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 21 de julio de 2025. Magdalena Sofía Latorre Larraín, Notario Público Interino.

Texte officiel de l’extrait

Francisco Javier Leiva Carvajal, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que con fecha 25 de noviembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de BICECORP S.A., celebrada con esa misma fecha, en la que se acordó: (1) Incrementar el número de acciones en que se divide el capital social de 85.087.030 acciones a 6.176.258.195 acciones, sin aumentar el capital social, modificando al efecto el artículo cuarto permanente de los estatutos sociales. (2) Reformar los estatutos sociales en materia no extractable. (3) Aumentar el capital de la sociedad de $221.464.004.588 dividido en 6.176.258.195 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, a la suma de $1.119.778.156.520, dividido en 9.425.956.679 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, mediante las siguientes operaciones: (a) Con la suma de $221.464.004.588 (incluida la revalorización del capital propio al 31 de diciembre de 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas), dividido en 6.176.258.195 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, conforme a los estados financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2023, debidamente aprobados en junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 17 de abril de 2024; y (b) Con la suma de $898.314.151.932, correspondientes a 3.249.698.484 acciones, que se emitirán al precio de $276,43 por acción, con cargo al aumento de capital acordado en junta extraordinaria de accionistas de la sociedad de fecha 25 de noviembre de 2024, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo o en especie, según lo acordado en la misma junta, en el plazo de un año contado desde el 25 de noviembre de 2024. Se modificó al efecto el artículo cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura pública que se extracta. Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 25 de noviembre de 2024.