Prontomatic S.A.

Texto oficial do extrato

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita veinte, Comuna las Condes, certifico por pública otorgada con fecha 03/10/2023, Repertorio 12.682-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de 11 de septiembre de 2023 de “Prontomatic S.A.”, RUT 79.844.530-8, inscrita a Fs. 25.711 N° 13.064, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1988, que acordó por la unanimidad de las acciones presentes proceder a sanear en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.499, los vicios cometidos en la escritura otorgada ante esta Notaría con fecha 26 de julio del año 2023 y en el extracto de dicha escritura, inscrito a fojas 67.274 Nº 29.097 y a fojas 67.403 N° 29.121 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023, siguiente sentido; en el extracto inscrito, en cada oportunidad, donde dice “Inversiones y Asesorías Sawtelle Limitada” debe decir “Inversiones y Asesorías Sawtelle SpA”; donde dice “Inversiones y Prest. de Serv. Yáñez Langer y Cía. Limitada” debe decir “Sociedad de Turismo, Comercio, Inversiones, Capacitación y Prestación de Servicios Yáñez Langer y Cía. Limitada”; y, donde dice “Inversiones y Asesorías VMC Limitada” debe decir “Asesorías e Inversiones VMC Limitada”. Santiago, 24 de Octubre. de 2023. Mmo.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 12 de julho de 2023

   Prontomatic S.A. acuerda su división y la creación de Prontomatic Retail S.A.

   Prontomatic S.A.

Texto oficial do extrato

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita veinte, Comuna de Las Condes certifico que por escritura pública otorgada con fecha 26/07/2023, Repertorio 8977/2023, ante mi, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2023 de “Prontomatic S.A.”, RUT 79.844.530-8, inscrita a Fs. 25.711 N° 13.064, Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 1988, que acordó: a) División de la Sociedad. En dos sociedades: actual, continuadora legal, y otra que nace de división denominada “Prontomatic Retail S.A.”; b) División del Patrimonio. Entre sociedad y sociedad que se crea, de modo que el patrimonio de Prontomatic S.A. ascenderá a $3.883.967.429 y el de Prontomatic Retail S.A. ascenderá a $39.857.876; c) Disminución de Capital. Se disminuye capital de Prontomatic S.A. a la suma de $784.349.798.- d) Modificación Estatuto: Reemplaza Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de $784.349.798, dividido en 1.000.000.- acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente pagadas.”; y Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de $784.349.798, dividido en 1.000.000.- acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, que se encuentran íntegramente emitidas, suscritas y pagadas; de las cuales 750.000 suscribió y pagó Inversiones y Asesorías Bristol Limitada, 150.00 suscribió y pagó Inversiones y Asesorías Don Abraham Limitada, 60.000 suscribió y pagó Inversiones y Asesorías Sawtelle Limitada, 20.000 suscribió y pagó Inversiones y Prestación de Servicios Yáñez Langer y Cía. Limitada, 10.000 suscribió y pagó Comercial Torrelavega Limitada y 10.000 suscribió y pagó Inversiones y Asesorías VMC Limitada. e) Aprobación de Estatutos de “Prontomatic Retail S.A.”: Accionista de sociedad que se divide, Inversiones y Asesorías Bristol Limitada, giro denominación, RUT 77.264.610-0, representada por Víctor Eduardo Hirmas Oyaneder, chileno, casado, Ingeniero Comercial, cédula 6.379.678-6, ambos domiciliados Felipe Cubillos Sigall N° 1641, Casa 6, Lo Barnechea; Inversiones y Asesorías Don Abraham Limitada, giro denominación, RUT 76.973.150-4, representada por Jorge Alberto Salamé Hirmas, chileno, divorciado, Ingeniero Comercial, cédula 6.379.683-2, ambos domiciliados Los Tuliperos N° 13093, Las Condes; Inversiones y Asesorías Sawtelle Limitada, giro denominación, RUT 76.029.551-5, representada por Guillermo Alejandro Ponce Miguel, chileno, casado, Ingeniero Civil Industrial, cédula 10.536.897-6, ambos domiciliados Golf Lomas de La Dehesa N° 9.193, Lo Barnechea; Inversiones y Prestaciones de Servicios Yáñez Langer y Cía. Limitada, giro denominación, RUT 76.136.705-6, representada por Marcelo Andrés Yáñez Langer, chileno, casado, Ingeniero civil Industrial, cédula 15.392.626-3, ambos domiciliados Avenida Jose Miguel Carrera N° 6300 departamento 103-D, comuna San Miguel, Santiago; Comercial Torrelavega Limitada, giro denominación, RUT 78.742.500-3, representada por Mariano Alberto Gutiérrez Izquierdo, chileno, casado, Ingeniero Civil Industrial, cédula 9.699.945-3, ambos domiciliados Av. El Valle N° 2005, Lo Barnechea; Inversiones y Asesorías VMC Limitada, giro denominación, RUT 76.275.152-6, representada por Verónica Esther Maturana Cardemil, chilena, soltera, diseñadora textil, cédula 7.910.032-3, ambas domiciliados Vasco de Gama N° 4840 Departamento 92, Las Condes, constituyen sociedad anónima cerrada que nace de división. Nombre: “Prontomatic Retail S.A.”. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en el país o extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) la creación, diseño, construcción, remodelación, mantención, administración, representación construcción, instalación, comercialización, explotación y administración de lavanderías, lavasecos, centros de lavados y limpieza en general, ya sea por cuenta propia o de terceros; b) lavandería industrial; c) arrendamiento de ropa; d) la elaboración, confección, fabricación, producción, distribución, exportación, importación, compraventa, permuta, leasing, arrendamiento, consignación, concesión, entrega temporal y cualquier tipo de comercialización en general, por cuenta propia o cuenta de terceros, de toda clase de productos, mercaderías, maquinarias y demás artículos, complementos industriales y comerciales para el diseño de telas y prendas, destinados a la industria o comercio; e) el arrendamiento de bienes raíces, amoblados o no, con o sin instalaciones que permitan el ejercicio de una actividad comercial o industrial; f) la agencia o representación de industrias o empresas nacionales o extranjeras, relacionadas directa o indirectamente con dicho giro; g) la prestación de servicios profesionales de gerencia de recursos humanos, gerencia de finanzas y contabilidad, gerencia de ventas, gerencia de marketing y otros servicios de “back office” que se prestarán exclusivamente a sociedades relacionadas; y h) para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social, y en general, realizar todo cuanto sea conducente o relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas. Duración: Indefinida. Capital: $8.049.119.-, dividido en 1.000.000 acciones nominativas, misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Capital es consecuencia de división de “Prontomatic S.A.” acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 12 de julio de 2023. Por división se acordó asignar parte de patrimonio de sociedad dividida a “Prontomati Retail S.A.”. Capital ha quedado distribuido entre accionistas: Inversiones y Asesorías Bristol Limitada,750.000 acciones; Inversiones y Asesorías Don Abraham Limitada, 150.000 acciones; Inversiones y Asesorías Sawtelle Limitada, 60.000 acciones; Inversiones y Prestación de Servicios Yáñez Langer y Cía. Limitada, 20.000 acciones; Comercial Torrelavega Limitada, 10.000 acciones; Inversiones y Asesorías VMC Limitada 10.000 acciones. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago 26 de julio de 2023. Mmo.