Wsp Chile S.a

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de junio de 2022

   Se produjo la fusión por incorporación de Wood E&I Chile II Limitada en la sociedad, pasando esta a denominarse WSP E&I CHILE SPA (antes Wood E&I Chile SpA).

   WSP E&I CHILE SPA · Wood E&I Chile II Limitada

Texto oficial del extracto

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, abogado, Notario Público, titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida Apoquindo, 3039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 19 de julio de 2023, Repertorio N° 10.758/2023, ante mí, WSP CHILE S.A., Rol Único Tributario número 79.906.490-1, otorgó escritura pública de saneamiento de la sociedad WSP E&I CHILE SPA, (antes, Wood E&I Chile SpA), en adelante la “Sociedad”, -inscrita a fojas 23.391, número 10.783 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022, en la cual se subsanó el vicio formal derivado de la falta de inscripción y publicación oportuna del extracto de la escritura pública de fusión y modificación de fecha 1 de junio de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Pilar Gutierrez Rivera, domiciliada en Avenida Apoquindo, 3039, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, en la que se acordó: i) fusionar por incorporación a la sociedad Wood E&I Chile II Limitada en la Sociedad; y ii) aumentar el capital de la sociedad a la suma de $186.006.986 pesos, mediante la emisión de 218.221 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de julio de 2023.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público Titular de la 26° Notaría de Santiago, con oficio en Apoquindo 3196, comuna de Las Condes, certifica: Que con fecha 22 de septiembre de 2022, bajo repertorio N° 8.837, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de WSP Chile S.A. , celebrada con fecha 21 de septiembre de 2022, donde los accionistas (i) WSP Latin América Holdings Inc., y (ii) WSP Group Consulting Inc., acordaron modificar la sociedad, inscrita a fojas 8.065, número 4.063 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1989, en el sentido de aumentar el capital social de la suma de $2.222.251.625 pesos a la suma de $8.720.001.625 pesos, mediante la emisión de 6.497.750.000 nuevas acciones, todas nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. Por lo anterior, los accionistas acordaron reemplazar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social de la sociedad es la suma de ocho mil setecientos veinte millones mil seiscientos veinticinco pesos, dividido en seis mil cuatrocientos noventa y siete millones setecientos cincuenta mil cuatrocientas acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma indicada en los artículos transitorios.” “Artículo Primero Transitorio: El capital social ascendente a ocho mil setecientos veinte millones mil seiscientos veinticinco pesos, dividido en seis mil cuatrocientos noventa y siete millones setecientos cincuenta mil cuatrocientas acciones nominativas, de igual valor cada una, sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas, y se han pagado y pagarán de la siguiente forma: cuatrocientas se han pagado con anterioridad a la fecha, y seis mil cuatrocientos noventa y siete millones setecientas cincuenta mil acciones deberán pagarse íntegramente a más tardar el día quince de septiembre de dos mil veinticuatro”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de octubre de 2022. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifica: con fecha 20 de marzo de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Poch y Asociados Ingenieros Consultores S.A. celebrada el 20 de marzo de 2019, con asistencia de la totalidad de los accionistas. Por unanimidad, los accionistas acordaron: Uno/ Modificar la razón social de la Sociedad, de Poch y Asociados Ingenieros Consultores S.A. a WSP Chile S.A., incorporando además la utilización del nombre de fantasía “Poch y Asociados S.A.” Dos/ Como consecuencia de lo anterior, se acordó sustituir el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es WSP Chile S.A., pudiendo usar indistintamente y para todos los efectos legales, fines publicitarios y/o comerciales, inclusive ante bancos, instituciones financieras, o cualquier otro organismo público y privado, la sigla comercial o nombre de fantasía el nombre “Poch y Asociados S.A.”. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que pueda establecer, en otros puntos del país o del extranjero.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de marzo de 2019.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario de Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: Por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 27 de marzo de 2018 y reducida a escritura pública ante mí, con fecha 28 de marzo de 2018 bajo el repertorio N°19.829, WSP LATIN AMERICA HOLDINGS INC. y WSP GROUP CONSULTING INC., únicos accionistas de POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (en adelante la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, inscrita a fojas 8.065, Nº 4.063 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1989, en el sentido de modificar el objeto social de la misma. Como consecuencia de lo anterior los accionistas modificaron el artículo tercero de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad es: a/ la realización de consultorías, asesorías y prestación de servicios en el campo de la ingeniería; estudios, planificación, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería; diseño, construcción y mantenimiento de equipos y cualquier otra actividad afín o conexa con las anteriores; b/ la compra, venta, producción, fabricación, manufactura, transformación, armaduría, ensamblaje, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de materiales, productos, herramientas, aparatos, equipos, instrumentos y maquinarias para la industria y la construcción, así como la integración de los mismos para la comercialización de soluciones relacionadas con la automatización y la robótica; c/ la representación de empresas nacionales y extranjeras; d/ la inversión para la obtención de rentas civiles, en cualquier tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, la administración, usufructo y disposición de esas inversiones; e/ la adquisición, arrendamiento, enajenación o explotación, a cualquier título, de todo tipo de bienes raíces, vehículos motorizados y bienes muebles corporales e incorporales; importación y exportación de todo tipo de bienes, sean éstos materias primas, productos semi elaborados o manufacturados; la inversión en acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos y, en general, toda forma de colocación de dinero en moneda nacional o extranjera; f/ la inversión, promoción, creación y explotación de todo tipo de empresas, proyectos, actividades y negocios industriales, mineros, forestales, pesqueros, agrícolas, comerciales, inmobiliarios, de construcción; de servicios y asesorías a personas naturales o jurídicas, de exportaciones e importaciones, de distribución, de turismo, de comunicaciones, de transportes, de inversiones y rentas; de servicios navieros y portuarios; g/ la constitución y participación en sociedades y asociaciones de cualquier naturaleza o giro y de administración de las mismas; h/ en general, la realización de todas las demás actividades lucrativas que acuerden emprender los socios”. En lo demás quedan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2018.

Texto oficial del extracto

MARÍA LORETO ZALDIVAR GRASS, abogado, Notario suplente de don PATRICIO ZALDÍVAR MACKENNA, de la 18° Notaría de Santiago, domiciliada en Bandera 341, piso 8, oficina 857, certifica: Por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 27 de julio de 2017 y reducida a escritura pública ante don Patricio Zaldívar Mackenna, con fecha 28 de julio de 2017 bajo el repertorio N°11.927, WSP LATIN AMERICA HOLDINGS INC. y WSP GROUP CONSULTING INC., únicos accionistas de POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. (en adelante la “Sociedad”), acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, inscrita a fojas 8.065, número 4.063 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1989, en el sentido de modificar el número de miembros integrantes del Directorio de la Sociedad, reduciéndolo de 5 miembros a 3 miembros. Como consecuencia de lo anterior los accionistas modificaron el artículo octavo de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la Junta de Accionistas. El Directorio estará compuesto por tres miembros, que podrán ser o no accionistas. Su periodo de duración en sus funciones será de tres años, al final del cual deberá renovarse en su totalidad, sin perjuicio que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos.” En lo demás quedan plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de Agosto de 2017.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 30 de junio de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria accionistas de POCH Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A., celebrada ante mí con fecha 30 de junio de 2017, en la que se acordó: /1/ dejar constancia que el capital suscrito y pagado de la sociedad ascendía a 4.339.715.250, monto que incluye la revalorización de pleno derecho; y /2/ disminuir el capital de la sociedad de la suma de $4.339.715.250 a $2.222.251.625, dividido en 400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. La disminución de capital se pagará a los accionistas de la sociedad en la forma indicada en la escritura extractada. Como consecuencia de la modificación, se sustituyeron los artículos Quinto permanente y Primero transitorio de los estatutos sociales. Se facultó al portador este extracto para su legalización. Santiago, 18 de julio de 2017.