Tres Palos S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de junio de 1988

   Se indica que la sociedad empezó a regir desde esa fecha.

2. Cambio de capital· 1 de enero de 2023

   Se prorroga y repacta la vigencia de la sociedad desde esa fecha para prevenir vicios u objeciones.

3. Cambio de administrador· 24 de enero de 2025

   La junta extraordinaria de accionistas renueva la totalidad del directorio.

Texto oficial del extracto

MARCELO ANDRÉS DONOSO ARAYA, Notario Suplente de la Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago, doña PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Octava Notaría de Santiago con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 28 de enero de 2025, repertorio N°1177-2025, ante mí: se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de Tres Palos S.A. celebrada 24.01.2025 en mi presencia, en la que se acordó por unanimidad de accionistas asistentes: a) Ratificar todo lo obrado por la sociedad entre el día 1 de Enero de 2023 y la presente fecha. A la fecha, la sociedad no se encuentra liquidada y no ha presentado término de giro; b) Convenir una prórroga de la sociedad por un plazo de 4 años a contar del día 1 de enero de 2023, fijando en consecuencia el término de la misma para el día 31 de Diciembre de 2026. Se acordó reemplazar el artículo 4º de los estatutos sociales que constan en la reducción a escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 29.04.2021 otorgada en la Notaría de Santiago de don Hugo Emilio Cataldo Muñoz; c) Renovación de la totalidad del Directorio; y, d) Que resulta de la intención de los accionistas recobrar la vigencia de la sociedad por lo que acuerdan repactar la misma, con el objeto de prevenir cualquier vicio u objeción que no permita a la sociedad continuar operando, estableciendo texto definitivo de sus estatutos, en la forma estipulada en la escritura extractada: Nombre: Tres Palos S.A.. Objeto: La sociedad tiene los siguientes objetos específicos: a) Hacer inversiones inmobiliarias de todo tipo, comprar y/o vender bienes raíces y construir en ellos refaccionarlos y restaurarlos por cuenta propia o ajena, administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación y aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos; b) Invertir en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales especialmente acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, administrarlos y percibir sus frutos; c) Desarrollar proyectos inmobiliarios de primera o segunda vivienda, construirlos, gestionarlos y asesorarlos. d) La explotación de bosques y aprovechamiento de madera que se obtenga de los mismos en sus distintas formas, las labores de corte, aserradero y tratamiento en sus diversas formas, la elaboración de partes y piezas, la compraventa, distribución, explotación, exportación y comercialización de la madera y sus derivados; la prestación de servicios y asesorías en todas las anteriores. Podrá, asimismo, realizar cualquier otra actividad que los socios estimen de común acuerdo. En el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas u otras que contribuyan al giro social o del extranjero. Duración: La sociedad empezó a regir el día 15 de Junio de 1988 y su plazo de duración será de 4 años a contar del 1º de Enero del año 2023, terminando en consecuencia el día 31 de Diciembre del año 2026. Capital Social: $518.833.000 dividido en 1.563 acciones de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y totalmente pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de febrero de 2025.

Texto oficial del extracto

Hugo Emilio Cataldo Muñoz, Notario Público Interino 1ª Notaría Quinta Normal, Mapocho 4.167, Quinta Normal, certifica: Con fecha de hoy, ante mi, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad Tres Palos S.A., celebrada con fecha 15 de diciembre de 2020 en la que se acordó prorrogar duración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2022. Al efecto, se acuerda reemplazar artículo cuarto estatutos sociales que constan en escritura pública de fecha 7 de septiembre de 2009 de la Notaría de Santiago de Eduardo Diez Morello. Demás acuerdos constan en acta de la señalada junta. Santiago 29 Abril de 2021.

Historia societaria relatada

1. Cambio de nombre· 21 de octubre de 2014

   En junta reducida a escritura pública se fijó como fecha de término de la sociedad el 31/12/2015, pero en los hechos continuó operando.

2. Constitución· 15 de junio de 1988

   Constitución original de la sociedad.

   Tres Palos S.A.

Texto oficial del extracto

Eduardo Díez Morello, Notario Público, Titular 34 Notaría Santiago, Luís Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Con fecha 09/06/2017, ante el titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de Tres Palos S.A. , celebrada 07/06/2017 en la que se acordó: a) Ratificar todo lo obrado por la sociedad entre el 01/01/2016 y presente fecha atendido que en junta reducida a escritura pública el 21/10/2014 en Notaría de Santiago de Eduardo Diez Morello, se fijó como fecha de término de la sociedad el 31/12/2015 y en los hechos ha seguido operando; b) Prorrogar duración de la sociedad. Al efecto, se acuerda reemplazar artículo cuarto estatutos sociales que constan en escritura pública 07/09/2009 Notaría Santiago esta Notaría; y, c) Repactar sociedad estableciendo texto definitivo de sus estatutos: Nombre: Tres Palos S.A.. Objeto: La sociedad tiene los siguientes objetos específicos: a) Hacer inversiones inmobiliarias de todo tipo, comprar y/o vender bienes raíces y construir en ellos refaccionarlos y restaurarlos por cuenta propia o ajena, administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación y aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos; b) Invertir en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales especialmente acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, administrarlos y percibir sus frutos; c) Desarrollar proyectos inmobiliarios de primera o segunda vivienda, construirlos, gestionarlos y asesorarlos. d) La explotación de bosques y aprovechamiento de madera que se obtenga de los mismos en sus distintas formas, las labores de corte, aserradero y tratamiento en sus diversas formas, la elaboración de partes y piezas, la compraventa, distribución, explotación, exportación y comercialización de la madera y sus derivados; la prestación de servicios y asesorías en todas las anteriores. Podrá, asimismo, realizar cualquier otra actividad que los socios estimen de común acuerdo. En el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas, u otras que contribuyan al giro social o del extranjero. Duración: Sociedad empezó a regir 15/06/1988 y su plazo será de 5 años a contar del 01/01/2016. Capital Social: $518.833.000 dividido en 1.563 acciones de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y totalmente pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 25 Julio 2017.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de octubre de 2014

   Se fijó como fecha de término de la sociedad el 31/12/2015, aunque siguió operando de hecho.

2. Cambio de capital· 7 de junio de 2017

   Junta extraordinaria acuerda prorrogar la duración de la sociedad hasta el 31/12/2020 y reemplazar el artículo cuarto de los estatutos.

Texto oficial del extracto

Eduardo Díez Morello, Notario Público, Titular 34 Notaría Santiago, Luís Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: Con fecha de hoy, ante mi, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de Tres Palos S.A., celebrada 07/06/2017 en la que se acordó: a) Ratificar todo lo obrado por la sociedad entre el 01/01/2016 y presente fecha atendido que en junta reducida a escritura pública el 07/10/2014 en Notaría de Santiago de Eduardo Diez Morello, se fijó como fecha de término de la sociedad el 31/12/2015 y en los hechos ha seguido operando; b) Prorrogar duración de la sociedad hasta 31/12/2020. Al efecto, se acuerda reemplazar artículo cuarto estatutos sociales que constan en escritura pública 07/09/2009 Notaría Santiago esta Notaría; y, c) Repactar sociedad estableciendo texto definitivo de sus estatutos: Nombre: Tres Palos S.A.. Objeto: La sociedad tiene los siguientes objetos específicos: a) Hacer inversiones inmobiliarias de todo tipo, comprar y/o vender bienes raíces y construir en ellos refaccionarlos y restaurarlos por cuenta propia o ajena, administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación y aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos; b) Invertir en toda clase de bienes muebles corporales o incorporales especialmente acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, administrarlos y percibir sus frutos; c) Desarrollar proyectos inmobiliarios de primera o segunda vivienda, construirlos, gestionarlos y asesorarlos. d) La explotación de bosques y aprovechamiento de madera que se obtenga de los mismos en sus distintas formas, las labores de corte, aserradero y tratamiento en sus diversas formas, la elaboración de partes y piezas, la compraventa, distribución, explotación, exportación y comercialización de la madera y sus derivados; la prestación de servicios y asesorías en todas las anteriores. Podrá, asimismo, realizar cualquier otra actividad que los socios estimen de común acuerdo. En el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas, u otras que contribuyan al giro social o del extranjero. Duración: Sociedad empezó a regir 15/06/1988 y su plazo será de 5 años a contar del 01/01/2016, terminando en consecuencia el día 31/12/2020. Capital Social: $518.833.000 dividido en 1.563 acciones de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y totalmente pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 09 Junio 2016.