Reptal S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 18 de julho de 2018

   La sociedad Reptal S.A. proviene de la transformación de Representaciones Técnicas de Antofagasta Limitada.

2. Outro ato

   Se aclara el capital propio correcto de Inmobiliaria del Norte Grande S.A. dentro de Reptal S.A.

   Inmobiliaria del Norte Grande S.A. · Hans Karl Schäfer Dietzel

Texto oficial do extrato

ALEX ARMANDO CONTRERAS ARDILES, Notario Publico Suplente de doña XIMENA PATRICIA GARRIDO GRANADA, Notario Público Interino de este domicilio, calle Arturo Prat Nº 482, oficina 25, Antofagasta, CERTIFICA: por escritura pública, ante la Notario Público Interino de ésta notaría, con fecha 26 de Noviembre de 2018, don CARLOS ARTURO CLAUSSEN CALVO, chileno, abogado, Rut: 8.426.725-2, domiciliado en calle Latorre N° 2579 oficina 201, de esta ciudad, redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de la empresa “Reptal S.A.”, de fecha 13 de Noviembre de año 2018, en el oficio de esta notario. La asistencia a dicha junta conto con la presencia de sociedad “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada”, titular de 5148.316.188 millones de acciones avaluadas por los comparecientes en la suma de $1.017.071.076 pesos en total dividido en acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie; La sociedad “Inmobiliaria del Norte Grande S.A.”, titular de 618.964.615 millones de acciones avaluadas por los comparecientes en la suma de $122.279.010 pesos en total dividido en acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie; Don Rolf Plan, titular éste de 33.176.224 acciones avaluadas por los comparecientes en la suma de $6.554.100 pesos en total dividido en acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie; y iv) Compañía Óptica Alemana S.A, titular ésta de 1.069.645.218 millones de acciones avaluadas por los comparecientes en la suma de $211.312.820 pesos en total dividido en acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie. Todos los nombrados representados por don Hans Karl Schaefer Dietzel, según se da cuenta con las copias de las respectivas personerías, cuales son escritura pública de 17 de octubre de 2002, otorgada ante el Notario de Antofagasta don Julio Abasolo Aravena; escritura pública de fecha 27 de Julio de 1993, otorgada ante la Notaría de Antofagasta de don Luis Horacio Chávez Zambrano; y en escritura pública de 2 de febrero de 1996, ante la Notario de Antofagasta doña Elvira Brady Roche; respectivamente. En consecuencia, asisten a la presente junta el cien por ciento de las acciones emitidas. Preside la Junta don Hans Schaefer Dietzel; El Objeto de la junta extraordinaria de accionista consistió en: El saneamiento de la SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA "REPTAL S.A.", respecto a la escritura pública de fecha dieciocho de julio del año dos mil dieciocho, ante la Notario Público doña Javiera Mistral Barrera Madariaga Suplente de la Interino de Antofagasta doña Ximena Garrido Granada, cuyo extracto se inscribió el día 31 de Julio de 2018 a fojas 861 vuelta bajo el número 614 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, publicándose en el Diario Oficial de la República de Chile, edición número cuarenta y dos mil ciento dieciséis, el día veintiséis de julio de dos mil dieciocho. En este sentido lo que se pretende sanear es el hecho de por un error involuntario de cálculo, no haber señalado en cada una de las cláusulas indicadas en la escritura que por este acto se viene en sanear el monto correcto y efectivo del capital propio de la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A, una de las del grupo de cuatro sociedades que componen Reptal S.A. Se deja de manifiesto que por un error involuntario, la escritura pública que por este acto se viene en sanear señaló que el capital propio de la empresa que compone Reptal S.A, denominada la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A era de ciento dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos quince pesos, siendo el monto correcto y adecuado el que se señala en la presente escritura pública, esto es, de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos. En consecuencia, y tal como lo señala la escritura pública que por este acto se viene en sanear el monto del capital final de la sociedad Reptal S.A., efectivamente corresponde a mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos, el cual se divide de la siguiente manera: a) La Sociedad “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” con un capital propio de mil diecisiete millones setenta y un mil setenta y seis pesos; b) La sociedad “Inmobiliaria del Norte Grande S.A.” con un capital propio de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos; c) Don Rolf Plan con un capital propio de seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil cien pesos; y d) Compañía Óptica Alemana S.A con un capital propio de doscientos once millones trescientos doce mil ochocientos veinte pesos, todo lo cual dan como total la suma única de mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos; Cuatro.Uno.Uno) Modificar el artículo Cuarto del estatuto social, adecuándolo al saneamiento del capital de la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A., en correlato con el patrimonio actual de la compañía, en caso de ser aprobado aquél; Cuatro.Uno.Dos) Conferir poder y otorgar mandato a una o más personas, para que el portador del extracto de la presente escritura requiera las anotaciones, inscripciones y publicaciones que fueren menester para la plena vigencia y legalización de lo acordado en esta junta.- Cuatro.Dos.- Adoptar todos los acuerdos para implementar lo acordado en virtud del punto anterior y en especial otorgar poderes al efecto.- Cinco) DELIBERACIÓN: Hechos los alcances anteriores, el Presidente expresa que la Junta debe pronunciarse expresamente sobre: Uno) El saneamiento de la SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA "REPTAL S.A.", respecto a la escritura pública ya indicada en el punto anterior, saneando el hecho de por un error involuntario de cálculo, no haber señalado en cada una de las cláusulas indicadas en la escritura que por este acto se viene en sanear el monto correcto y efectivo del capital propio de la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A, una de las del grupo de cuatro sociedades que componen Reptal S.A. Se deja de manifiesto que por un error involuntario, la escritura pública que por este acto se viene en sanear señaló que el capital propio de la empresa que compone Reptal S.A, denominada la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A era de ciento dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos quince pesos, siendo el monto correcto y adecuado el que se señala en la presente escritura pública, esto es, de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos. En consecuencia, y tal como lo señala la escritura pública que por este acto se viene en sanear el monto del capital final de la sociedad Reptal S.A., efectivamente corresponde a mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos, el cual se divide de la siguiente manera: a) La Sociedad “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” con un capital propio de mil diecisiete millones setenta y un mil setenta y seis pesos; b) La sociedad “Inmobiliaria del Norte Grande S.A.” con un capital propio de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos; c) Don Rolf Plan con un capital propio de seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil cien pesos; y d) Compañía Óptica Alemana S.A con un capital propio de doscientos once millones trescientos doce mil ochocientos veinte pesos, todo lo cual dan como total la suma única de mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos.- Dos) ACUERDOS: Los accionistas asistentes, después de escuchar y analizar la proposición expuesta por la Presidente, intercambiar opiniones y con los antecedentes que se tienen a la vista, acordaron por unanimidad lo siguiente: Uno.Uno) Aprobar el saneamiento de la SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA "REPTAL S.A.", respecto a la escritura pública ya indicada en el punto anterior, saneando el hecho de por un error involuntario de cálculo, no haber señalado en cada una de las cláusulas indicadas en la escritura que por este acto se viene en sanear el monto correcto y efectivo del capital propio de la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A, una de las del grupo de cuatro sociedades que componen Reptal S.A. Se deja de manifiesto que por un error involuntario, la escritura pública que por este acto se viene en sanear señaló que el capital propio de la empresa que compone Reptal S.A, denominada la sociedad Inmobiliaria del Norte Grande S.A era de ciento dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos quince pesos, siendo el monto correcto y adecuado el que se señala en la presente escritura pública, esto es, de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos. En consecuencia, y tal como lo señala la escritura pública que por este acto se viene en sanear el monto del capital final de la sociedad Reptal S.A., efectivamente corresponde a mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos, el cual se divide de la siguiente manera: a) La Sociedad “Asesorías e Inversiones Maschen Limitada” con un capital propio de mil diecisiete millones setenta y un mil setenta y seis pesos; b) La sociedad “Inmobiliaria del Norte Grande S.A.” con un capital propio de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos; c) Don Rolf Plan con un capital propio de seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil cien pesos; y d) Compañía Óptica Alemana S.A con un capital propio de doscientos once millones trescientos doce mil ochocientos veinte pesos, todo lo cual dan como total la suma única de mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos.- Uno.Dos) Se acuerda modificar el artículo Cuarto Transitorio de los Estatutos sociales, modificando íntegramente su actual texto y reemplazándolo por otro que exprese el capital correcto y total de la sociedad “Inmobiliaria del Norte Grande S.A, en los términos siguientes: “Artículo Cuarto Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a un mil trescientos cincuenta y siete millones doscientos diecisiete mil seis pesos, dividido en acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, se suscribe y paga de la siguiente manera: A) Presente en este acto don Hans Karl Schäfer Dietzel, ya individualizado, quien comparece a nombre y en representación suficiente de la compañía INMOBILIARIA NORTE GRANDE S.A., sociedad dedicada al giro de su nombre, rol único tributario número noventa y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil guión ocho, del mismo domicilio que su representante, quien expone: que en la representación invocada, suscribe seiscientos dieciocho millones novecientos sesenta y cuatro mil seiscientos quince acciones que, de común acuerdo, son equivalente a la suma de ciento veintidós millones doscientos setenta y nueve mil diez pesos; en total. Esta última suma corresponde a la valorización de los acciones que dicho accionista tenía en la sociedad Reptal S.A., antes Representaciones Técnicas de Antofagasta Limitada, acciones que de tal modo se encuentran íntegramente pagadas, pues corresponde a los aportes íntegramente pagados y haberes que a cada uno de los suscriptores de las acciones corresponde en la sociedad de responsabilidad limitada transformada a sociedad anónima B) Presente en este acto don Hans Karl Schäfer Dietzel, ya individualizado, quien comparece a nombre y en representación suficiente de la compañía ASESORÍAS E INVERSIONES MASCHEN LIMITADA, sociedad dedicada al giro de su nombre, del mismo domicilio que su representante, quien expone: que en la representación invocada, suscribe cinco mil ciento cuarenta y ocho millones trescientos dieciséis mil ciento ochenta y ocho ciento ochenta y ocho acciones que, de común acuerdo, son equivalente a la suma de un mil diecisiete millones setenta y un mil setenta y seis pesos en total. Esta última suma corresponde a la valorización de los acciones que dicho accionista tenía en la sociedad Reptal S.A., antes Representaciones Técnicas de Antofagasta Limitada, acciones que de tal modo se encuentran íntegramente pagadas, pues corresponde a los aportes íntegramente pagados y haberes que a cada uno de los suscriptores de las acciones corresponde en la sociedad de responsabilidad limitada transformada a sociedad anónima.- C) Presente en este acto don Hans Karl Schäfer Dietzel, ya individualizado, quien comparece a nombre y en representación suficiente de la compañía ÓPTICA ALEMANA S.A., sociedad dedicada al giro de su nombre, rol único tributario número noventa y dos millones setecientos cuarenta y nueve mil guión cinco, del mismo domicilio que su representante, quien expone: que en la representación invocada, suscribe un mil sesenta y nueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos dieciocho acciones que, de común acuerdo, son equivalente a la suma de doscientos once millones trescientos doce mil ochocientos veinte pesos en total. Esta última suma corresponde a la valorización de los acciones que dicho accionista tenía en la sociedad Reptal S.A., antes Representaciones Técnicas de Antofagasta Limitada, acciones que de tal modo se encuentran íntegramente pagadas, pues corresponde a los aportes íntegramente pagados y haberes que a cada uno de los suscriptores de las acciones corresponde en la sociedad de responsabilidad limitada transformada a sociedad anónima.- y D) Presente en este acto don Hans Karl Schäfer Dietzel, ya individualizado, quien comparece a nombre y en representación suficiente de Rolf Plan, del mismo domicilio que su representante, quien expone: que en la representación invocada, suscribe treinta y tres millones ciento setenta y seis mil doscientos veinticuatro acciones que, de común acuerdo, son equivalente a la suma de seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil cien pesos en total. Esta última suma corresponde a la valorización de los acciones que dicho accionista tenía en la sociedad Reptal S.A., antes Representaciones Técnicas de Antofagasta Limitada, acciones que de tal modo se encuentran íntegramente pagadas, pues corresponde a los aportes íntegramente pagados y haberes que a cada uno de los suscriptores de las acciones corresponde en la sociedad de responsabilidad limitada transformada a sociedad anónima.- De este modo, los otorgantes del pacto social han suscrito y pagado íntegramente el capital de la compañía, en razón de lo cual se otorgan mutuo y recíproco finiquito sobre el particular”.- Habiéndose omitido realizar el extracto de la escritura y la correspondiente publicación y posterior inscripción, se propone a la Junta acogerse a lo establecido en la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, procediendo al saneamiento de dicha ampliación de capital, procediendo para ello a reducción a escritura pública de la presente Junta, teniendo ésta expresamente el carácter subsanador a que alude dicha norma.- Seis) AUTORIZACION QUE INDICA: Se autorizó al abogado don Carlos Claussen Calvo y/o Lester Maxwell Vergara para que reduzca a escritura pública la presente acta. Queda facultado el portador de copia autorizada de la escritura a la cual se reduzca esta acta para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean procedentes, trámites éstos que podrá realizar tantas veces como fuere necesario para la correcta y total legalización del acuerdo. Asimismo, en este mismo acto, los comparecientes vienen en conferir mandato especial, pero tan amplio como en derecho corresponda, a los abogados ya mencionados don Carlos Claussen Calvo y/o Lester Maxwell Vergara, para realizar los trámites y diligencias que al respecto se requieran, en las reparticiones que correspondan, en especial, en el Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta y/o Registro de Comercio de la ciudad, para inscribir, requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y demás anotaciones legales que se ameriten a partir de este instrumento. El o los mandatarios quedan expresamente facultados para suscribir documentos de aclaración, rectificación, complementación o enmienda, y a suscribir en representación de los comparecientes, cualquier documento que sea necesario para la correcta aplicación del encargo.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. Antofagasta, 26 de Noviembre de 2018.