Rafael Fernández y Compañía Limitada

Historia societaria relatada

1. Fallecimiento· 27 de septiembre de 2024

   Fallece el socio Rafael Fernández García.

   Rafael Fernández García

2. Sucesión

   La posesión efectiva de la herencia se concede a Rafael Fernández Erranz y Miguel Ángel Fernández Erranz.

   Rafael Fernández Erranz · Miguel Ángel Fernández Erranz

3. Incorporación de socio

   Los herederos se adjudican los derechos sociales del causante y continúan en la sociedad.

   Rafael Fernández Erranz · Miguel Ángel Fernández Erranz · Rafael Fernández García

4. Cambio de capital

   Se ajusta el capital social a $317.179.322, con aportes de $158.589.661 para cada socio.

   Rafael Fernández Erranz · Miguel Ángel Fernández Erranz

5. Cambio de administrador

   Se modifica la administración y representación, quedando indistintamente a cargo de cualquiera de los socios.

   Rafael Fernández Erranz · Miguel Ángel Fernández Erranz

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, domiciliado en Gran Avenida, Avenida José Miguel Carrera N° 4886, San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 31 de julio de 2025, Repertorio N°997, ante mí, 1) Rafael Fernández Erranz, cédula de identidad 8.343.131-8, Ureta Cox 979, San Miguel; y, 2) Miguel Angel Fernández Erranz cédula de identidad 8.343.135-0, Villoslava 761, Ñuñoa; acordaron modificar los estatutos de: “Rafael Fernández y Compañía Limitada”, Rut N°81.570.300-6, inscrita fojas 29, número 20 Registro de Comercio año 1965 Conservador de Bienes Raíces San Miguel, y sus modificaciones.- en los siguientes términos: (1) Se dio cuenta del fallecimiento del socio don Rafael Fernández García, ocurrido el 27 septiembre 2024. La posesión efectiva de la herencia se concedió a sus herederos Rafael Fernández Erranz y Miguel Ángel Fernández Erranz (2) Continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido y nuevas participaciones sociales: En los estatutos sociales se estipula que la sociedad no se disolverá en caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, continuando con la sucesión del socio fallecido.- (3) Entonces, para todos los efectos, los herederos de los respectivos socios fallecidos acuerdan adjudicarse a cada uno de ellos, la cuota hereditaria de los derechos que los causantes tenían en la sociedad, de la siguiente forma: Herederos Rafael Fernández García, se adjudican el 34% del capital social que les corresponde como sucesores del causante, como sigue: Rafael Fernández Erranz, se adjudica un 17% del capital social; y Miguel Ángel Fernández Erranz, se adjudica un 17% del capital social. En consecuencia, deja de ser socio Rafael Fernández García, y aumenta su participación social Rafael Fernández Erranz y Miguel Ángel Fernández Erranz.- (4) De esta forma, realizada las adjudicaciones indicadas, los socios y sus participaciones en el capital social en la “Rafael Fernández y Compañía Limitada”, queda en definitiva como sigue: a) Rafael Fernández Erranz, con un 50%; b) Miguel Ángel Fernández Erranz con un 50%; (5) A continuación, los socios acordaron reemplazar la cláusula de los estatutos sociales, relativa al capital social, adecuándolo a las adjudicaciones acordadas, quedando en definitiva como sigue: El capital social asciende a $317.179.322.- siguiente forma: a) Rafael Fernández Erranz, aporta $158.589.661.-:, equivalentes 50% capital social, b) Miguel Ángel Fernández Erranz, aporta $158.589.661.-:, equivalentes 50% capital social. Todo íntegramente pagados y aportado previamente. (6) A continuación, los socios acordaron modificar los estatutos sociales relativa a la administración y representación de la sociedad y el uso de su razón social la que en adelante corresponderá, indistintamente, a cualquiera de los socios con amplias facultades. (7)Finalmente, los socios actuales acuerdan fijar nuevo texto refundido de estatutos: RAZON SOCIAL. “Rafael Fernández y Compañía Limitada”, nombre de fantasía de “Rafael Fernández y Compañía Ltda.” OBJETO. La fabricación, elaboración, comercialización y venta al público, al por mayor o menor, de toda clase de galletas, dulces y otros productos de amasandería incluyendo la distribución y transporte de los mismos. Asimismo, la sociedad podrá efectuar cualquier acto, - gestión, negocio, actividad, pacto o convención, que - se relacione aún de manera indirecta con cualquiera de los objetivos anteriores que por unanimidad acuerden los socios. DOMICILIO. Comuna San Miguel, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca dentro o fuera de Chile. DURACION. 7 años a contar de la escritura extractada, plazo que se renovará automática y sucesivamente por períodos iguales y sucesivos de 3 años cada uno, salvo que alguno de los socios exprese su voluntad de ponerle término en el plazo estipulado mediante una declaración hecha por escritura pública y de la cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción respectiva en el Registro de Comercio antes de la fecha fijada para la disolución. Las mencionadas declaración y anotación deberán hacerse con no menos de seis meses de anticipación al vencimiento respectivo. CAPITAL. $317.179.322.- siguiente forma: a) Rafael Fernández Erranz, aporta $158.589.661.-; equivalentes 50% capital social, b) Miguel Ángel Fernández Erranz, aporta $158.589.661.-:, equivalentes 50% capital social. Todo íntegramente pagados y aportado previamente. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes al capital social. ADMINISTRACIÓN. La administración y representación de la sociedad y el uso de su razón social la que en adelante corresponderá, indistintamente, a cualquiera de los socios con amplias facultades. En todo aquello que no ha sido modificado, subsiste plenamente el pacto social.- Demás cláusulas en escritura extractada. San Miguel, 01 de agosto de 2025. Jorge Reyes Bessone. NPT.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de agosto de 1965

   Constitución original de la sociedad Rafael Fernández y Compañía Limitada.

   RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA

2. Cesión de derechos· 30 de junio de 1976

   Cesión de derechos que motivó modificación de la razón social.

   RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA

3. Incorporación de socio· 30 de octubre de 1987

   Se incorporan como socios Rafael Fernández Erranz y Miguel Ángel Fernández Erranz.

   RAFAEL FERNÁNDEZ ERRANZ · MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ERRANZ

4. Fallecimiento

   Fallece la socia Balbina Ignacia Erranz Romero, lo que motiva redistribución de participaciones.

   BALBINA IGNACIA ERRANZ ROMERO

Texto oficial del extracto

LORENA ELISA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 2836-A, San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2016, ante mí: RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA, domiciliado en El Llano Subercaseaux N°4.021, comuna de San Miguel; RAFAEL FERNÁNDEZ ERRANZ, domiciliado en calle Ureta Cox N°979, comuna de San Miguel y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ERRANZ, domiciliado en calle Florencia N°1.201, comuna de San Miguel, modificaron sociedad “RAFAEL FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA”, constituida por escritura pública de 03 de agosto de 1965 ante el Notario de Santiago don Alfredo Astaburuaga Gálvez, inscrita en extracto a fojas 29 Nº 20 del Registro de Comercio del Conservador de San Miguel año 1965, modificada por escritura pública de 29 de junio de 1976, teniendo especialmente en cuenta la cesión de derechos inscrita en escritura pública de 30 de junio de 1976, ante el Notario Público del Departamento de Pedro Aguirre Cerda don Carlos Montero, en el sentido de modificar razón social pasando a denominarse “RAFAEL FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA”, protocolizada en Notaría Pública del Departamento de Pedro Aguirre Cerda del señor Carlos Montero con fecha 26 de agosto de 1976, publicada en Diario Oficial el 7 de agosto del mismo año, inscrito a fojas 43, N°33 del Registro de Comercio del Conservador de San Miguel año 1976, modificada a su vez por escritura pública de 30 de Octubre de 1987 ante Notario de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz, en el sentido de incorporar en calidad de socios a Rafael Fernández Erranz y Miguel Ángel Fernández Erranz. Así mismo, se acuerda modificar porcentajes de participación de cada uno socio en la misma, detallándose que los socios don Rafael Fernández García y doña Balbina Ignacia Erranz Romero detentan cada uno, el 40%; mientras que, don Rafael Fernández Erranz y son Miguel Ángel Erranz detentan cada uno, el 10%. Las Modificaciones son: a/ Se modifican los porcentajes de participación en la sociedad, en atención al fallecimiento de la socia Balbina Ignacia Erranz Romero. En dicho sentido, el patrimonio de la sociedad se dividirá entre los socios en partes iguales, de la forma que se pasa a detallar a continuación: a) don RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA detentará el 33,34% de los bienes, derechos, haberes, acciones u otros, activo y pasivo de la entidad, b) don RAFAEL FERNÁNDEZ ERRANZ detentará el 33,33% de los bienes, derechos, haberes, acciones u otros, activo y pasivo de la entidad y c) don MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ ERRANZ detentará el 33,33% de los bienes, derechos, haberes, acciones u otros, activo y pasivo de la entidad. b/ Así mismo, los socios comparecientes están de acuerdo en modificar la representación legal de la mencionada sociedad, en el sentido de dotar de poder de representación legal judicial y extrajudicial a los tres socios por igual. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 6 de enero de 2017.