Penguin Random House Grupo Editorial S.A.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Luis Alberto Maldonado Concha, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Vitacura, con oficio ubicado en calle Candelaria Goyenechea número 3868, local 6, comuna de Vitacura, certifico que: Con fecha 26 de marzo de 2026, se redujo a escritura pública, ante mí, el Acta de la Trigésima Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.” (la “Sociedad”), repertorio N° 3983-2026, inscrita a fojas 17.365 número 9.236, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1988, celebrada ante mí con la misma fecha, en la cual los únicos y actuales accionistas, Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U., RUT 59.115.690-K; Penguin Random House Grupo Editorial S.A., RUT 59.115.680-2; y Direct Group Grandes Obras S.L.U., RUT 59.199.160-4, todos domiciliados para estos efectos en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad en materias no extractables, además de refundirlos posteriormente, de acuerdo con el siguiente detalle: i/Nombre: Penguin Random House Grupo Editorial S.A./Nombre de fantasía: Penguin Random House S.A.; ii/Objeto: El objeto de la Sociedad será la edición y publicación de obras literarias, y la impresión, compra, venta, importación y exportación de libros, revistas y cualquiera otra clase de impresos, materiales audiovisuales o digitales, por cuenta propia o de terceros; la elaboración, cesión y concesión de derechos de uso, goce o explotación de programas computacionales; la representación en Chile o en el extranjero de compañías que desarrollan tales actividades y la prestación de servicios de recaudación; iii/Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo el Directorio establecer sucursales, agencias o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero; iv/Duración: Indefinida; y v/Capital: $5.494.938.640, dividido en 639.277 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada para requerir inscripciones y publicaciones necesarias. Vitacura, 7 de abril de 2026.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de julio de 1988

   Se constituyó Penguin Random House Grupo Editorial S.A.

2. Transformación· 4 de octubre de 2017

   La junta extraordinaria aprobó la fusión por incorporación de Penguin Random House Grupo Editorial S.A. y Ediciones B Chile S.A., con absorción de esta última por la primera.

   PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A. · Ediciones B Chile S.A.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUÍÑEZ, Notario Público Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16 Notaría Santiago, San Sebastián Nº2750, Las Condes, certifico: Con fecha seis de octubre de 2017, ante la Titular, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 4 de octubre de 2017, de “PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.”, sociedad constituida por escritura pública de fecha 21 de julio de 1988, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Manuel C.P. Cammas Montes, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 17365, número 9236, del año 1988. En esta junta extraordinaria se adoptaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: a) Aprobar la fusión por incorporación de las sociedades “Penguin Random House Grupo Editorial S.A” y “Ediciones B Chile S.A.”, mediante la absorción de “Ediciones B Chile S.A.” por “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.”, que adquirirá todos sus activos y pasivos y, por tanto, la sucederá en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporarán la totalidad del patrimonio y accionistas de los entes fusionados, con efecto y vigencia a contar del 1º de octubre de 2017; b) Aprobar en todas sus partes el balance general de “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.”; el balance general de “Ediciones B Chile S.A.”; y el balance pro forma de la sociedad absorbente, todos al 30 de junio de 2017; c) Aumentar el capital social de “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.”, para materializar la fusión aprobada, de $5.248.181.421, dividido en 610.569 acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie, íntegramente suscritas y pagadas, a $5.494.938.640, dividido en 639.277 acciones de iguales características a las existentes, mediante la emisión de 28.708 nuevas acciones por un valor total de $246.757.219; el Directorio de “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.” previo los trámites legales que correspondan, emitirá las 28.708 nuevas acciones, las que distribuirá directamente entre los accionistas de “Ediciones B Chile S.A.” que lo sean al quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta; la distribución se efectuará canjeando a los accionistas de “Ediciones B Chile S.A.” sus acciones emitidas de ésta por acciones de “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.”, a prorrata; las acciones que se emitan quedarán pagadas con el patrimonio de “Ediciones B Chile S.A.”, por un monto de $246.757.219, el que será absorbido por “Penguin Random House Grupo Editorial S.A.”; d) Omitir los informes periciales para estimar el aporte de “Ediciones B Chile S.A.”, considerando que no resulta procedente, y que el aporte o pago de las acciones se efectúe en la forma antes señalada, en conformidad a lo establecido en el artículo 15 inciso cuarto de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas; e) Como consecuencia del aumento de capital, se reemplazó el texto de artículo quinto de los Estatutos Sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $5.494.938.640, dividido en 639.277 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado"; f) Reemplazar el artículo primero transitorio de los Estatutos; g) Aprobar los estatutos de "Penguin Random House Grupo Editorial S.A.", tanto en sus artículos permanentes como en sus disposiciones Transitorias, y refundir en un solo texto los estatutos de la sociedad, incluyendo la modificaciones aprobadas en esta junta; h) Ratificar el directorio en ejercicio. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 12 de octubre de 2017.