Lanas Dina SpA

Texto oficial del extracto

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular 36° Notaria Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de octubre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “LANAS DINA SpA”, RUT 79.781.860-7, inscrita fs. 4191 N° 2245 Registro Comercio Santiago año 1988. Cumpliendo con las formalidades de convocatoria y concurriendo los accionistas: Don EDUARDO ANDRÉS CARVAJAL STEINMEYER; don MARCELO IGNACIO CARVAJAL STEINMEYER; don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER; doña DANIELA PATRICIA CARVAJAL STEINMEYER; don JUAN PABLO CARVAJAL VARGAS y doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN. La presente Junta Extraordinaria acordó por unanimidad nombrar el cargo de Administrador y representante legal de la sociedad a doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN, cédula de identidad N º8.680.760-2, y a don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER, cédula de identidad nacional N°13.436.276-1, quienes deberán actuar conjuntamente, con amplias facultades que fueron detalladas en el en el punto séptimo, sin que la enumeración sea taxativa.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 7 de noviembre de 2022.-

Texto oficial del extracto

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, Santiago, Certifica: Por escritura pública de fecha 14 de octubre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANAS DINA SpA”, RUT 79.781.860-7, inscrita fs. 4191 N° 2245 Registro Comercio Santiago año 1988, en la que se declaró haber cumplido con las formalidades de convocatoria y concurriendo de consumo los herederos del accionista don HORACIO RUBÉN CARVAJAL VALCARCEL sus hijos don EDUARDO ANDRÉS CARVAJAL STEINMEYER; don MARCELO IGNACIO CARVAJAL STEINMEYER; don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER; doña DANIELA PATRICIA CARVAJAL STEINMEYER; don JUAN PABLO CARVAJAL VARGAS y su cónyuge sobreviviente doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN; quien tenía la titularidad de 850 acciones de un total de 1000 emitidas, revistiendo también, doña Gertrudis Rosa Vargas Marín, la calidad de titular de las 150 acciones restantes. Correspondiente al cien por ciento las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad. Tabla: Secretario indicó a asistentes, que la presente Junta Extraordinaria, tiene por objeto someter a la consideración de los accionistas la reconstitución y actualización de los respectivos Registros de Accionistas y el Libro de Actas de Juntas de Accionistas; el nombramiento del representante legal de la sociedad y conferir los poderes de administración necesarios y suficientes. Se acordó por unanimidad: Uno: facultar a los abogados don Sergio Bellemans Valenzuela y don Manuel Bellemans Berner, para que, indistintamente, procedan a actualizar tales Libros y requerir su posterior firma a los asistentes. Dos: se acordó por unanimidad nombrar el cargo de Administrador y representante legal de la sociedad y confieren los poderes de administración necesarios y suficientes por unanimidad a doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN, cédula de identidad Nº8.680.760-2, y a don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER, cédula de identidad nacional N°13.436.276-1, quienes deberán actuar conjuntamente, con amplios poderes que fueron detallados en el en el punto séptimo, sin que la enumeración sea taxativa.-Tres: Poderes: Representación legal y administración: la totalidad de los accionistas asistentes, acuerdan conferir a los administradores y representantes legales, recién designados, doña Gertrudis Rosa Vargas Marín y don Horacio Alejandro Carvajal Steinmeyer, las más amplias facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial a la Sociedad conjunta. Demás estipulaciones constan en escritura pública de reducción de Sesión Extraordinaria de Accionistas.- Santiago 17 de octubre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 24 de febrero de 2020

   LANAS DINA LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones denominada LANAS DINA SpA

   HORACIO RUBEN CARVAJAL VALCARCEL · GERTRUDIS ROSA VARGAS MARIN

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica que : Por escritura pública de fecha 24 de febrero de 2020, repertorio número 1061/2020, ante el Notario Suplente FERNANDO SEPULVEDA ROSAS, Don HORACIO RUBEN CARVAJAL VALCARCEL, chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, cédula de identidad número cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil doscientos catorce guion uno; y Doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARIN, chilena, casada y separada totalmente de bienes, dueña de casa, cédula de identidad número ocho millones seiscientos ochenta mil setecientos sesenta guion dos; ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Cristóbal Colón número tres mil doscientos noventa y uno departamento ciento cincuenta y tres, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, como únicos socios modifican la sociedad “LANAS DINA LIMITADA”, rol único tributario setenta y nueve millones setecientos ochenta y un mil ochocientos sesenta guion siete, a fojas cuatro mil ciento noventa y uno, número dos mil doscientos cuarenta y cinco del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año mil novecientos ochenta y ocho, en los siguientes términos: Los socios vienen en modificar la sociedad “LANAS DINA LIMITADA” transformándola en una sociedad por acciones que se llamara “LANAS DINA SpA”. Razón Social: nombre de “LANAS DINA SpA”. - Duración: Indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La manufactura, compraventa y distribución de todo tipo de hilos, hilados, lanas, algodones, telas, géneros, tejidos, paños y textiles de toda clase y de los elementos que los sustituyan o reemplacen; b) La compraventa, comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo de bienes corporales muebles y todos los demás negocios que los socios de común acuerdo decidan.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio agencias o sucursales. Capital: $10.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie. Capital íntegramente suscrito y pagado conforme el artículo 1º Transitorio de escritura extractada.- Administración: La administración de la sociedad corresponderá: A) Individualmente a don HORACIO RUBÉN CARVAJAL VALCARCEL, y B) Exclusivamente de forma conjunta a don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER y a doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN; según facultades señaladas en escritura extractada. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago, 5 de marzo de 2020.