Sicsa S.a.

Texto oficial del extracto

CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341 Of. 352, certifica que con fecha 31 de Mayo 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SICSA S.A., Rut 79.920.390-1, celebrada el 30 de Mayo 2017, también ante mí, con asistencia unanimidad acciones emitidas, acordándose por la misma: 1) Modificar artículo décimo primero estatutos sociales, en el sentido de disminuir el número de Directores de la compañía del actual de 5 miembros titulares y sus correspondientes suplentes, por el nuevo de 3 miembros titulares, modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta y designándose al nuevo Directorio por nuevo período estatutario de 2 años. 2) Modificar artículos décimo segundo y décimo octavo estatutos sociales, relativo a la frecuencia mínima de celebración de las Sesiones Ordinarias de Directorio, de la actual de una Sesión mensual por la nueva de una Sesión semestral, modo establecido en la Junta cuya Acta se extracta. Sociedad inscrita originalmente a fojas 18.510 No. 9.369 Registro Comercio Santiago 1989. Capital social actual $611.268.000. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 22 de Junio 2017. CESAR RICARDO SANCHEZ GARCIA, Notario Suplente.