Emilio Silva, Hijos S.a.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 28 de noviembre de 2019

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

   EMILIO SILVA, HIJOS S.A.

2. Otro acto· 3 de diciembre de 2019

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas

   EMILIO SILVA, HIJOS S.A.

3. Otro acto· 8 de enero de 2020

   Se rectificó la escritura pública de 03 de diciembre de 2019 para corregir el domicilio de la sociedad

   EMILIO SILVA, HIJOS S.A.

Texto oficial del extracto

REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, abogado, Notario Público Titular, con domicilio en esta comuna Ruta D-43 Nº 901, oficina 101, primer piso, Edificio Empresarial, Coquimbo, certifico que: Por escritura pública, otorgada ante mí, de fecha 08 de enero de 2020, Repertorio Nº 47-2020 se rectificó escritura pública, de fecha 03 de diciembre de 2019, Repertorio Nº 2804-2019, otorgada ante mí, según la cual se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de noviembre 2019 de la sociedad EMILIO SILVA, HIJOS S.A., RUT 82.888.200-7, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 14 de Diciembre del año 2019, CVE 1697592, en el siguiente sentido: que en la comparecencia de la misma, donde se menciona el domicilio de cada una de las sociedades, debe decir, “con domicilio para estos efectos en Ruta Cinco Norte, Kilometro cuatrocientos ochenta y dos, Vegas Norte, comuna y ciudad de La Serena.” Coquimbo, a 18 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1965

   EMILIO SILVA, HIJOS S.A. consta inscrita en el Registro de Comercio de Coquimbo

   EMILIO SILVA, HIJOS S.A.

Texto oficial del extracto

REINALDO HERNAN VILLALOBOS PELLEGRINI, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuarta Notaria de Coquimbo, con domicilio en Ruta D-43, N° 901, Oficina N° 101, Primer Piso, Edificio Empresarial, certifico: Que, ante mí, con fecha 03 de diciembre de 2019, se redujo a escritura pública, repertorio N°2804-2019, acta de Junta Extraordinaria de accionistas, celebrada, ante mí, el 28 de noviembre de 2019, de la sociedad EMILIO SILVA, HIJOS S.A., RUT N°82.888.200-7, sociedad inscrita a fojas 39 N°18 del Registro de Comercio de Coquimbo del año 1.965, en que los Accionistas INVERSIONES LA CANTERA LIMITADA, RUT N°96.843.380-6; INVERSIONES TEATINOS LIMITADA, RUT N°77.933.610-7; INVERSIONES SANTA ELVIRA LIMITADA, RUT N°76.057.351-5, todos con domicilio para estos efectos en Ruta 5 Norte, Kilometro 482, Vegas Norte, comuna y ciudad de La Serena; ACORDARON: 1) Dividir la sociedad EMILIO SILVA, HIJOS S.A., en 2 sociedades, una de las cuales será ella misma, que para todos los efectos legales es y será la continuadora legal de la actual sociedad, con su misma personalidad jurídica, conservando su misma razón social y objeto, modificándose su pacto social sólo en cuanto al capital, que se disminuye desde la suma de $3.597.500.000.- a la suma de $2.974.300.000.-, manteniendo el mismo número de acciones. En razón de lo anterior, se acuerda modificar los actuales artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad y reemplazarlos por los siguientes: Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $2.974.300.000.- dividido en 3.500 acciones, nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Artículo Primero Transitorio: El capital de $2.974.300.000.- dividido en 3.500 acciones, nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado. 2) Constituir una sociedad anónima cerrada que se denominará ALTOS TEATINOS INMOBILIARIA S.A y que estará formada por los mismos accionistas y con la misma participación que tenían en la sociedad que se divide. Se aprueba el Pacto Social de la nueva sociedad que se constituye: NOMBRE SOCIEDAD: "ALTOS TEATINOS INMOBILIARIA S.A.", la que podrá actuar y funcionar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía “ALTOS TEATINOS S.A.”. ACCIONISTAS: INVERSIONES LA CANTERA LIMITADA, RUT N°96.843.380-6; INVERSIONES TEATINOS LIMITADA, RUT N°77.933.610-7; INVERSIONES SANTA ELVIRA LIMITADA, RUT N°76.057.351-5, todos con domicilio para estos efectos en Ruta 5 Norte, Kilometro 482, Vegas Norte, comuna y ciudad de La Serena. DOMICILIO: La ciudad de Coquimbo, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer, en otros puntos del país o en el extranjero. DURACION: Indefinida. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La explotación de los negocios y actividades relacionados con la industria agrícola y avícola; b) La compra y venta al por mayor y menor, comercialización, distribución, exportación, importación de productos, subproductos y derivados agrícolas y frutícolas, por cuenta propia o de terceros; c) La representación de empresas nacionales y extranjeras; d) La promoción, organización, desarrollo y participación en todo tipo de negocios del rubro agrícola y avícola; e) La compra, venta, administración y explotación, para fines de inversión y renta, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, acciones, bonos, debentures, derechos, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otros instrumento del mercado de capitales o financiero, y f) La percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración. CAPITAL: El capital es de $623.200.000-, dividido en 623.200 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que los socios aportan y enteran en su totalidad con aquella parte del capital de la sociedad “EMILIO SILVA, HIJOS S.A.” que se distribuyó a la sociedad en el proceso de división de dicha sociedad. Y que se distribuye entre sus accionistas de la siguiente forma: a) INVERSIONES LA CANTERA LIMITADA con $249.280.000.-, que corresponden a 249.280 acciones, y que equivalen a su participación accionaria en la sociedad “EMILIO SILVA, HIJOS S.A.”; b) INVERSIONES TEATINOS LIMITADA con $249.280.000.-, que corresponden a 249.280 acciones, y que equivalen a su participación accionaria en la sociedad “EMILIO SILVA, HIJOS S.A.”; y c) INVERSIONES SANTA ELVIRA LIMITADA con $124.640.000.-, que corresponden a 124.640 acciones, y que equivalen a su participación accionaria en la sociedad “EMILIO SILVA, HIJOS S.A.”. En consecuencia, el total del patrimonio distribuido a la fecha del referido proceso de división, que se capitaliza y queda reflejado en la cuenta de capital de la sociedad constituida en virtud de dicho proceso, queda íntegramente enterado con el patrimonio que se le asignó en la división. Demás estipulaciones escritura extractada. Coquimbo, a 12 de diciembre de 2019.-

Texto oficial del extracto

PATRICIA ISABEL ROJAS MORALES, abogado con domicilio en Ruta D 43 Nº 901, oficina 101, 1º piso, Edificio Empresarial, Coquimbo, Notario Suplente del Titular MIGUEL RAFAEL BAUZA FREDES, certifica que: Por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada y reducida a escritura pública ante doña PATRICIA ISABEL ROJAS MORALES, Suplente del Titular don Miguel Rafael Bauzá Fredes, con fecha 30 de Diciembre del 2016, INVERSIONES LA CANTERA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°96.843.380-6, representada por don ALEJANDRO MANUEL SILVA ROMERO, RUT Nº 4.999.293-9, ambos domicilio Parcela N°126, Vegas Norte, La Serena; INVERSIONES TEATINOS LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°77.933.610-7, representada por don EMILIO MANUEL SILVA ROMERO, RUT 6.309.287-8, ambos domicilio Parcela N° 156, Vegas Norte, La Serena e INVERSIONES SANTA ELVIRA LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°76.057.351-5, representada por doña ELVIRA DEL CARMEN SILVA ROMERO, RUT Nº 5.761.499-4, ambos domicilio Parcela N°158, Vegas Norte, La Serena, se acordó modificar la sociedad “EMILIO SILVA, HIJOS S.A.”, inscrita a fojas 39 N°18 del Registro de Comercio de Coquimbo del año 1965 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, en la siguiente forma: 1) Aumento Capital: Se acuerda aumentar el capital social en $97.500.000 por revalorización del capital social al 31 de Diciembre del 2015, aumentándose el capital social a la suma de $2.597.500.000- dividido en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Con lo anterior, se modifica el artículo Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos sociales y se reemplazan por los siguientes: QUINTO: El capital social asciende a la suma de $2.597.500.000 dividido en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social asciende a la suma de $2.597.500.000 dividido en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentra totalmente pagado por los señores accionistas en la siguiente proporción: a) INVERSIONES LA CANTERA LIMITADA, con 1.000 acciones; b) INVERSIONES TEATINOS LIMITADA con 1.000 acciones y c) INVERSIONES SANTA ELVIRA LIMITADA, con 500 acciones. 2) Nuevo Aumento de Capital: Seguidamente y en idéntica Junta se acuerda aumentar el capital social de la sociedad desde la suma de $2.597.500.000 dividido en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $3.597.500.000.- dividido en 3.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, aumentándose en $1.000.000.000 mediante la emisión de 1.000 acciones, que suscriben los accionistas en proporción a su participación accionaria y que pagarán en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de celebración de la presente Junta, pago que los accionistas acuerdan podrá realizarse en dinero o en especies. Se acuerda reemplazar los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de $3.597.500.000 dividido en 3.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a la suma de $3.597.500.000 dividido en 3.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas y pagadas de la siguiente forma: UNO/ Con $2.597.500.000 dividido en 2.500 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha; DOS/ Con $1.000.000.000 que corresponden a la emisión de 1.000 acciones que han sido suscritas por los accionistas en proporción a su participación accionaria y que serán pagadas en un plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la presente Junta. Mantienen vigencia cláusulas no modificadas. Demás estipulaciones escritura extractada. - Coquimbo, 30 de diciembre de 2016.