Agrícola E Inmobiliaria La Maison SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 6 de octubre de 2023

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social y adecuar el estatuto a un nuevo capital dividido en 3.061.220 acciones.

   Sucesión de don Álvaro Flaño Amado · Inversiones Isabel de Castilla S.A. · Inversiones León de Galicia S.A. · Inversiones Sol de Castilla SpA · Inversiones Nueva Castilla SpA · Inversiones Trinitaria SpA · Inversiones Mirador del Plomo S.A. · Inversiones Nueva León SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la 2º Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, domiciliado en Avenida La Dehesa Nº 1201, local 101, comuna de Lo Barnechea, R.M., certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 28 de Noviembre de 2023, ante mí, don JORGE LUIS ECHEVARRÍA RIQUELME, Cédula de Identidad Nº 8.710.461-3, domiciliado en Cerro El Plomo Nº 5420, oficina 1208, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LA MAISON SpA”, sociedad inscrita a Fojas 9.255, N° 4.984 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1978, celebrada el día 6 de Octubre de 2023, mediante la cual la Sucesión de don Álvaro Flaño Amado, la sociedad “Inversiones Isabel de Castilla S.A.” y la sociedad “Inversiones León de Galicia S.A.”, todas representadas por don Álvaro Flaño García, la sociedad “Inversiones Sol de Castilla SpA” representada por don Patricio Flaño García, la sociedad “Inversiones Nueva Castilla SpA” representada por don Francisco Flaño García, la sociedad “Inversiones Trinitaria SpA” representada por doña Isabel Flaño García, la sociedad “Inversiones Mirador del Plomo S.A.” representada por don Sebastián Flaño García y la sociedad “Inversiones Nueva León SpA” representada por doña María Consuelo Flaño García; en su calidad de actuales y únicas accionistas, modificaron la Sociedad como sigue: 1. Aumento de capital. Aumentaron el capital de $2.358.477.523, dividido en 1.870.177 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, en la cantidad de $1.502.022.534, mediante la emisión de 1.191.043 nuevas acciones de pago ordinarias, nominativas, de la misma serie que las actualmente emitidas y sin valor nominal, que podrán pagarse en dinero o especies, dentro del plazo máximo de 3 años contados desde el día 6 de Octubre de 2023. 2. Adecuación de Estatutos. a) Sustituyeron el Artículo Quinto del estatuto permanente por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $3.860.500.057, dividido en 3.061.220 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en las disposiciones transitorias de estos estatutos.”. b) Sustituyeron el Artículo Segundo Transitorio, quedando éste como sigue: “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $3.860.500.057, dividido en 3.061.220 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: i) Sucesión de don Álvaro Flaño Amado, la cantidad de 218.676 acciones, por un total de $275.771.990; ii) María Isabel Purificación García Domínguez, la cantidad de 178.674 acciones, por un total de $225.325.525; iii) Inversiones Isabel de Castilla S.A., la cantidad de 260.035 acciones, por un total de $327.929.764; iv) Inversiones León de Galicia S.A., la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; v) Inversiones Sol de Castilla SpA, la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; vi) Inversiones Nueva Castilla SpA, la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; vii) Inversiones Trinitaria SpA, la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; viii) Inversiones Mirador del Plomo S.A., la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; ix) Inversiones Nueva León SpA, la cantidad de 202.132 acciones, por un total de $254.908.374; e x) Inversiones Ausejo SpA, la cantidad de 1.191.043 acciones, por un total de $1.502.022.534”. Se dejó constancia que, en todo lo no modificado, subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 7 de Diciembre de 2023.

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, domiciliado Huérfanos 1.160, subsuelo, comuna de Santiago, Región Metropolitana, suplente del Titular don Félix Jara Cadot, certifico: Que por escritura fecha 20 de enero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 1.366/2021 , el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LA MAISON S.A., inscrita a fojas 9.255, N° 4.984 del R egistro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1978 (en adelante la “Sociedad”), Junta celebrada con fecha 23 de diciembre de 2020, en la cual los accionistas María Isabel Purificación García Domínguez, Sucesión Álvaro Flaño Amado, Inversiones Isabel de Castilla S.A. e Inversiones Castilla y León S.A., representantes del 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad, acordaron, por unanimidad, aprobar la transformación de la Sociedad en una sociedad por acciones, de aquélla reguladas por el Párrafo Octavo, del Título VII del Libro II del Código de Comercio y, supletoriamente, en la medida que no se contraponga a su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas contenidas en la Ley Número 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento, con efecto a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta que se levante la presente junta, y con las siguientes menciones esenciales de los estatutos que se modifican según se indican cada caso: a) Se remplaza el nombre de la Sociedad por el de “Agrícola e Inmobiliaria La Maison SpA”; y b) Se modifica y amplía el objeto de la Sociedad por el siguiente a) La explotación agrícola, ganadera y forestal de los fundos que adquiera o que tome en arrendamiento; b) La prestación de servicios en labores agrícolas, forestales y ganadera, por cuenta propia o ajena, en predios rústicos, arriendo de maquinaria y vehículos para labores agrícolas, transporte de personas para labores agrícolas, ganaderas y forestales, venta de insumos; y todo otro negocio o actividad conexa o relacionada con la actividad agropecuaria. La sociedad podrá realizar trabajos agrícolas, ganaderos y forestales a terceros, tanto a particulares como a empresas, con cualquier tipo de maquinarias y equipos, propios o ajenos; y en general, la realización de todo acto que tenga relación directa o indirecta con la actividad agrícola, ganadera y forestal; c) La guarda, embotellado, exportación, comercialización, distribución y promoción de vinos, piscos y licores, propios o de terceros. La sociedad también podrá proporcionar todo tipo de servicios, ya sea en el cuidado de las viñas, vendimia de uvas, su vinificación, embotellado, tratamiento, transporte y distribución. Podrá comprar o vender uvas y/o vinos, piscos y licores propios o de terceros, ya sea por cuenta propia o como comisionista y comprar o vender subproductos e insumos, e importar o exportar vinos, piscos y licores embotellados o a granel, propios o de terceros; d) El desarrollo, fomento, promoción, explotación, comercialización y distribución de productos y subproductos provenientes de uvas de la Zona Pisquera, de su destilación; e) Efectuar inversiones en bienes muebles, corporales e incorporales, acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; f) Efectuar inversiones en bienes inmuebles, sean éstos urbanos o rurales, pudiendo dividirlos, lotearlos, urbanizarlos, administrarlos, construirlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; y g) Proveer servicios y actividades relacionadas con el turismo, recreación, servicios de hospedaje, hotelería, cafetería, alojamiento, pudiendo realizar este giro en inmuebles propios o arrendados a terceros para tal efecto. Como consecuencia de lo anterior, se aprobaron los nuevos estatutos de la sociedad, de los cuales paso a extractar las materias señaladas en el artículo 426 del Código de Comercio: 1) Nombre: Agrícola e Inmobiliaria La Maison SpA.- 2) Accionistas: María Isabel Purificación García Domínguez, Sucesión Álvaro Flaño Amado, Inversiones Isabel de Castilla S.A. e Inversiones Castilla y León S.A.- 3) Objeto Social: a) La explotación agrícola, ganadera y forestal de los fundos que adquiera o que tome en arrendamiento; b) La prestación de servicios en labores agrícolas, forestales y ganadera, por cuenta propia o ajena, en predios rústicos, arriendo de maquinaria y vehículos para labores agrícolas, transporte de personas para labores agrícolas, ganaderas y forestales, venta de insumos; y todo otro negocio o actividad conexa o relacionada con la actividad agropecuaria. La sociedad podrá realizar trabajos agrícolas, ganaderos y forestales a terceros, tanto a particulares como a empresas, con cualquier tipo de maquinarias y equipos, propios o ajenos; y en general, la realización de todo acto que tenga relación directa o indirecta con la actividad agrícola, ganadera y forestal; c) La guarda, embotellado, exportación, comercialización, distribución y promoción de vinos, piscos y licores, propios o de terceros. La sociedad también podrá proporcionar todo tipo de servicios, ya sea en el cuidado de las viñas, vendimia de uvas, su vinificación, embotellado, tratamiento, transporte y distribución. Podrá comprar o vender uvas y/o vinos, piscos y licores propios o de terceros, ya sea por cuenta propia o como comisionista y comprar o vender subproductos e insumos, e importar o exportar vinos, piscos y licores embotellados o a granel, propios o de terceros; d) El desarrollo, fomento, promoción, explotación, comercialización y distribución de productos y subproductos provenientes de uvas de la Zona Pisquera, de su destilación; e) Efectuar inversiones en bienes muebles, corporales e incorporales, acciones de sociedades anónimas, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, administrarlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; f) Efectuar inversiones en bienes inmuebles, sean éstos urbanos o rurales, pudiendo dividirlos, lotearlos, urbanizarlos, administrarlos, construirlos, transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; y g) Proveer servicios y actividades relacionadas con el turismo, recreación, servicios de hospedaje, hotelería, cafetería, alojamiento, pudiendo realizar este giro en inmuebles propios o arrendados a terceros para tal efecto.- 4) Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $2.358.477.523, dividido en 1.870.177 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás cláusulas constan en escritura que extracto.