Segma S.a.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la 41ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: C on esta fecha hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad SEGMA S.A., Rut. 79.980.430-1, celebrada con fecha 16 de Diciembre de 2016, inscrita a fojas 12.424 número 10.246 del año 1994 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la que se acordó lo siguiente: UNO) ACUERDO DE FUSIÓN POR INCORPORACIÓN: con la aprobación de la totalidad de las 100.000 acciones con derecho a voto se aprueba por unanimidad la fusión por incorporación de las sociedad SEGMA S.A. e INMOBILIARIA SEGMA LIMITADA, Rut 76.307.634-2. Se aprueba que la continuadora legal será SEGMA S.A., y la sociedad INMOBILIARIA SEGMA LIMITADA se disolverá, al producirse la fusión por incorporación de conformidad con el artículo 99 de la Ley 18.046. En consecuencia, se fusiona INMOBILIARIA SEGMA LIMITADA, rol único tributario N° 76.07.64-2, en adelante la “Absorbida", inscrita a fojas 3.455 Número 2.255 del año 2013 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la sociedad anónima cerrada SEGMA S.A., rol único tributario N° 79.980.430-1, s ociedad que las absorberá, adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, en conformidad a lo establecido en el Título IX, Artículo 99 de la Ley 18.046. La fusión tendrá efecto y vigencia a partir de la reducción a escritura pública de la presente acta de la Junta de Accionistas. Con motivo de la fusión, se incorporarán a SEGMA S.A. la totalidad de los patrimonios de la Absorbida, sociedad que quedara disuelta. Se acuerda que deberá suscribirse una escritura pública por parte de los actuales y únicos socios de INMOBILIARIA SEGMA LIMITADA, quienes son los actuales y únicos accionistas de SEGMA S.A., en donde se manifieste su aprobación de la fusión. DOS) REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO: La unanimidad de los accionistas por las 100.000 acciones con derecho a voto, debidamente representados, por aclamación, aprueban y acuerdan la revalorización de capital propio hasta por la suma de $1.499.930.- los que se distribuirán a prorrata entre los accionistas; TRES) AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES: Por la unanimidad de las 100.000 acciones con derecho a voto, se aprueba el aumento de capital producto de la fusión y la revalorización de capital propio señalada, aprobándose la emisión de 650.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y se dan por pagadas de la forma indicada. La señora Presidente señaló que producto de la fusión, la revalorización de capital propio señalada, y de la emisión, suscripción y pago de las 650.000 nuevas acciones, el capital definitivo de la sociedad SEGMA S.A. será de $750.000.000.- dividido en 750.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, repartidos de la siguiente forma señalada en el acta. CUATRO) NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES: Luego de una revisión y discusión acerca de los nuevos estatutos sociales de SEGMA S.A. la junta por la unanimidad de las 100.000 acciones con derecho a voto la redacción de los estatutos sociales, los cuales constan en el acta respectiva que se redujo a escritura pública, y que se extracta: NOMBRE: sociedad anónima cerrada denominada "SEGMA S.A.".- DOMICILIO: El domicilio de esta Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales, oficinas o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero.- DURACIÓN: La Sociedad tendrá una duración indefinida, a contar de la fecha de la presente escritura.- OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La fabricación de toda clase de productos, partes, piezas, accesorios o insumos destinados a la seguridad industrial; b) la comercialización, importación o exportación de los bienes antes mencionados , sean de propia producción o manufacturados por terceros; c) la reparación y mantención de todo tipo de maquinarias; d) y la prestación de servicios tales como asesorías técnicas o capacitación, en el ámbito de la prevención de Riesgos y seguridad industrial; e) Para el cumplimiento de sus fines sociales la sociedad podrá celebrar cualquier acto o contrato, con cualquiera persona, nacional o extranjera, natural o jurídica, de derecho privado o público, incluso el Fisco y sus organismos, sin restricción alguna.: CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la Sociedad es la suma de setecientos cincuenta millones de pesos, dividido en 750.000 acciones ordinarias, de una misma serie, nominativas, y sin valor nominal. Dicho capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente, en las proporciones y de la forma que se señala en el artículo Segundo Transitorio. Demás estipulaciones en escritura que se extracta. Santiago 28 de Diciembre de 2016. Félix Jara Cadot. N.P.