Eurofarma Chile S.A.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 3 de abril de 2023

   La totalidad de los accionistas de EUROFARMA CHILE S.A. aprueba su fusión en Eurofarma Chile SpA y la disolución de EUROFARMA CHILE S.A.

   EUROFARMA CHILE S.A. · Eurofarma Chile SpA

Texto oficial del extracto

Certifico que por escrituras públicas de fecha 3 de Abril de 2023, ante Titular Notario doña Susana Belmonte Aguirre, con domicilio en Rosario Norte 555, oficina 201, comuna de Las Condes, se redujo lo siguiente: A. Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad “EUROFARMA CHILE S.A.”, sociedad inscrita a fojas 10.558, número 5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1988, en la que la totalidad de los accionistas de EUROFARMA CHILE S.A., según ha sido acreditado por este ministro de fe en atención al Registro de accionista que he tenido a la vista, acordó: (1) Aprobar la fusión de la sociedad EUROFARMA CHILE S.A. en la sociedad Eurofarma Chile SpA; (2) Aprobar la transmisión universal de todos los activos y pasivos de EUROFARMA CHILE S.A. a favor de Eurofarma Chile SpA, en especial, los bienes descritos en la escritura extractada. (3) Aprobar el canje de las acciones que emita Eurofarma Chile SpA, a favor de los accionistas de EUROFARMA CHILE S.A. (4) Aprobar la disolución de la sociedad EUROFARMA CHILE S.A. Demás estipulaciones en escritura extractada. B. Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad “EUROFARMA CHILE SpA.”, sociedad inscrita a fojas 2.967, número 1.431 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1991, en la que la totalidad de los accionistas de EUROFARMA CHILE SpA, según ha sido acreditado por este ministro de fe en atención al Registro de accionista que he tenido a la vista, acordó: (1) Aprobar la fusión de la sociedad EUROFARMA CHILE S.A. en la sociedad Eurofarma Chile SpA; (2) Aprobar la transmisión universal de todos los activos y pasivos de EUROFARMA CHILE S.A. a favor de Eurofarma Chile SpA, en especial, los bienes descritos en la escritura extractada. (3) Aprobar el canje de las acciones que emita Eurofarma Chile SpA, a favor de los accionistas de EUROFARMA CHILE S.A., y en consecuencia, modificar el Registro de accionistas de Eurofarma Chile SpA; (4) Sustituir íntegramente la cláusula Quinta de los estatutos de Eurofarma Chile SpA, en el sentido de especificar que el capital de esta última sociedad es la suma de cuarenta y nueve mil cuarenta y siete millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos, dividido en setenta y seis mil seiscientos treinta y cinco acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, el que se encuentra totalmente enterado, suscrito y pagado por los accionistas en dinero efectivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de abril de 2023.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, notario público titular de la trigésima sexta Notaría de Santiago, con oficio en la Concepción número 65, piso dos, Providencia, CERTIFICA: con fecha 16 de septiembre de 2020 bajo el repertorio número 17.852, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar con fecha 11 de septiembre de 2020 (en adelante denominada la “Junta”) de EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 número 5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante también la “Sociedad”). La totalidad de los accionistas, por unanimidad, adoptaron los siguientes acuerdos: 1) Aumentar el capital de la Sociedad a la nueva suma de 49.047.199.652 pesos, moneda de curso legal, dividido en 46.587 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 4.491 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.804,4950114 pesos, moneda de curso legal; 2) Las 4.491 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, fueron íntegramente suscritas y pagadas por el accionista Eurofarma Laboratorios S.A., mediante aportes realizados por el mismo con anterioridad a la fecha de la Junta; 3) Se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 24 de Septiembre de 2020.

Texto oficial del extracto

MARCO FRANCISCO URENDA BILICIC, abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Octava Notaría Pública de Santiago don Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en calle Huérfanos número 941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICA: con fecha 26 de diciembre de 2019 bajo el repertorio número 12.288, se redujo a escritura pública en esta Notaría y ante mí el acta de la junta extraordinaria de accionistas que tuvo lugar con fecha 19 de diciembre de 2019 (en adelante denominada la “Junta”) de la empresa EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 número 5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante denominada la “Sociedad”). La Junta aprobó reformar los estatutos de la Sociedad en siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 44.318.858.022 pesos, moneda de curso legal, dividido en 42.096 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ acordar que el referido aumento de capital se materializa mediante la emisión de 3.372 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.568,2542 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 3.549.260.153 pesos, moneda de curso legal; /3/ las acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta por el accionista Eurofarma Laboratorios S.A., por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 27 de Diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

MARIA LUISA VERA JERALDO, abogado, Notario Público, suplente de doña Myriam Amigo Arancibia, Titular de la 21 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°578, comuna de Santiago, CERTIFICA: con fecha 06 de Septiembre de 2019, Repertorio N°14.856, se redujo a escritura pública en esta Notaría ante la Notario Titular doña Myriam Amigo Arancibia, el acta de junta extraordinaria de accionistas que tuvo lugar con fecha 02 de septiembre de 2019 (en adelante la “Junta”) de EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 N°5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante la “Sociedad”). La Junta aprobó reformar los estatutos de la Sociedad en siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 40.769.597.869 pesos, moneda de curso legal, dividido en 38.724 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ acordar que el referido aumento de capital se materializa mediante la emisión de 14.728 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.759,4026 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 15.505.040.481 pesos, moneda de curso legal; /3/ las acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta por el accionista Eurofarma Laboratorios S.A., por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada.

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, abogado, Notario Público Titular de la 21° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos N° 578, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 05/12/2018, Repertorio Nº 16.327, ante mí, otorgada en esta Notaría, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 23 de noviembre de 2018 (en adelante la “Junta”) de EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 N°5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante la “Sociedad”). La Junta aprobó reformar los estatutos de la Sociedad en siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 25.264.557.388 pesos, moneda de curso legal, dividido en 23.996 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ acordar que el referido aumento de capital se materializa mediante la emisión de 1.513 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.662,186 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 1.592.677.887 pesos, moneda de curso legal; /3/ las acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta, por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada.-

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público, Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°169, comuna de Santiago, CERTIFICO: por escritura pública de fecha 19 de abril de 2018, repertorio Nº 5.479-18, ante la Titular, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de marzo de 2018 (en adelante la “Junta”) de EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 N°5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante la “Sociedad”). La Junta aprobó reformar los estatutos de la Sociedad en siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 23.671.879.501 pesos, moneda de curso legal, dividido en 22.483 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ acordar que el referido aumento de capital se materializa mediante la emisión de 3.832 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.616,213 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 4.033.625.328 pesos, moneda de curso legal; /3/ las acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta, por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada.

Texto oficial del extracto

MARIA LUISA VERA JERALDO, Notario Público Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores Nº169, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 14 de diciembre de 2017, Repertorio Nº20.704-17, ante la titular, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 17 de noviembre de 2017 (en adelante la “Junta”) de EUROFARMA CHILE S.A., inscrita a fojas 10.558 N°5.565 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988 (en adelante la “Sociedad”). La Junta aprobó reformar los estatutos de la Sociedad en siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 19.638.254.173 pesos, moneda de curso legal, dividido en 18.651 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ acordar que el referido aumento de capital se materializa mediante la emisión de 7.872 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.052.852,348 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 8.288.053.684 pesos, moneda de curso legal; /3/ las acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta, por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO GUERRA PINTO, Notario Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público, Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores N°169, comuna de Santiago, CERTIFICO: por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2016, repertorio Nº 21.831-16, otorgada en esta Notaría, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas EUROFARMA CHILE S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 10.558 N°5.565 del Registro de Comercio de Santiago del año 1988, celebrada con fecha 23 de noviembre de 2016, que aprobó reformar los estatutos de la siguiente manera: /1/ aumentar el capital a la nueva suma de 11.350.200.489 pesos, moneda de curso legal, dividido en 10.779 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /2/ aumento de capital se materializa mediante la emisión de 164 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción por acción de 1.091.752,3293 pesos, moneda de curso legal, lo que alcanza un total de 179.047.382 pesos, moneda de curso legal; /3/ acciones de pago fueron íntegramente emitidas, suscritas y pagadas en el mismo acto de la junta, por lo que el capital total de la Sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado; y /4/ se modificaron los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones que no son materia de extracto, constan en escritura extractada.