Inversiones Millaray S.a.

Texto oficial del extracto

Alberto Mozó Aguilar, abogado, Notario Público de la 40 Notaría de Santiago, Teatinos número 332, Santiago, certifico que: con fecha 15 de Noviembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES MILLARAY S.A., celebrada en mi presencia el 30 de Septiembre de 2019, con asistencia del 100% de acciones emitidas con derecho a voto, en que se acordó por unanimidad: a) aumentar el número de integrantes del directorio de la sociedad pasando de cinco a siete miembros, mediante la modificación del Artículo Octavo de los estatutos sociales y reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de siete miembros. Los directores podrán ser accionistas o no serlo, durarán tres años en sus funciones y serán elegidos en su totalidad por la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida.”, y b) Aprobar la revocación total del actual directorio de la sociedad y aprobar la elección como directores de INVERSIONES MILLARAY S.A. por un nuevo período estatutario de tres años a contar de la fecha de la presente junta, a los señores don Jorge Alberto Yarur Rey, María Paulina Chamy Moukarzel, María Paulina Yarur Chamy, Rodrigo Alberto Yarur Chamy, Sebastián Andrés Yarur Chamy, José Luis Yarur Chamy y Roberto Leopoldo Belloni Pechini. Los nuevos directores elegidos precedentemente asumirán sus funciones y cargos a partir de la legalización de la reforma de estatutos que de cuenta de los acuerdos adoptados en la junta que extracto. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 15 de Noviembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución

   La sociedad se constituyó originalmente bajo el nombre de Inversiones Millaray Limitada.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, certifica: Que con fecha 25 de julio de 2019, se redujo a escritura pública ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, el Acta de la Junta General Extraordinaria Accionistas de Inversiones Millaray S.A. celebrada en esa misma fecha, en que, por unanimidad de acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar capital social ascendente a $12.859.082.631.- dividido en 3.416.359 acciones, en la suma de $4.000.000.000.- mediante la emisión de 177.821 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, quedando fijado el nuevo capital social en la suma de $16.859.082.631.- dividido 3.594.180 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y se pagará dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la referida Junta. 2) Se sustituyen los artículos 5° permanente y 1° transitorio de estatutos sociales, referentes al capital social en tal sentido. 3) Dejar constancia que Inversiones Millaray S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de “Inversiones Millaray Limitada”. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 30.658, número 15.520 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de agosto de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1988

   La sociedad se constituyó originalmente bajo el nombre de Inversiones Millaray Limitada.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, certifica: Que con fecha 05 de julio de 2018, se redujo a escritura pública ante mí, el Acta de la Junta General Extraordinaria Accionistas de Inversiones Millaray S.A. celebrada en esa misma fecha, en que, por unanimidad de acciones emitidas, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar capital social ascendente a $859.082.631.- dividido en 2.866.735 acciones, en la suma de $12.000.000.000.- mediante la emisión de 549.624 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, quedando fijado el nuevo capital social en la suma de $12.859.082.631.- dividido 3.416.359 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y se pagará dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la referida Junta. 2) Se sustituyen los artículos 5° permanente y 1° transitorio de estatutos sociales, referentes al capital social en tal sentido. 3) Dejar constancia que Inversiones Millaray S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de “Inversiones Millaray Limitada”. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 30.658, número 15.520 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de agosto 2018.