Frigorífico Camer Limitada

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público, 5ª Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 15 de septiembre de 2021, Repertorio Nº 10.381-2021, ante mi suplente doña Maria Virginia Wielandt Covarrubias, AGRÍCOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S.A., RUT Nº 92.196.000-k; e INVERSIO-NES AASA DOS S.A., RUT Nº76.620.897-5, todos calle Los Conquistadores 1.730, piso 28, Providencia, Santiago, modificaron sociedad FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA, inscrita fs. 19 vuelta, nº 18, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo de 1974 en siguiente sentido: /Uno/ Domicilio Social. Modificar el domicilio de la Sociedad, trasla-dándolo desde su ubicación actual en la ciudad de San Bernardo, Región Metropolitana, a la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. En consecuencia, corresponde también trasladar la actual inscripción social de la Sociedad desde el Registro de Comercio del Conservador de Bie-nes Raíces de San Bernardo, al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. /Dos/ Administración. Modificar la forma de administración de la Sociedad, estable-ciendo al efecto que, a contar de esta fecha y en lo sucesivo, la administración, representación legal, uso de la razón social y disposición de bienes de FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA co-rresponderá a un Directorio compuesto por dos miembros, los cuales permanecerán en sus car-gos hasta la fecha de su revocación expresa. En lo que no sea contrario a la naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada y a estos estatutos sociales, el Directorio se regirá por las normas pertinentes de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas. Al Di-rectorio cabrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad con todas las facultades más amplias que en derecho corresponda, salvo aquellas que por la ley o estos estatutos están reservadas únicamente a los socios. El Directorio quedará facultado para definir si recibirán o no remuneración alguna en el ejercicio de sus funciones, y podrá delegar algunas de sus facultades en uno o más apoderados, designación que se hará en sala legalmente constituida, cuya acta se reducirá a escritura pública y que será revocable del mismo modo.- /Tres/ Designación de Di-rectores. Finalmente, en cuanto a la designación de los Directores, los socios de la Sociedad acuerdan que uno de ellos será designado por el socio Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A., y el otro por el socio Inversiones AASA Dos S.A., debiendo constar tales designaciones en instrumento privado que podrá reducirse o no a escritura pública, tomándose nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio respectivo. La designación y revocación de ca-da director se hará de forma independiente uno de los otros, no debiendo renovarse íntegramen-te el Directorio por la revocación o vacancia de uno de sus miembros.- /Cuatro/ Modificación de Estatutos. De conformidad a los acuerdos antes expresados, los comparecientes en sus calidades de únicos y actuales socios de FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA, convienen en efectuar las siguientes modificaciones y reemplazos a las cláusulas de los estatutos sociales según se indica: /i/ Se modifica el artículo décimo primero, reemplazándolo íntegramente por el que sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir sucursales o agencias en otros puntos del país o del extranjero”.- /ii/ Se modifica el artículo segundo, reemplazándolo íntegramente por la que sigue: ”ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá por objeto: /i/ la producción, industrialización, transformación, procesamiento, elaboración, comercialización, distribución, importación y ex-portación de productos agropecuarios y sus derivados; /ii/ la adquisición, explotación y adminis-tración de mataderos y frigoríficos, por cuenta propia o de terceros, y la adquisición, venta, co-mercialización, transporte y distribución de los bienes que produzca; y /iii/ cualquier otra activi-dad relacionada que tenga por finalidad el cumplimiento del objeto social”.- /iii/ Se modifica el artículo octavo, reemplazándolo íntegramente por el que sigue: “ARTÍCULO OCTAVO: Adminis-tración. La administración, representación legal, uso de la razón social y disposición de bienes de FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA corresponderá a un Directorio compuesto por dos miem-bros, los cuales permanecerán en sus cargos hasta la fecha de su revocación expresa. En lo que no sea contrario a la naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada y a estos estatu-tos sociales, el Directorio se regirá por las normas pertinentes de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas. Al Directorio cabrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad con todas las facultades más amplias que en derecho corresponda, salvo aquellas que por la ley o estos estatutos están reservadas únicamente a los socios. El Directorio quedará facultado para definir si recibirán o no remuneración alguna en el ejercicio de sus funciones, y podrá delegar algunas de sus facultades en uno o más apoderados, designación que se hará en sala legalmente constituida, cuya acta se reducirá a escritura pública y que será revocable del mismo modo”. /iv/ Se modifica el artículo noveno, reemplazándolo íntegramente por el que si-gue: “ARTÍCULO NOVENO: Designación Directores. La designación de los Directores recaerá en los socios de la Sociedad, siendo uno de ellos designado por el socio Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. y el otro por el socio Inversiones AASA Dos S.A., debiendo constar tales designaciones en instrumento privado que podrá reducirse o no a escritura pública, tomándose nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio respectivo. La designación y revocación de cada director se hará de forma independiente uno de los otros, no debiendo reno-varse íntegramente el Directorio por la revocación o vacancia de uno de sus miembros. El Di-rectorio contará con un Presidente, el que corresponderá al Director designado por Agrícola In-dustrial AASA S.A. El Presidente del Directorio será también el Presidente de la Sociedad y ten-drá voto dirimente, en caso de empate.” /Quinto/ Repactación de estatutos. En virtud de acuerdos y modificación social expuestos, y con la finalidad de unificar el texto de los estatutos de la Sociedad, únicos socios acordaron repactar los estatutos sociales de “FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA”, en los términos que constan en escritura, estipulando un nuevo texto de los mismos, el que reemplaza íntegra y completamente los textos de estatutos anteriores y la enumeración de sus cláusulas. De ellos se extracta lo siguiente: 1.-Nombre: “FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA”; 2.- Domicilio: Santiago; 3.-Objeto: /i/ la producción, industrialización, transformación, procesamiento, elaboración, comercialización, distribución, importación y ex-portación de productos agropecuarios y sus derivados; /ii/ la adquisición, explotación y adminis-tración de mataderos y frigoríficos, por cuenta propia o de terceros, y la adquisición, venta, co-mercialización, transporte y distribución de los bienes que produzca; y /iii/ cualquier otra activi-dad relacionada que tenga por finalidad el cumplimiento del objeto social; 4.-Duración: Indefini-da; 5.-Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $274.217.971, íntegramente suscrito, enterado y pagado por los socios en la forma y condiciones que se indican a continuación: a) Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. ha suscrito, enterado y pagado, al contado y en dinero efectivo, la cantidad total de doscientos setenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos noventa y un pesos, declarando la Sociedad haberlo recibido a su total y entera sa-tisfacción; y b) Inversiones AASA Dos S.A. ha suscrito, enterado y pagado, al contado y en di-nero efectivo, la cantidad total de dos millones setecientos cuarenta y dos mil ciento ochenta pesos, declarando la Sociedad haberlo recibido a su total y entera satisfacción; 6.-Administración: La administración, representación legal, uso de la razón social y disposición de bienes de FRIGORÍFICO CAMER LIMITADA corresponderá a un Directorio compuesto por dos miembros, los cuales permanecerán en sus cargos hasta la fecha de su revocación expresa. En lo que no sea contrario a la naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada y a estos esta-tutos sociales, el Directorio se regirá por las normas pertinentes de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas. Al Directorio cabrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad con todas las facultades más amplias que en derecho corresponda, salvo aque-llas que por la ley o estos estatutos están reservadas únicamente a los socios. El Directorio que-dará facultado para definir si recibirán o no remuneración alguna en el ejercicio de sus funcio-nes, y podrá delegar algunas de sus facultades en uno o más apoderados, designación que se hará en sala legalmente constituida, cuya acta se reducirá a escritura pública y que será revo-cable del mismo modo. El Directorio contará con un Presidente, el que corresponderá al Direc-tor designado por Agrícola Industrial AASA S.A. El Presidente del Directorio será también el Pre-sidente de la Sociedad y tendrá voto dirimente, en caso de empate. 7. Designación Directo-res: La designación de los Directores recaerá en los socios de la Sociedad, siendo uno de ellos designado por el socio Agrícola Industrial Lo Valledor AASA S.A. y el otro por el socio Inversio-nes AASA Dos S.A., debiendo constar tales designaciones en instrumento privado que podrá reducirse o no a escritura pública, tomándose nota al margen de la inscripción social en el Re-gistro de Comercio respectivo. La designación y revocación de cada director se hará de forma independiente uno de los otros, no debiendo renovarse íntegramente el Directorio por la revoca-ción o vacancia de uno de sus miembros. 8.- Limitación de responsabilidad: Los socios ex-presaron que limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes.- En escritura se hizo designación de directores.- Demás estipulaciones no son materia de extracto, constan en la escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre de 2021. P. Raby B. Not. Púb.-