Pesamatic S.A.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Abogado, Notario reemplazante del titular de la vigésima segunda Notaría don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI Avenida El Bosque Norte 047, Las Condes, Santiago, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 21 de Octubre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Pesamatic S.A.” celebrada ante mí con fecha 19 de octubre de 2016, en la cual se acordó modificar el Artículo Décimo Primero del estatuto social reemplazándolo por el siguiente: "ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos una vez al año, en los días previamente fijados para tal efecto, no siendo necesaria ninguna citación para su celebración. El Directorio se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el Presidente por sí o a petición de cualquier Director. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los Directores, a lo menos, con tres días de anticipación a su celebración, y en ellas sólo podrán tratarse los asuntos que especialmente se señale en la convocatoria.” La sociedad se encuentra inscrita a fojas 6831, Nº3614, año 1973 y a fojas 9261, Nº7480 año 1995.- Santiago, 21 de octubre de 2016.-