Interexport Telecomunicaciones e Integración de Sistemas S.A.

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Titular, 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifico: con fecha 3 de septiembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de una junta extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima cerrada Interexport Telecomunicaciones e Integración de Sistemas S.A., rol único tributario N° 82.996.600-K (la "Sociedad"), celebrada con fecha 3 de septiembre de 2018, en la cual se acordó entre otras materias: (1) Disminuir el número de miembros del directorio de la Sociedad, de cinco a tres directores; y (2) Modificar los estatutos de la Sociedad de la siguiente manera: (a) Reemplazando y sustituyendo íntegramente el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, elegidos en junta de accionistas, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La función de director no será remunerada.". (b) Reemplazando y sustituyendo íntegramente el Artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: "ARTÍCULO SÉPTIMO: Las sesiones de directorio se constituirán en primera citación con la concurrencia mínima de la mayoría absoluta de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes, En caso de empate, decidirá el voto del presidente del directorio.". (c) Reemplazando y sustituyendo íntegramente el Artículo Octavo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: "ARTÍCULO OCTAVO: Las sesiones de directorio serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al año, en las fechas y horas determinadas por el propio directorio, y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a solicitud de uno o más directores. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta certificada despachada a cada uno de los directores a lo menos con cinco días de anticipación a su celebración. La citación podrá hacerse también en forma personal o mediante notificación personal hecha por un notario.". (d) Reemplazando y sustituyendo todos los artículos transitorios de los estatutos de la Sociedad por un único Artículo Primero Transitorio, cuyo texto será el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de dos mil seiscientos ochenta y dos millones novecientos doce mil setecientos un pesos, y se divide en diez mil acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de septiembre de 2018. Iván Torrealba Acevedo, Notario Titular, 33 Notaría de Santiago.