Madesa S.A.

Corporate history on record

1. Other act· May 17, 2024

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas con la asistencia de Hevea S.A. e Inversiones Hevita Limitada, representando la totalidad de las acciones emitidas.

   Hevea S.A. · Inversiones Hevita Limitada

2. Capital change· May 22, 2024

   Se aumenta el capital social de $995.692.016 a $1.940.779.036 mediante capitalización de la Revalorización Legal del Capital Propio.

3. Transformation· May 22, 2024

   Madesa S.A. se transforma en una sociedad por acciones que continúa su giro sin solución de continuidad bajo la razón social MADESA SpA.

   Madesa S.A.

Official extract text

PAMELA FERNANDA VASQUEZ AVENDAÑO, Notario Público Suplente de la 37ª Notaría de Santiago, de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en calle Huérfanos 1117, oficina 1014, certifica: En Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “MADESA S.A.", celebrada el con fecha 17 de mayo de 2024 y reducida a escritura pública ante mí con fecha 22 de mayo de 2024, Repertorio 1596-2024, ante mí, inscrita a fojas 45.902, Número 31.601 del Registro de Comercio de Santiago del año 2008, con la asistencia de las accionistas Hevea S.A. por 103.158 acciones e Inversiones Hevita Limitada por 1.042 acciones, que representaban la totalidad de las 104.200 acciones emitidas, los socios acuerdan: 1) Aumentar el capital social de $995.692.016 dividido en 104.200 acciones a $1.940.779.036 dividido en 104.200 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, mediante la capitalización de la Revalorización Legal del Capital Propio, acumulada al 31 de diciembre de 2023 que asciende a $945.087.020, que ha incrementado el valor de las acciones. 2) Transformar la sociedad “Madesa S.A.” en una sociedad por acciones que continuará su giro sin solución de continuidad, haciéndose cargo de su activo y asumiendo su pasivo y dictan sus estatutos de los que extracto lo siguiente: Nombre: “MADESA SpA”; Domicilio: la ciudad de Santiago, en cualquiera de las comunas comprendidas en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago; Duración: indefinida; Objeto: a) La fabricación, venta, comercialización y exportación de adhesivos industriales, productos químicos y materias primasen general; b) La inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios, derechos en sociedades de personas e instrumentos de capitales, y la obtención de las rentas provenientes de estas inversiones y la ejecución de actos de comercio; c) Cualquier otra actividad civil o comercial relacionada con las anteriores.- La sociedad podrá ejecutar su objeto social directamente o por medio de otra u otras sociedades de las que forme parte o constituya al efecto.- Capital: $1.940.779.036, totalmente suscrito y pagado; Administración: Corresponderá en forma exclusiva a los señores Alejandro Alfonso Miralles Guthmann, René Fernando Miralles Guthmann, y Roberto Antonio Miralles Guthmann, actuando conjuntamente dos cualesquiera de ellos.- Santiago, 23 de mayo de 2024.