Fernando Boza Y Compañía Limitada

公报所载公司沿革

1. 设立· 1988年1月1日

   Se constituye FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

   FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA

摘要官方正文

MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Avenida Santa Rosa N°7955, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de octubre del año 2024, ante mí, don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL y, doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova N°5.870, oficina 1.418, comuna de Las Condes, de paso en esta, Región Metropolitana, celebraron “División de Sociedad y Modificación de Estatutos FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 23.712 N°12.561 del Reg. de Com. del CBR de Santiago año 1988, y acordaron lo siguiente: I. División social: Los socios acordaron dividir la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, la cual conserva su razón social y objeto, creándose una nueva sociedad que se denominará INVERSIONES RFB DOS LIMITADA. Como consecuencia de la división, disminuye capital social de la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, de la suma de $520.852.602 a la suma de $12.062.744. II. Modificación de estatutos: Como consecuencia de lo anterior, los socios acordaron modificar el Artículo Séptimo de los estatutos de la sociedad, relativo al capital social, reemplazándolo por el del siguiente tenor extractado: “ARTÍCULO SÉPTIMO: El capital social asciende a la suma única y total de $12.062.744, que los socios aportaron y enteraron en arcas sociales con anterioridad a esta fecha, de la siguiente manera: a) don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, con la suma de $7.545.204, equivalentes aproximadamente al 62,55% del total de los derechos sociales; b) doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, con la suma de $3.210.724, equivalentes aproximadamente al 26,61% del total de los derechos sociales; c) doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $326.704, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; d) doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $326.704, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; e) doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $326.704, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; y, f) doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $326.704, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales.” III. Estatutos sociedad INVERSIONES RFB DOS LIMITADA. Socios otorgan estatutos de la sociedad INVERSIONES RFB DOS LIMITADA, sociedad que nace de la división, cuyo tenor extractado es el siguiente: Razón social: “INVERSIONES RFB DOS LIMITADA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “RFB DOS LTDA.” Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pudieren establecerse en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto efectuar, tanto en Chile como en el extranjero, toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio y bienes raíces, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualesquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. Duración: 30 años contados desde la fecha de la escritura extractada, plazo que se prorrogará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifestare su deseo de ponerle término mediante una declaración hecha por escritura pública, anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, por lo menos con 6 meses de anticipación al vencimiento de la sociedad o de cualquiera de sus periodos de prórroga. Capital: $508.789.858, que se distribuye entre los socios, de la siguiente manera: a) don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, con la suma de $318.246.250, equivalentes aproximadamente al 62,55% del total de los derechos sociales; b) doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, con la suma de $135.423.904, equivalentes aproximadamente al 26,61% del total de los derechos sociales; c) doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $13.779.926, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; d) doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $13.779.926, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; e) doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $13.779.926, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales; y, f) doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de $13.779.926, equivalentes aproximadamente al 2,71% del total de los derechos sociales. Los aportes indicados se encuentran íntegramente pagados e ingresados al patrimonio social y se derivan de la asignación de activos y pasivos a la sociedad en virtud de haber nacido de la división de otra. La responsabilidad de los socios queda limitada a sus respectivos aportes. Administración y Uso Razón Social: La administración de la sociedad y el uso de la razón social, corresponderá a don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, quien, actuando individualmente, y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la sociedad con las más amplias facultades descritas en la escritura extractada. En caso de incapacidad o fallecimiento del administrador estatutario, lo que no será necesario acreditar ante terceros, la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, actuando individualmente; o, a doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, a doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, a doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL, y a doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, actuando todas conjuntamente; quienes, actuando de la manera indicada, y anteponiendo sus firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las mismas facultades indicadas en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. San Ramón, 19 de noviembre de 2024. Marcela Andrea Medina Ricci. Notario Público.

公报所载公司沿革

1. 公司形式转换· 2022年11月15日

   La unanimidad de acciones aprobó la fusión de INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. en FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, quedando la primera disuelta sin necesidad de liquidación.

   INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. · FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, abogada, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Con fecha 15 de noviembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A.”, celebrada con la misma fecha ante mí, sociedad inscrita a fojas 18.768 N°10.356 del Reg. de Com. del CBR Santiago año 1981. La unanimidad de acciones aprobó la fusión de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A., en la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, inscrita a fojas 23.712 N°12.561 del Reg. de Com. del CBR Santiago año 1988. Como consecuencia de la fusión, la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, como entidad subsistente, adquirió todo el activo y pasivo de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A., sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Con motivo de la fusión, se incorpora a la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A., la que queda disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación, debiendo entenderse que la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA es la sucesora y continuadora legal de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. Asistieron unanimidad de acciones emitidas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 06 de enero 2023. M. Medina R. Notario Público.

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MARCELA ANDREA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de San Miguel, con asiento en San Ramón, oficio en Av. Santa Rosa N°7.955, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 15 de noviembre de 2022, ante mí, doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS y don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, en su calidad de socios de la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA (sociedad “absorbente”), inscrita a fojas 23.712 número 12.561, Reg. Com. CBR Stgo., año 1988; don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ y doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, en su calidad de socios de la sociedad CONSTRUCTORA PUERTO PUCÓN LIMITADA (sociedad “absorbida”), inscrita a fojas 31.814 número 25.920, Reg. Com. CBR Stgo., año 2001; don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL y doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, en su calidad de accionistas de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. (sociedad “absorbida”), inscrita a fojas 18.768 número 10.356, Reg. Com. CBR Stgo., año 1981;y don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ y doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, en su calidad de accionistas de la sociedad INMOBILIARIA PUERTO PUCÓN TRES S.A. (sociedad “absorbida”), inscrita a fojas 83.917 número 41.196, Reg. Com. CBR Stgo., año 2019; todos domiciliados para estos efectos en Av. Alonso de Córdova N°5.870, oficina 1.418, comuna de Las Condes, de paso es esta, Región Metropolitana, celebraron “Fusión FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, CONSTRUCTORA PUERTO PUCÓN LIMITADA y otras”, y acordaron lo siguiente: I. Junta Extraordinaria de Accionistas INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A.: Con la misma fecha de escritura extractada, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A., en la cual, la unanimidad de accionistas, acordó aprobar la fusión de dicha sociedad en la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, disolviéndose la primera, sin necesidad de efectuar su liquidación, y quedando asimismo la segunda, como su sucesora y continuadora legal. El acta de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo a escritura pública con esta misma fecha, en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci. II. Junta Extraordinaria de Accionistas INMOBILIARIA PUERTO PUCÓN TRES S.A.: Con la misma fecha de escritura extractada, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA PUERTO PUCÓN TRES S.A., en la cual, la unanimidad de accionistas, acordó aprobar la fusión de dicha sociedad en la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, disolviéndose la primera, sin necesidad de efectuar su liquidación, y quedando asimismo la segunda, como su sucesora y continuadora legal. El acta de la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se redujo a escritura pública con esta misma fecha, en la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón, de doña Marcela Andrea Medina Ricci. III. Fusión por incorporación: Se acordó la fusión de la sociedad CONSTRUCTORA PUERTO PUCÓN LIMITADA, de la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. y de la sociedad INMOBILIARIA PUERTO PUCÓN TRES S.A., en la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, con efecto y vigencia a partir de la fecha de escritura extractada. Como consecuencia de esta fusión, la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA absorbe a la sociedad CONSTRUCTORA PUERTO PUCÓN LIMITADA, a la sociedad INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A. y a la sociedad INMOBILIARIA PUERTO PUCÓN TRES S.A., disolviéndose estas últimas con efecto y vigencia a contar de dicha fecha e incorporándose la totalidad del activo y pasivo, derechos y obligaciones, bienes materiales o inmateriales, créditos, débitos, de cualquier especie, sin que medie reserva ni excepción alguna, que hayan pertenecido, correspondido, favorecido u obligado a estas sociedades, pertenecen, corresponden, favorecen u obligan en lo sucesivo a la sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA, la que, para todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar, se constituye en la sucesora y continuadora legal de las sociedades absorbidas. IV. Aumento de capital sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA: Por efecto de la fusión acordada, se aumenta el capital de la sociedad absorbente de la suma de $32.467.385 a la suma de $520.852.602. V. Modificación de estatutos sociedad FERNANDO BOZA Y COMPAÑÍA LIMITADA: Socios acuerdan modificar el artículo séptimo de los estatutos sociales, relativo al capital de la sociedad, por el del siguiente tenor: “ARTÍCULO SÉPTIMO: El capital social asciende a la suma de quinientos veinte millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos dos pesos, íntegramente pagado y enterado en arcas sociales con anterioridad a esta fecha, el que se distribuye entre los socios de la siguiente manera: a) don RAÚL FERNANDO BOZA DÍAZ, con la suma de trescientos veinticinco millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, equivalentes aproximadamente al sesenta y dos coma cinco cinco por ciento del total de los derechos sociales; b) doña MARÍA ELENA IRARRÁZAVAL VALDÉS, con la suma de ciento treinta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos, equivalentes aproximadamente al veintiséis coma seis uno por ciento del total de los derechos sociales; c) doña MARÍA ELENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de catorce millones ciento seis mil seiscientos treinta pesos, equivalentes aproximadamente al dos coma siete uno por ciento del total de los derechos sociales; d) doña MARÍA CAROLINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de catorce millones ciento seis mil seiscientos treinta pesos, equivalentes aproximadamente al dos coma siete uno por ciento del total de los derechos sociales; e) doña MARÍA CATALINA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de catorce millones ciento seis mil seiscientos treinta pesos, equivalentes aproximadamente al dos coma siete uno por ciento del total de los derechos sociales; y f) doña MARÍA MACARENA BOZA IRARRÁZAVAL, con la suma de catorce millones ciento seis mil seiscientos treinta pesos, equivalentes aproximadamente al dos coma siete uno por ciento del total de los derechos sociales.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. San Ramón, 6 de enero de 2023. M. Medina R. Notario Público.