Meriva S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1989

   Se indica que la sociedad MERIVA S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 1989.

2. Transformación· 5 de diciembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó aumentar capital y transformar MERIVA S.A. en MERIVA SpA.

   HECTOR ELADIO LANDAETA MERINO · HÉCTOR EDUARDO LANDAETA NOVOA

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, certifico que por escritura pública de 19 de diciembre de 2016, ante mí, HECTOR ELADIO LANDAETA MERINO, cédula nacional de identidad N° 5.061.676-2, y HÉCTOR EDUARDO LANDAETA NOVOA, cédula nacional de identidad N° 10.785.750-8 ambos domiciliados en San Luis de Macul Nº 4366, comuna de Peñalolén, Santiago, únicos accionistas de MERIVA S.A., según consta de Registro de Accionistas de esa sociedad, a esa fecha y que tuve a la vista: 1. Redujeron en esa escritura pública, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MERIVA S.A., celebrada 5 de diciembre de 2016, a la que asistieron sus dos únicos accionistas HECTOR ELADIO LANDAETA MERINO y HÉCTOR EDUARDO LANDAETA NOVOA, en la que por unanimidad acordaron: A) aumentar capital social, modificando estatutos, de $6.482.156, dividido en 3.220 acciones nominativas de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, que incluye la revalorización de pleno derecho ordenada por el artículo 10°, inciso segundo, de la Ley N° 18.046, a 50.000.000, dividido en 24.837 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal; aumento de $43.517.844, dividido en 21.617 acciones de pago, deberá quedar suscrito y pagado dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de la junta; B) transformar la sociedad MERIVA S.A. en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto: Nombre: MERIVA SpA. Domicilio: ciudad de Santiago, de la Región Metropolitana de Santiago, sin perjuicio del establecimiento de agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Objeto: (a) proporcionar toda clase de soluciones automatizadas, ya sea en Chile o en el extranjero; (b) la prestación de toda clase de servicios de computación, procesamiento y ordenamiento de información, ya sea con equipos y/o tecnologías propias o ajenas; c) el desarrollo de toda clase de ingeniería de consulta; d) la prestación de todo tipo de servicios y asesorías computacionales; e) la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, y la inversión en derechos, acciones, valores y efectos de comercio, así como la administración de esas inversiones y sus frutos; f) el desarrollo de actividades y operaciones de importación y de exportación g) la compra, venta, adquisición y enajenación, arrendamiento, comercialización, representación y distribución de bienes muebles e inmuebles y, especialmente, de servicios y sistemas computacionales; y h) la mantención, reparación de maquinarias y equipos automotrices. Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad podrá constituir, integrar, modificar y participar en sociedades de cualquier clase u objeto, asociaciones, comunidades, cooperativas, sea que existan actualmente o que se formen en el futuro, disolverlas y liquidarlas, sea en Chile o en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: $50.000.000, dividido en 24.837 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie. Capital suscrito y pagado: $6.482.156. Administración corresponderá a Héctor Eladio Landaeta Merino y a Héctor Eduardo Landaeta Novoa, actuando conjunta o separadamente, en forma indistinta, y a Angela Landaeta Novoa y a Juan Landaeta Novoa, actuando conjuntamente. 2. En cumplimiento de lo acordado en la referida Junta Extraordinaria de Accionistas de Meriva S.A., los comparecientes HECTOR ELADIO LANDAETA MERINO y HÉCTOR EDUARDO LANDAETA NOVOA, debidamente facultados, y en su calidad de únicos accionistas de la referida sociedad, reiteraron y ratificaron, el acuerdo de transformar la sociedad anónima MERIVA S.A. en una sociedad por acciones, con nombre MERIVA SpA, reproduciendo íntegramente el estatuto extractado en el N° 1, letra B, precedente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 20.064 N° 10.186, Registro de Comercio de Santiago, año 1989. Santiago, 05 de Enero de 2017. Patricio Raby Benavente, Notario Público.