Gensys S.a.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 20 de febrero de 2023

   GENSYS S.A. se transforma en GENSYS SpA.

   César Pablo Rodríguez Gómez · Luis Roberto Illanes Álvarez

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRODER, Notario Suplente, del Titular de la 43ª Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con oficio en Huérfanos 835, piso 18, comuna de Santiago, certifica: Que, con fecha 20 de febrero de 2023, ante mí, Repertorio N° 4.544-2023, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “GENSYS S.A.”, inscrita a fojas 266 número 120 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1989, celebrada en mi presencia el día 20 de febrero de 2023, en que, don César Pablo Rodríguez Gómez, cédula de identidad N° 6.972.697-6 y don Luis Roberto Illanes Álvarez, cédula de identidad N° 7.949.104-7, ambos domiciliados en Av. Salvador N° 985, comuna de Providencia, representantes de la totalidad de las acciones con derecho a voto en la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N° 18.064 y según Registro de Accionista tenido a la vista, acordaron: 1) TRANSFORMACIÓN. Transformar la sociedad GENSYS S.A en una Sociedad por Acciones, denominada “GENSYS SpA”. 2) NUEVOS ESTATUTOS. Como consecuencia de la transformación de la sociedad, los socios acuerdan aprobar los estatutos sociales de “GENSYS SpA”: Razón Social: El nombre o razón social de la Sociedad será “GENSYS SpA”. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: Ser un centro de estudios, desarrollo y prestación de servicios en las áreas de ingeniería de sistemas, cibernética, tecnología de la información, informática, computación, telecomunicaciones, telemática, procesamiento de datos y administración; Prestación de asesorías financieras, tributarias, contables, laborales y proyectos de inversión; Selección, evaluación y capacitación de recursos humanos, realización de cursos, talleres y seminarios; Importar, exportar, comercializar y/o fabricar todo tipo de productos de tecnología de la información y en general, ejecutar cualquier otro acto de comercio que signifique la negociación o intermediación de equipos computacionales, de oficina, de telecomunicaciones, de transmisión de datos, multimedia, suministros informáticos, programas computacionales, material bibliográfico y publicaciones de temas asociados con las materias señaladas en la presente cláusula; Representar a marcas y productos nacionales y extranjeros y prestar servicio técnico y de mantención a hardware y software. Todos estos servicios podrán prestarse por cuenta propia o de terceros, y las negociaciones ejecutarse dentro y fuera del país; y el desarrollo de cualquier otra actividad anexa, conexa, complementaria, previa, derivada o similar a las anteriores conducentes con los fines sociales acuerden los socios. Capital Social: El capital social asciende a la suma de $62.528.135.-, dividido en 62.528 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la manera indicada en la escritura. Administración y uso de la razón social: Corresponderá a don César Pablo Rodríguez Gómez y a don Luis Roberto Illanes Álvarez, quienes deberán actuar de la forma y con las facultades señaladas en la escritura extractada. Duración. La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de febrero de 2023.

Texto oficial del extracto

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Notario suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público, Titular 34 Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Comuna de Providencia, certifico: Que por Escritura Pública de fecha de hoy, Repertorio Nº 16.827-2017, ante mí, se redujo acta junta extraordinaria de accionistas Gensys S.A., celebrada el día 14 de julio de 2017, con asistencia de Notario Público don Eduardo Diez Morello, que aprueba modificación al artículo Décimo de los estatutos sociales, el cual queda como sigue: “ARTICULO DÉCIMO: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por tres miembros, que tendrán la calidad de Directores Titulares, que podrán o no ser empleados o accionistas de la sociedad La elección de la totalidad de los miembros del Directorio, se verificará cada dos años en la Junta General de Accionistas que corresponda, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo diecinueve de estos estatutos, durarán en sus funciones el período indicado de dos años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si se produjese la vacancia de uno o más Directores Titulares, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la Junta General Ordinaria de Accionistas más próxima y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar el o los Directores Reemplazantes que corresponda.” Demás acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 19 de julio de 2017.