Hagraf S.A.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 25 de marzo de 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social de HAGRAF S.A.

   HAGRAF S.A.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JOSE LIRA TEUBER, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 20 de Mayo 2019, ante el Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de HAGRAF S.A., Rut 84.902.300-4, celebrada el 25 de Marzo de 2019, también ante el Titular, con asistencia unanimidad acciones emitidas, acordándose por la misma aumentar el capital social de $5.248.763.672, monto que incluye revalorización automática Artículo 10 Ley de Sociedades Anónimas al 31 de Diciembre 2018, dividido en 235.294 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, al nuevo de $5.598.763.672, dividido en 250.984 acciones, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante su ampliación en $350.000.000 emitiéndose 15.690 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en dinero efectivo por Inversiones e Inmobiliaria Haverbeck S.A. en acto Junta cuya Acta se extracta, modificándose artículos cuarto y primero transitorio Estatutos Sociales referentes al capital social, modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 3.805 No. 2.121 Registro Comercio Santiago 1977. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 24 de Mayo de 2019. FRANCISCO JOSE LIRA TEUBER, Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago, Bandera 341, Of. 352, rectifica extracto de reducción a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de HAGRAF S.A., Rut 84.902.300-4, de fecha 30 de Mayo 2018, ante mi Suplente César Ricardo Sánchez García, celebrada el 20 de Marzo mismo año, ante mí, inscrito a fojas 46.662 No. 24.152 Registro Comercio Santiago de 2018, donde dice: “Capital social actual $5.125.676.343.” debe decir: “Capital social actual $5.079.590.371.” Sociedad inscrita originalmente a fojas 3.806 No. 2.121 Registro Comercio Santiago 1977. Santiago, 19 de Julio 2018. PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago.

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 30 de Mayo 2018, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de HAGRAF S.A., Rut 84.902.300-4, celebrada el 20 de Marzo de 2018, ante el Titular, con asistencia unanimidad acciones emitidas, acordándose por la misma: 1) Reducir el número de miembros del directorio del actual de 9 al nuevo de 4 directores, modificándose el artículo quinto de los estatutos sociales, modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta; 2) Reducir el quórum para sesionar del actual de 7 al nuevo de 3 directores y reducir el número de votos necesarios para adoptar acuerdos, del actual de 7 al nuevo de 3 votos, modificándose el artículo octavo de los estatutos sociales de la forma acordada en la Junta cuya Acta se extracta. 3) Se modificó artículo noveno estatutos sociales del modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta. Capital social actual $5.125.676.343. Sociedad inscrita originalmente a fojas 3.806 No. 2.121 Registro Comercio Santiago 1977. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 18 de Junio 2018. CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario Suplente.