Forestal Canelillos SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, Santiago, certifico que: Por instrumento privado otorgado con fecha 30 de enero de 2023, protocolizado ante mi Notario Suplente don Manuel Ramirez Escobar con esa misma fecha, repertorio N° 1934/2023, Agrícola Chacra San Pascual SpA y Agrícola La Viña SpA, en su calidad de únicas accionistas de Forestal Canelillos SpA, RUT N° 79.791.080-5 (en adelante, la “Sociedad”), según registro de accionistas tenido a la vista, acordaron lo siguiente: Uno) Disminuir el capital de la Sociedad, desde la suma actual de $1.068.594.430, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 5.000 acciones de una misma serie, todas nominativas, sin valor nominal y de igual valor, a la suma total de $328.253.711, dividido en igual número de acciones, mediante una disminución por la suma de $740.340.719. Dos) Sustituir los artículos sexto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, con el objeto de reflejar la disminución de capital aprobada. Otras materias que no son objeto de extracto constan en el instrumento extractado. La sociedad figura inscrita a fojas 4.833 número 2645 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1988. Doy fe.- Santiago, 06 de febrero de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

René Benavente Cash, Abogado, Notario Público de la 45° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, 7mo. piso, Santiago, certifico: Con fecha 3 de noviembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Forestal Canelillos SpA, celebrada con fecha 27 de septiembre de 2017, en la que se acordó modificar los estatutos sociales en lo siguiente: Se modifica la cláusula décimo quinta del estatuto referente al Directorio, respecto de su quórum para sesionar y tomar acuerdos, forma en que se cita a sesión y las materias que requerirán de una sesión y acuerdo especial del Directorio. Se modifican las cláusulas vigésimo cuarta y vigésima quinta del estatuto referente a las Juntas de Accionistas, respecto de su quórum para sesionar y tomar acuerdos, forma en que se cita a sesión y las materias especiales que requerirán de una Junta Extraordinaria de Accionistas y el quórum necesario para tomar dichos acuerdos. 21-Noviembre-2017. R.B.C.- N.P.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de febrero de 1988

   Constitución de Forestal Canelillos Limitada

   Forestal Canelillos Limitada

Texto oficial del extracto

René Benavente Cash, Abogado, Notario Público de la 45° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 979, 7mo. piso, Santiago, certifica que por escritura pública de hoy, ante mí, Agrícola Chacra San Pascual Limitada y Agrícola La Viña Limitada, todos domiciliados en calle Del Inca Nº 4680, comuna de Las Condes, en su calidad de únicos socios de Forestal Canelillos Limitada, constituida por escritura pública de 26 de febrero de 1988, otorgada en Notaría de Santiago de Raúl Undurraga Laso, RUT 79.791.080-5, acordaron transformarla en una sociedad por acciones, otorgando los siguientes estatutos: Razón social será Forestal Canelillos SpA, con nombre de fantasía: Canelillos SpA, de duración indefinida, cuyo objeto social será la compra, venta, administración y explotación agrícola, ganadera y forestal de inmuebles rurales, propios y ajenos, la producción y distribución de toda clase de productos agropecuarios y en general, celebrar toda clase de actos y contratos civiles conducentes al cumplimiento de los fines sociales.- Capital es $1.068.594.430, dividido en 5.000 acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. La administración y representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá a un Directorio compuesto por 6 miembros titulares y 6 suplentes, reelegibles, con facultades indicadas en la ley y en el estatuto. Domicilio social: Comuna de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. 27-abril-2017. R.B.C.-