Libus Proseg S.A.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Suplente del Titular Alberto Mozó Aguilar, 40 Notaría de Santiago, Teatinos N° 332, Santiago, certifica: que en escritura pública otorgada ante mí con fecha 28 de octubre de 2019, bajo Rep. número 7821/2019, a que se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Libus Proseg S.A. celebrada con fecha 4 de septiembre de 2019, consta que en la referida junta INVERSIONES JAIME CELUME SpA, RUT número 79.653.750-7, representada por don JAIME ARTURO CELUME SACAAN y KORTEZUBI INVESTMENTS S.L. sociedad unipersonal, RUT número 59.210.190-4, representada por don MANUEL ALEJANDRO BULL CÓRDOVA, RUT número 13.221.007-1, únicos socios de Libus Proseg S.A., sociedad inscrita a fojas 4.623, Número 2.095 del Registro de Comercio del año 1971 a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordaron modificarla en el siguiente sentido: Uno) Cambiando la razón social de “Libus Proseg S.A.” a “Libus Chile S.A.”; y, Dos) Transformando la sociedad, desde el tipo social de sociedad anónima a sociedad por acciones, otorgando el siguiente estatuto a la sociedad transformada: Nombre: “LIBUS CHILE SpA”. Duración: Indefinida. Objeto: compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de productos de seguridad industrial, de maquinarias, herramientas, repuestos y artículos para la industria, comercio y la minería y, en general, la realización de toda otra actividad o negocio relacionado o no con lo que los socios acuerden, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. Capital y Acciones: $1.359.992.158.- dividido en 20.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, distribuyéndose del siguiente modo: a) INVERSIONES JAIME CELUME SpA, la cantidad de diez mil acciones íntegramente suscritas y pagadas, representativas de la cantidad de $679.996.079.- b) KORTEZUBI INVESTMENTS S.L. la cantidad de diez mil acciones íntegramente suscritas y pagadas, representativas de la cantidad de $679.996.079.- Administración: La Administración, representación y el uso del nombre o razón social de la sociedad, corresponderá a uno o más administradores especialmente designados al efecto por los accionistas mediante Junta Extraordinaria de Accionistas, quienes actuando individualmente y anteponiendo a su firma la razón social, representarán a la sociedad con todas y cada una de las facultades, poderes y atribuciones enumeradas en el Artículo Séptimo del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 10 de marzo de 2017

   Se acuerda aumentar el número de acciones y elevar el capital social en dos etapas.

   PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A.

2. Incorporación de socio· 10 de marzo de 2017

   Kortezubi Investment S.L. suscribe y pagará el segundo aumento de capital.

   Kortezubi Investment S.L.

3. Cambio de nombre· 10 de marzo de 2017

   La sociedad cambia su nombre de Protección y Seguridad Proseg S.A. a Libus Proseg S.A.

   PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A. · Libus Proseg S.A.

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Público Suplente del Titular ALBERTO MOZÓ AGUILAR de la 40 Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: Con esta fecha ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A., sociedad inscrita a fs. 4.623, N° 2.095 del Registro Comercio Santiago del año 1971, celebrada 10 Marzo 2017 con presencia del Notario Titular de la 40 Notaría Santiago y con totalidad accionistas quienes acordaron: I. Aumento número de acciones. Aumentar el número de acciones en que se divide el capital social, sin aumentar éste, mediante el canje de cada una de las actuales 1.000 acciones en que se divide el capital de la Sociedad por 10, de manera que el capital social se divida en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. II. Primer aumento capital. Aumentar capital social desde $400.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado, aprobado en la misma Junta, a la suma de $695.152.158, sin la emisión de nuevas acciones de pago, mediante la capitalización cuenta de patrimonio “Revalorización de Capital Propio” que al 31 de Diciembre de 2016 ascendía a la suma de $395.152.158. III. Segundo aumento capital. Aumentar capital social desde $695.152.158 dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $1.359.992.158, dividido en 20.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 10.000 nuevas acciones de pago, representativas de $664.840.000. IV. Ingreso nuevo accionista. Aprobar que sociedad Kortezubi Investment S.L., de nacionalidad española, RUT N° 59.210.190-4, suscriba y pague 100% Segundo aumento de capital, dentro de 90 días desde fecha escritura extractada. V. Modificación Nombre. modificar el nombre de la sociedad desde actual nombre “Protección y Seguridad Proseg S.A.” a “Libus Proseg S.A.”; y, VI. Estatutos refundidos. Aprobar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales que reemplazará íntegramente al actualmente vigente y cuya información extractable es la siguiente: Nombre: Libus Proseg S.A., pudiendo usar nombre fantasía Libus Proseg. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de productos de seguridad industrial, de maquinarias, herramientas, repuestos y artículos para la industria, comercio y la minería y, toda otra actividad o negocio que los socios acuerden, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. Capital: El capital social es la suma de $1.359.992.158 dividido en 20.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que los socios suscriben y pagan en la forma estipulada en el artículo primero transitorio. Artículo Primero Transitorio: Entero del capital. El capital social de $1.359.992.158, dividido en 20.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, suscrito y pagado en los siguientes términos: a) $695.152.158, equivalente a 10.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado conforme acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 10 de Marzo de 2017; y, b) $664.840.000, equivalente a 10.000 acciones, cuya emisión fue autorizada por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de Marzo de 2017 íntegramente suscrita por KORTEZUBI INVESTMENTS S.L., y que deberá pagar dentro del plazo máximo de 90 días contados desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas respectiva. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de abril de 2017.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 26 de septiembre de 2016

   PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG LIMITADA se transforma en sociedad anónima denominada PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A.

   PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG LIMITADA · Inversiones Jaime Celume SpA · Juan Pablo Aguirre Ovalle

Texto oficial del extracto

OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Público, Suplente del Titular Alberto Mozó Aguilar, 40ª Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifico: por escritura de fecha 26 de septiembre de 2016, otorgada ante notario titular don Alberto Mozó Aguilar, Jaime Arturo Celume Sacaan, en representación de Inversiones Jaime Celume SpA antes Jaime Celume y Compañía Limitada; y don Juan Pablo Aguirre Ovalle, ambos domiciliados en Ejército Nº 740, Santiago, acordaron modificar pacto social de PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG LIMITADA inscrita a fs. 4.623, Nº 2.095 del Registro Comercio de Santiago año 1971 en los siguientes términos: Transformación Sociedad: Socios acuerdan transformar PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG LIMITADA, en sociedad anónima denominada PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A., cuyo pacto social es del siguiente tenor: Accionistas: Inversiones Jaime Celume SpA, RUT 79.653.750-7 y Juan Pablo Aguirre Ovalle CNI Nº 7.790.435-2, ambos domiciliados en Ejército Nº 740, Santiago. Nombre: “PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROSEG S.A.” Objeto: El objeto de la sociedad será la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de productos de seguridad industrial, de maquinarias, herramientas, repuestos y artículos para la industria, comercio y la minería y, en general, la realización de toda otra actividad o negocio relacionado o no con lo que los socios acuerden, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de poder establecer oficinas o agencias, en otros lugares del país o del extranjero. Duración: indefinida. Capital: $400.000.000.- totalmente suscrito y pagado, y dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de octubre de 2016.- OSCAR PELUCHONNEAU CADIZ, Notario Suplente.