Inversiones Concepción SpA

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifico que con fecha 18 de julio de 2024, bajo el repertorio N° 8.985-2024, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CONCEPCIÓN SpA., RUT 79.970.970-8; celebrada en mi presencia con fecha 12 de julio de 2024, en la cual, la totalidad de los accionistas de la sociedad, esto es, JOSE LUIS SOBRAL FRAILE, modifica estatutos sociales en materias no extractables de conformidad al artículo 426 del Código de Comercio. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio a fojas 917 número 465 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1990. Santiago, 20 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifico que con fecha 25 de mayo del 2023, ante mí; LUCAS SILVA JOHNSON redujo a escritura pública Repertorio 17.782-2023, acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CONCEPCION SpA, RUT 79.970.970-8; celebrada en mi presencia con fecha 22 de mayo de 2023, en la cual, la totalidad de los accionistas de la sociedad, esto es, JOSE LUIS SOBRAL FRAILE, modifica estatutos sociales sustituyendo Artículo Décimo Primero contenido en escritura ante notario público de Santiago Álvaro González Salinas de 31 de agosto de 2021 referida a administración social que ahora corresponderá a uno o más administradores. Administradores serán elegidos por Junta Extraordinaria de Accionistas. Se agrega a estatutos Artículo Décimo Primero Bis que designa administradores y facultades, elimina exigencias de sociedades anónimas contenidas en artículo 67 numerales 9 y 11 de ley 18.046. Sociedad se encuentra inscrita en Registro de Comercio a fojas 917 número 465 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 1990. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de mayo del 2023.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, Titular 42a. Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1070 2° piso, certifica: Que con fecha 27 de julio de 2021 se celebró ante mí, junta extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES CONCEPCION SpA, cuya acta se redujo a escritura pública ante el Notario Suplente José Leonardo Brusi Muñoz, con fecha 31 de Agosto de 2021. Se acordó MODIFICAR ADMINISTRACION en los estatutos que constan de la escritura pública otorgada con fecha 31 de diciembre del año 2018 en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, ante el suplente don Alejandro Américo Alvarez Barrera, bajo el Repertorio N°43.005-2018. Se resuelve sustituir en el Artículo Décimo Primero, del Título Tercero. De la Administración, los párrafos que señalan: ”La administración y el uso de la razón social corresponderá a uno o más administradores que actuando en forma conjunta o separada, individual e indistintamente representarán a la sociedad con plenos poderes y que serán elegidos por la Junta Extraordinaria de Accionistas por el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones. Del acta respectiva se dejará constancia mediante instrumento privado suscrito por los otorgantes, y que deberá ser reducido a escritura pública u otorgado directamente de tal forma. El administrador o administradores, anteponiendo a sus firmas la razón social, representarán a la sociedad con amplias atribuciones y sin limitación alguna, pudiendo efectuar todos los actos, contratos o convenciones que se relaciones directa e indirectamente con el objeto social. Sin que la enumeración sea taxativa ni limitativa de sus atribuciones, el o los administradores podrán:”, por los siguientes: “La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, accionistas o no, elegidos en Junta General Ordinaria. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, salvo reelección total o parcial de los mismos. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de éstos hasta que se les nombre reemplazantes o sean reelegidos. El cargo de director podrá ser remunerado en la forma que determine anualmente la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley no establezca como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Lo anterior no obsta a la representación judicial que compete al Gerente. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes, administradores o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección, un Presidente que lo será también de la sociedad y de las Juntas de Accionistas. En ausencia o imposibilidad del titular, lo que no será necesario acreditar respecto de terceros, el Presidente será reemplazado por quien designe el Directorio. Las reuniones de Directorio se celebrarán en la sede que sirva de domicilio social a la sociedad, salvo que el propio Directorio por acuerdo unánime y en cada oportunidad, señale otro lugar; y podrán celebrarse virtualmente, en la forma en que lo determine el propio Directorio. Las reuniones de Directorio se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias, a lo menos cada seis meses, en los días y horas previamente determinados para tal efecto, no siendo necesaria ninguna citación para su celebración. El Directorio se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de dos o más directores, no siendo necesaria la calificación por el Presidente de la necesidad de la reunión. La citación a sesiones extraordinarias se practicará en la forma que lo determine el Directorio con, a lo menos, diez días de anticipación a su celebración. La citación deberá contener una referencia a la materia a tratarse y podrá omitirse si a la sesión concurren la totalidad de los directores de la sociedad.” Otras estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 10 de Septiembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 31 de diciembre de 2018

   INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. se divide; subsiste como continuadora legal y además se transforma en INVERSIONES CONCEPCIÓN SpA.

   MANUEL SOBRAL FRAILE · JOSÉ LUIS SOBRAL FRAILE

2. Transformación· 31 de diciembre de 2018

   Se crea INVERSIONES ARCADE S.A. producto de la división de INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. y luego se transforma en INVERSIONES ARCADE SpA.

   MANUEL SOBRAL FRAILE · JOSÉ LUIS SOBRAL FRAILE

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Alvarez Barrera, Notario Público 41 Notaría Santiago, Suplente titular Félix Jara Cadot, Huérfanos 1160, subsuelo, certifica: Por escritura pública de hoy, ante mí: se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2018 de INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A., RUT 79.970.970-8, sociedad inscrita a Fojas 917, N° 465 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1990, en la cual se acordó: (i) Dividir la sociedad INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. en dos sociedades anónimas cerradas diversas, subsistiendo INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A., como la continuadora legal, con su misma personalidad jurídica, y acordándose la constitución de una nueva sociedad anónima denominada INVERSIONES ARCADE S.A., la cual nacerá producto de la división con un capital de $536.079.701pesos. (ii) Disminuir el capital de INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. de $1.072.159.402 a $536.079.701 pesos, sin modificar el número de acciones emitidas, y manteniendo los activos y pasivos, a excepción de los que pasan a constituir el patrimonio de la sociedad creada por división, reemplazando al efecto el artículo quinto de los estatutos sociales de INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es de $536.079.701 pesos dividido en 100.000 acciones nominativas, iguales, de una misma y única clase, sin valor nominal. El capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en dinero, con anterioridad a esta fecha.”. (iii) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad anónima que se crea, denominada INVERSIONES ARCADE S.A., que nace producto de la división de la sociedad INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. y cuyos estatutos extracto a continuación: Accionistas: Uno) Don MANUEL SOBRAL FRAILE, RUT 6.389.658-6; Dos) Don JOSÉ LUIS SOBRAL FRAILE, RUT 7.047.194-9, ambos domiciliado en calle Matías Cousiño N° 150 of.731, comuna de Santiago, Región Metropolitana. NOMBRE: INVERSIONES ARCADE S.A. OBJETO: El objeto de la sociedad será efectuar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, tangibles o intangibles, acciones, valores, derechos y cualquier otra clase de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria y obtener los beneficios que de ello deriven, prestar asesorías financieras, comerciales y contables y cualesquiera otras referentes al giro social, así como también realizar todos aquellos actos, operaciones y negocios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras ciudades del país o en el extranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad es indefinida. CAPITAL: El capital de la sociedad será la cantidad de $536.079.701 pesos, dividido en 100.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal. Acto seguido, los accionistas acuerdan la transformación de INVERSIONES ARCADE S.A. en una sociedad por acciones denominada INVERSIONES ARCADE SpA, cuyo estatuto es: Accionistas: Uno) Don MANUEL SOBRAL FRAILE, RUT 6.389.658-6; Dos) Don JOSÉ LUIS SOBRAL FRAILE, RUT 7.047.194-9, ambos domiciliado en calle Matías Cousiño N° 150 of.731, c omuna de Santiago, Región Metropolitana. NOMBRE: INVERSIONES ARCADE SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será efectuar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, tangibles o intangibles, acciones, valores, derechos y cualquier otra clase de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria y obtener los beneficios que de ello deriven, prestar asesorías financieras, comerciales y contables y cualesquiera otras referentes al giro social, así como también realizar todos aquellos actos, operaciones y negocios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. CAPITAL: El capital social es $536.079.701 pesos, dividido en 100.000 acciones nominativas de una sola clase, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. DURACIÓN: Indefinida. (iv) Acordar la transformación de la sociedad dividida INVERSIONES CONCEPCIÓN S.A. en una sociedad por acciones denominada INVERSIONES CONCEPCIÓN SpA, cuyo estatuto es: Accionistas: Uno) Don MANUEL SOBRAL FRAILE, RUT 6.389.658-6; Dos) Don JOSÉ LUIS SOBRAL FRAILE, RUT 7.047.194-9, ambos domiciliado en calle Matías Cousiño N° 150 of.731, comuna de Santiago, Región Metropolit ana. NOMBRE: INVERSIONES CONCEPCIÓN SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será efectuar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, tangibles o intangibles, acciones, valores, derechos y cualquier otra clase de bienes susceptibles de apreciación pecuniaria y obtener los beneficios que de ello deriven, prestar asesorías financieras, comerciales y contables y cualesquiera otras referentes al giro social, así como también realizar todos aquellos actos, operaciones y negocios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. CAPITAL: El capital social es $536.079.701, dividido en 100.000 acciones nominativas de una sola clase, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. DURACIÓN: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 31 de diciembre de 2018.