Luval S.A.
Diario Oficial
Informations sociétaires
Objet social
La Sociedad tendrá por objeto: a) la compra, venta, elaboración, importación, exportación, industrialización, envasado, distribución y comercialización, todo por cuenta propia o ajena, de toda clase de aceites lubricantes, productos químicos para tratamientos de aguas y otros, aditivos para la formulación de lubricantes, vaselinas sólidas y líquidas, ceras micro cristalinas, demás productos químicos automotrices y fluidos como líquidos de frenos, anticongelantes, productos anticorrosivos de diversos tipos, incluso pinturas, grasas y otros productos derivados del petróleo o similares; b) la representación de otras firmas del mismo giro y la comercialización y distribución de sus productos; c) prestar servicios de asistencia técnica, asesoría y análisis de laboratorio de aceites y grasas de todo y cualquier origen, natural o sintético; d) la compra, venta, permuta, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, consignación, importación, exportación de todo tipo de maquinarias; y e) la compra, venta, elaboración, importación, exportación, industrialización, envasado, distribución y comercialización, todo por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos y/o herramientas para lubricación, nuevos o usados, partes, piezas, accesorios y demás conexos.
Texte officiel de l’extrait
María Soledad Lascar Merino, Abogado, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que con fecha 24 de febrero de 2025, ante mí, repertorio 9377-2025, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de enero de 2025, celebrada ante mí, de la sociedad “LUVAL S.A.”, RUT N° 79.894.160-7 (la “Sociedad”), inscrita a fojas 6.671 N° 3.294 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1989, en la cual se acordó: Reformar el artículo 3° de los estatutos de la Sociedad, relativo a su objeto, el cual se reemplazó por el siguiente: “Artículo Tercero: La Sociedad tendrá por objeto: a) la compra, venta, elaboración, importación, exportación, industrialización, envasado, distribución y comercialización, todo por cuenta propia o ajena, de toda clase de aceites lubricantes, productos químicos para tratamientos de aguas y otros, aditivos para la formulación de lubricantes, vaselinas sólidas y líquidas, ceras micro cristalinas, demás productos químicos automotrices y fluidos como líquidos de frenos, anticongelantes, productos anticorrosivos de diversos tipos, incluso pinturas, grasas y otros productos derivados del petróleo o similares; b) la representación de otras firmas del mismo giro y la comercialización y distribución de sus productos; c) prestar servicios de asistencia técnica, asesoría y análisis de laboratorio de aceites y grasas de todo y cualquier origen, natural o sintético; d) la compra, venta, permuta, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, consignación, importación, exportación de todo tipo de maquinarias; y e) la compra, venta, elaboración, importación, exportación, industrialización, envasado, distribución y comercialización, todo por cuenta propia o ajena, de toda clase de equipos y/o herramientas para lubricación, nuevos o usados, partes, piezas, accesorios y demás conexos”. Texto de artículo reformado y demás acuerdos adoptados en dicha Junta constan en escritura extractada. María Soledad Lascar Merino, Notario Titular, Santiago 27 de febrero de 2025.
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$7.194.386.926
Actions
25 555
Associés (2)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Accionista | - | 18 000 act. | - |
RENTAS E INVERSIONES ARBOL BLANCO LIMITADA Accionista | - | 2 000 act. | - |
Texte officiel de l’extrait
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Público de la 36ª Notaría de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 29 de noviembre de 2017, Repertorio Nº 26.224, ante mí, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad LUVAL S.A., celebrada el día 27 de noviembre de 2017, en la cual se acordó entre otras materias: a) Aprobar un aumento de capital de la Sociedad de $1.667.000.000 y la emisión de 5.555 acciones de pago, de una nueva serie. De este modo, el capital social ascenderá a la suma de 7.194.386.926 pesos, y estará dividido en 25.555 acciones de dos series distintas, según lo acordado a continuación. Las 5.555 acciones de pago, tendrán un valor de colocación de $300.090 cada una. El aumento de capital deberá estar suscrito y pagado dentro del plazo máximo de 3 meses a contar de la fecha en que se redujo a escritura pública el acta; b) Aprobar que las acciones de la Sociedad estén divididas en dos series de acciones. Las acciones pertenecientes a la Serie A u Ordinarias serán acciones comunes y sin privilegio y corresponden a las 20.000 acciones emitidas por la Sociedad con anterioridad, las que se canjearán en una relación de uno a uno por las referidas acciones antiguas; y las acciones pertenecientes a la Serie B o Preferentes, que corresponden a las 5.555 acciones que se emiten con ocasión del aumento de capital acordado anteriormente. El privilegio de esta clase de acciones consistirá en el derecho de recibir un dividendo preferente, según se determinará en el acuerdo siguiente. El mencionado privilegio de las acciones de la Serie B tendrá una vigencia de 30 años contados desde el día 01 de enero de 2018 y, en consecuencia, expirará de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2048, excluyendo las utilidades que se devenguen con posterioridad a esa fecha. Habiéndose cumplido el plazo que antecede, las acciones preferentes se convertirán a partir de ello, de pleno derecho, en acciones comunes y, por lo tanto, no tendrán privilegio alguno, pasando las 25.555 acciones emitidas por la Sociedad a ser comunes y sin privilegio alguno. El derecho de los accionistas titulares de acciones de la Serie B será renunciable mediante carta dirigida al Gerente General y/o al Presidente de la Sociedad. La renuncia importará la pérdida del privilegio antes señalado respecto del ejercicio comercial en el cual se renuncia al beneficio y en los ejercicios siguientes; c) Aprobar que las acciones de la Serie B o Preferentes tendrán la siguiente preferencia: Las acciones de la Serie B tendrán derecho a recibir 1.5 veces lo que corresponda recibir a cada una de las acciones de la Serie A respecto de los dividendos provenientes de utilidades de la Sociedad, hasta el final del año 2023. Desde el año 2024 hasta el año 2048, si el privilegio no hubiere sido renunciado con anterioridad, las acciones de la Serie B tendrán derecho a recibir 1.2 veces lo que corresponda recibir a las acciones de la Serie A respecto de los dividendos provenientes de las utilidades de la Sociedad. Como contrapartida, las acciones de la Serie B tendrán derechos políticos limitados, en tanto se mantenga el referido privilegio de las acciones de la Serie B, las acciones de la Serie A u Ordinarias, tendrán en forma exclusiva los siguientes derechos políticos de la Sociedad: (i) nombrar y remover al directorio de la Sociedad, (ii) decidir sobre la fiscalización de la administración de la Sociedad, (iii) acordar la distribución de utilidades a los accionistas de la Sociedad y (iv) acordar las modificaciones a los estatutos de la Sociedad; y d) Como consecuencia de lo anterior, por unanimidad se aprobaron las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: 1. Reemplazar el Artículo Cuarto por el siguiente: “Artículo Cuarto: Uno) El capital de la Sociedad es la suma de $7.194.386.926, dividido en 25.555 acciones, de las cuales 20.000 son acciones de la Serie A u Ordinarias y las restantes 5.555 son acciones de la Serie B o Preferentes, todas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma señalada en los artículos transitorios. Dos) El privilegio de las acciones de la Serie B consistirá en el derecho de recibir un dividendo preferente consistente en 1.5 veces lo que corresponda recibir a cada una de las acciones de la Serie A respecto de los dividendos provenientes de utilidades de la Sociedad, hasta el final del año 2023. Desde el año 2024 en adelante, las acciones de la Serie B tendrán derecho a recibir 1.2 veces lo que corresponda recibir a las acciones de la Serie A respecto de los dividendos provenientes de las utilidades de la Sociedad. El mencionado privilegio de las acciones de la Serie B tendrá una vigencia de treinta años contados desde el día uno de enero de 2018 y, en consecuencia, expirará de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2048, excluyendo las utilidades que se devenguen con posterioridad a esa fecha. Habiéndose cumplido el plazo que antecede, las acciones preferentes se convertirán a partir de ello, de pleno derecho, en acciones comunes y, por lo tanto, no tendrán privilegio alguno, pasando las 25.555 acciones emitidas por la Sociedad a ser comunes y sin privilegio alguno. El derecho de los accionistas titulares de acciones de la Serie B será renunciable mediante carta dirigida al Gerente General y/o al Presidente de la Sociedad. La renuncia importará la pérdida del privilegio antes señalado respecto del ejercicio comercial en el cual se renuncia al beneficio y en los ejercicios siguientes. Tres) Como contrapartida del privilegio antes descrito, las acciones de la Serie B tendrán derechos políticos limitados, en el sentido que, en tanto se mantenga el referido privilegio de las acciones de la Serie B, las acciones de la Serie A u Ordinarias, tendrán en forma exclusiva los siguientes derechos políticos de la Sociedad: (i) nombrar y remover al directorio de la Sociedad, (ii) decidir sobre la fiscalización de la administración de la Sociedad, sea mediante la designación de auditores externos o inspectores de cuentas, (iii) acordar la distribución de utilidades a los accionistas de la Sociedad y (iv) acordar las modificaciones de los estatutos de la Sociedad”. 2. Reemplazar el Artículo Transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $7.194.386.926, dividido en 20.000 acciones de la Serie A u Ordinarias – las que fueron canjeadas en una relación de uno a uno por las 20.000 acciones ordinarias, de la misma serie y nominativas que la Sociedad había emitido con anterioridad – y cinco mil quinientas cincuenta y cinco acciones de la Serie B o Preferentes; todas nominativas y sin valor nominal ,el cual se suscribe y paga de la siguiente forma: a) LUXINVEST CHILE S.A., suscribió y pagó con anterioridad a este acto 18.000 acciones de la Serie A; y b) RENTAS E INVERSIONES ARBOL BLANCO LIMITADA, suscribió y pagó con anterioridad a este acto 2.000 acciones de la Serie A. Quedan pendientes de suscripción y pago las 5.555 acciones de la Serie B. De conformidad a lo anterior, el capital social ha sido parcialmente suscrito y pagado.” En todo lo no modificado en esta Junta, los estatutos sociales de Luval S.A. se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de diciembre de 2017.
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