Importadora Nipon Repuestos SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 avril 1978

   Constitución original de la sociedad IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SpA o NIPON REPUESTOS SpA.

2. Autre acte· 12 décembre 2018

   Junta general extraordinaria de accionistas acuerda modificar los estatutos de la sociedad.

   HORTENSIA MOYA SOTO · Sociedad CERRO CORDILLERA S.A. · FABRICIO SALABERRY ESPINA · ALEJANDRO ERNESTO SALABERRY FUENTES

Texte officiel de l’extrait

EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, Certifica: Por Escritura Pública, de fecha 25 de marzo de 2019, ante mí, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, chileno, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, Comparecen los Accionistas de la sociedad “IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SpA o NIPON REPUESTOS SpA.”, Doña HORTENSIA MOYA SOTO, chilena, casada y separada totalmente de bienes, Empresaria con cedula nacional de identidad N°6.820.802-5, domiciliada en Cerro Catedral 12.089 Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, por sí, y en representación de Sociedad CERRO CORDILLERA S.A., sociedad del mismo giro que su denominación, Registro Único Tributario N°76.083.635-4, domiciliada en Claudio Gay 2539 comuna y ciudad de Santiago; don FABRICIO SALABERRY ESPINA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, Empresario con cedula nacional de identidad N°3.748.264-1, domiciliado en Cerro Catedral 12.089 Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y don ALEJANDRO ERNESTO SALABERRY FUENTES, chileno, casado y separado totalmente de bienes, Empresario, con cedula nacional de identidad N°12.883.084-7, domiciliado en calle Cerro Franciscano N° 1248, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago Región Metropolitana, a reducir a escritura pública el Acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 12 de diciembre 2018, de la Sociedad por Acciones, “IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SpA o NIPON REPUESTOS SpA.”, con Registro Único Tributario N° 85.423.000-K, Constituida mediante escritura pública de fecha 21 de Abril de 1978, otorgada ante el Notario de Santiago don Arturo Carvajal Escobar. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 4.216 Número 2.182 del Registro de Comercio de Santiago del año 1.978 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de mayo de ese mismo año; y conforme a sus respectivas modificaciones aprobadas; en este acto la Junta General Extraordinaria de Accionistas indicada por unanimidad vienen en MODIFICAR LOS ESTATUTOS de la Sociedad IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SpA o NIPON REPUESTOS SpA, en su ARTICULO NOVENO y ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, los que conforme a su modificación en definitiva quedan como sigue: I.- ARTICULO NOVENO.- De la Administración.- La sociedad será administrada por dos Administradores quienes la representaran legalmente en todos los actos o contratos en forma conjunta o separadamente.- Dichas designaciones se anotaran al margen de la inscripción Social respectiva. No será incompatible la calidad de Accionista con la calidad de Administradores y/o de Gerente General con el de Administrador y/o Accionista. Los Administradores designados actuaran conjunta o individualmente y anteponiendo su firma a la de la razón Social, la representaran y obligaran con las más amplias facultades, en todos los actos y contratos, por cuanto están investidos de todas las facultades de representación, administración y disposición de bienes..- II.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: La administración y el uso de la razón social corresponderá a los Accionistas en calidad de Administradores doña HORTENSIA MOYA SOTO y don ALEJANDRO ERNESTO SALABERRY FUENTES, quien ejercerá el cargo de Gerente General, quienes actuando conjunta o indistintamente por la Sociedad y anteponiendo la razón social a su firma la representaran y obligaran con las más amplias facultades, en todos los actos relativos a su objeto y giro ordinario, y en especial, en la celebración de los siguientes actos o contratos no siendo necesario acreditar frente a terceros si ellos o no corresponden al giro social, demás facultades y estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 15 décembre 2016

   La sociedad Importadora Nipon Repuestos Limitada se transforma en Sociedad por Acciones.

   Importadora Nipon Repuestos Limitada

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, calle Huérfanos Nº835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2018, ante mí, Fabricio Alejandro Salaberry Espina, domiciliado en Av. Matta Nº 503, Santiago; Hortensia Moya Soto, domiciliada en Cerro catedral Nª1289, Las Condes; Sociedad Cerro Cordillera S.A., debidamente representada por doña Hortensia Moya Soto, ambas domiciliadas en Claudio Gay Nº 2539, Santiago; y Alejandro Ernesto Salaberry Fuentes, domiciliado en Cerro Franciscano, Nº12048, Las Condes, rectifican escritura otorgada 15 diciembre 2016, ante Alvaro David González Salinas, en que se transforma la sociedad “Importadora Nipon Repuestos Limitada”, inscrita a fojas 4216 Nº 2182 Registro de Comercio de Santiago año 1978, en Sociedad por Acciones que gira bajo razón social de “IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SpA”, inscrita a fs. 98.280 Nº54.105 Registro Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016. Rectificación afecta estatutos de Importadora Nipon Repuestos SpA y consiste en: 1.- Sustituir el número Dos) del Artículo Noveno relativo a la Administración por el siguiente: “Dos) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, acciones, debentures, bonos u otros y celebrar contratos de promesa de compraventa y de compraventa por instrumento público o privado sobre los referidos bienes”. 2.- Reemplazar en Artículo Vigésimo Primero las expresiones “facultades indicadas en el ARTICULO SEPTIMO de los estatutos” por las expresiones “facultades indicadas en el ARTICULO NOVENO de los estatutos”. En lo no modificado subsiste sin variaciones las estipulaciones y cláusulas del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de diciembre de 2018. Doy fe.