Ultramar Agencia Marítima Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1952

   Constitución de Ultramar Agencia Marítima Limitada.

2. Cesión de derechos· 7 de septiembre de 2022

   Inversiones Dos Volcanes Limitada cede la totalidad de sus derechos en Ultramar Agencia Marítima Limitada a Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada · Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima

3. Retiro de socio· 7 de septiembre de 2022

   Inversiones Dos Volcanes Limitada se retira de Ultramar Agencia Marítima Limitada.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1.070, piso 2, Santiago, certifico: por escritura pública otorgada 07 septiembre 2022, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada, Inversiones Agencias Limitada e Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima, todas Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 18, Las Condes, Santiago, modificaron Ultramar Agencia Marítima Limitada, constituida escritura pública 15 de diciembre de 1952, otorgada Notaría Santiago de Luis Azócar Álvarez, inscrita fojas 4.769, Nº2.945, Registro Comercio Santiago 1952. Modificaciones consisten en: /a/ Inversiones Dos Volcanes Limitada cede en términos y condiciones indicados en escritura extractada a Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima la totalidad de los derechos de que es titular en Ultramar Agencia Marítima Limitada, ascendentes aproximadamente al 0,004043% de los derechos sociales de la misma. Producto de la cesión Inversiones Dos Volcanes Limitada se retira de Ultramar Agencia Marítima Limitada y quedan como únicos socios de esta última Inversiones Agencias Limitada e Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima; y, /b/ Sustituir Artículo Sexto del Pacto Social referente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$21.238.863,83.- íntegramente aportado y pagado por socios siguiente manera: /i/ Inversiones Agencias Limitada US$21.238.005,12.-; y /ii/ Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima US$858,71.- Socios reiteran limite de responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 octubre 2022.

Texto oficial del extracto

José Leonardo Brusi Muñoz, Notario Público Suplente del Titular de la 42 Notaría de Santiago don Alvaro David González Salinas, Agustinas 1.070, piso 2, Santiago, certifico: por escritura pública 5 diciembre 2019, ante el titular, Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Agencias Limitada, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500, piso 19, Las Condes, en su calidad de únicas socias de: i/ Ultramar Agencia Marítima Limitada, constituida escritura pública de 15 de diciembre de 1952, otorgada Notaría de Santiago Luis Azócar Álvarez, inscrita fojas 4.769, Nº2.945, Registro Comercio Santiago 1952; y, ii/ Logística Integral Limitada, constituida escritura pública de 1 de febrero de 2010, otorgada Notaría de Santiago Eduardo Avello Concha, inscrita fojas 14.796, Nº10.011, Registro Comercio Santiago 2010; acordaron lo siguiente: (a) Fusionar Ultramar Agencia Marítima Limitada y Logística Integral Limitada, absorbiendo la primera a la última, radicándose el total del activo y pasivo de Logística Integral Limitada en patrimonio de Ultramar Agencia Marítima Limitada, disolviéndose Logística Integral Limitada por el sólo ministerio de la ley. (b) En virtud de fusión antes referida, incrementar el capital social de Ultramar Agencia Marítima Limitada de US$11.838.170,32, íntegramente pagado, a US$21.238.863,83.-. Incremento de capital de US$9.400.693,51 se produce como consecuencia de sumar al capital de la sociedad absorbente el capital de la sociedad absorbida convertido a dólares de los Estados Unidos de América de acuerdo al tipo de cambio dólar observado publicado por el Banco Central de Chile el 2 de diciembre de 2019. (c) Modificar el Artículo Sexto del Pacto Social de Ultramar Agencia Marítima Limitada correspondiente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$US$21.238.863,83.-, íntegramente aportado y pagado por las socias, de la siguiente manera: /a/ Inversiones Agencias Limitada, US$21.238.005,12; y, /b/ Inversiones Dos Volcanes Limitada, US$858,71. Responsabilidad de los socios queda siempre limitada al monto de sus aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 enero 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1952

   Se constituye Ultramar Agencia Marítima Limitada.

2. Otro acto· 2 de enero de 2018

   Inversiones Agencias Ultramar Limitada se divide en cuatro sociedades y asigna su participación en Ultramar Agencia Marítima Limitada a Inversiones Agencias Limitada.

   Inversiones Agencias Ultramar Limitada · Inversiones Agencias Limitada · Inversiones Dos Volcanes Limitada

3. Retiro de socio· 2 de enero de 2018

   Inversiones Agencias Ultramar Limitada deja de ser socia de Ultramar Agencia Marítima Limitada y es sustituida por Inversiones Agencias Limitada.

   Inversiones Agencias Ultramar Limitada · Inversiones Agencias Limitada

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública otorgada 2 enero 2018, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada, Inversiones Agencias Ultramar Limitada e Inversiones Agencias Limitada, todas domiciliadas El Bosque Norte 500, piso 19, Las Condes, modificaron Ultramar Agencia Marítima Limitada, constituida por escritura 15 diciembre 1952, otorgada Notaría de Santiago de Luis Azócar Álvarez, un extracto fue inscrito a fojas 4.769, número 2.945, Registro de Comercio de Santiago de 1952, de siguiente forma: /Uno/ Dar cuenta que por escritura pública de 2 de enero de 2018, otorgada en Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, ante titular, los socios de Inversiones Agencias Ultramar Limitada acordaron dividir la sociedad en cuatro sociedades, naciendo de dicha división Inversiones Agencias Limitada, a la cual se asignó la totalidad de los derechos sociales de que Inversiones Agencias Ultramar Limitada era titular en Ultramar Agencia Marítima Limitada, lo que fue consentido expresamente por Inversiones Dos Volcanes Limitada; /Dos/ Como consecuencia de dicha asignación, Inversiones Agencias Ultramar Limitada dejó de ser socia de Ultramar Agencia Marítima Limitada y la sustituye Inversiones Agencias Limitada como socia de la misma, quedando como únicos socios de Ultramar Agencia Marítima Limitada las sociedades Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Agencias Limitada quienes modifican pacto social de Ultramar Agencia Marítima Limitada en sentido de sustituir Artículo Sexto del Pacto Social referente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de US$11.838.170,32.- dólares íntegramente aportado y pagado por socios siguiente manera: /i/ Inversiones Agencias Limitada US$11.837.578,41.- dólares; y /ii/ Inversiones Dos Volcanes Limitada US$591,91.- dólares. Socios reiteran limite de responsabilidad a respectivos aportes. En lo no modificado, se mantiene vigente Pacto Social de Ultramar Agencia Marítima Limitada. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 27 febrero 2018. Eduardo Avello Concha. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1952

   Constitución original de Ultramar Agencia Marítima Limitada.

2. Otro acto· 2 de septiembre de 2016

   Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Agencias Ultramar Limitada modifican el pacto social, reemplazando artículos sobre domicilio, representación, administración, uso de la razón social y quórum del directorio, y fijando texto refundido.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada · Inversiones Agencias Ultramar Limitada

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27ª Notaría de Santiago, Orrego Luco Nº 0153, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 2 Septiembre 2016, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Agencias Ultramar Limitada, ambos domiciliados Avenida El Bosque Norte 500, piso 18, Las Condes, Santiago, modificaron la sociedad “Ultramar Agencia Marítima Limitada” , constituida por escritura pública de 15 Diciembre 1952 otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Luis Azocar Álvarez, cuyo extracto fue inscrito a fojas 4.769, Nº2.945 del Registro Comercio Santiago 1952, en el siguiente sentido: Uno/ Se reemplazan los artículos 4º y 8º del Pacto Social, referentes al domicilio social y a la representación, administración y uso de la razón social, conforme se indica más adelante en extracto del texto refundido del Pacto Social de Ultramar Agencia Marítima Limitada y, asimismo, se reemplaza artículo 12º del Pacto Social, referente al quórum del Directorio para sesionar y adoptar acuerdos, según se indica en escritura extractada. Dos/ Se sustituye y fija nuevo texto refundido y único del Pacto Social, que incluye todas las modificaciones sociales y las que los socios deseen incluir para simplificar y ordenar su redacción, modificándose así su articulado, del que se extracta lo siguiente: Socios: Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Agencias Ultramar Limitada, ambos domiciliados Avenida El Bosque Norte 500, piso 18, Las Condes, Santiago. Razón Social: “Ultramar Agencia Marítima Limitada”, sin perjuicio de lo cual podrá usar también nombre de fantasía “Ultramar Ltda." para fines comerciales y publicitarios. Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar toda clase de actividades aéreas, marítimas y navieras; agenciamiento aéreo, marítimo y terrestre; el agenciamiento de naves y de toda clase de cargas; el agenciamiento portuario, movilización de carga, estiba y desestiba, servicios de mantención en terminales marítimos y demás actividades portuarias, de muellaje y otras relacionadas con el transporte marítimo; actividades de representación, mandato y comisión de todo tipo; despachos de aduana; la inversión y participación en sociedades y asociaciones de cualquier tipo que desarrollen actividades relacionadas con las anteriores; la adquisición, enajenación, administración y, en general, la explotación a cualquier título, por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, incluyendo el arrendamiento de oficinas e inmuebles amoblados; la inversión en toda clase de proyectos y actividades, bajo la forma de asociaciones, sociedades, comunidades, organizaciones o contratos de cualquier naturaleza; la prestación de servicios relacionados con la manipulación, fumigación, reparación, almacenamiento, recuperación y certificación de todo tipo de contenedores, pallets, recipientes, cajas y, en general, de todo tipo de material y equipos de embalaje; la prestación de asesorías profesionales, técnicas y/o de capacitación, y el desarrollo y ejecución de estudios en materias económicas, financieras, comerciales, contables, de seguros, de recursos humanos, gerenciales y administrativas; y, podrá además ejecutar todas las operaciones o negocios o actividades de agenciamiento de negocios que acuerden los socios. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales; gravar con hipotecas o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. Domicilio Social: Comuna Las Condes, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias, sucursales o establecimientos en otro punto de la República o en el extranjero. Duración: La sociedad existe desde el 15 de diciembre de 1952 y durará hasta el 31 de diciembre de 2050, plazo que se prorroga tácita y automáticamente por períodos iguales y sucesivos de 10 años cada uno, según cláusula prórroga automática establecida en escritura extractada. Capital: El capital de la sociedad es la suma de US$11.838.170,32.- dólares de los Estados Unidos de América que socios aportan y pagan de la siguiente manera: /a/ Inversiones Dos Volcanes Limitada aporta US$591,91.- dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, a entera satisfacción del otro socio y de la sociedad; y, /b/ Inversiones Agencias Ultramar Limitada, aporta US$11.837.578,41.- dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, a entera satisfacción del otro socio y de la sociedad. Responsabilidad: Socios limitan responsabilidad a monto de sus respectivos aportes. Administración: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a todos los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de tres miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad, cuya forma de actuación y facultades se indican en escritura extractada. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 12 Septiembre 2016. Eduardo Avello Concha. Notario Público.