L’oréal Chile S.a.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública la Décimo Octava Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de mayo de 2023 de la sociedad L’ORÉAL CHILE S.A. (la “Sociedad”), se acordó modificar íntegramente el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Quinto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros titulares, el que podrá sesionar en cualquier lugar del mundo. El quórum del Directorio para sesionar y adoptar sus acuerdos será de la mayoría de sus miembros. No obstante lo anterior, las siguientes materias requerirán del voto conforme a la unanimidad de los tres directores: uno) compra o venta de inmuebles, edificios y terrenos y la venta del nombre de la Sociedad, como también la cesión de contratos y representaciones otorgados por terceros a la Sociedad; dos) otorgamiento y aceptación de hipotecas, prendas u otros gravámenes sobre los bienes y/o derechos reales de la Sociedad, como también la renuncia o alzamiento de gravámenes de todo tipo de los que sea acreedora la Sociedad; tres) tomar créditos a un plazo superior a dos años; cuatro) la apertura y cierre de sucursales o filiales; cinco) la adquisición o cesión de sociedades y/o participaciones en sociedades y acciones de sociedades ya constituidas o la constitución de sociedades; seis) el otorgar avales, garantías reales o personales, y en general cualquier tipo de cauciones en favor de terceros; siete) el otorgamiento de préstamos, adelantos o modificación de los plazos de los créditos no ligados a la gestión corriente de la empresa; ocho) el cambio de giro de la Sociedad; nueve) la fijación de remuneraciones y otras asignaciones periódicas a los Directores; diez) la aprobación del balance anual.- Los directores durarán un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 25 de mayo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria disminuye el capital social de $15.634.844.511 a $4.634.844.511.

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, abogado notario público titular de la 27° notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco 0153, Providencia, Certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo el Acta de la Décimo Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de L´Oréal Chile S.A., RUT 79.693.930-3, sociedad inscrita a fojas 1085 número 529,del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1987,en la cual se acordó disminuir el capital de la Sociedad de la suma de 15.634.844.511 pesos, a la suma de 4.634.844.511 pesos, esto es una disminución de capital equivalente a 11.000.000.000 pesos, suma que será devuelta a los accionistas en pesos, sin reajustes ni intereses de ningún tipo. Como consecuencia de lo anterior se acordó modificar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y el Primero Transitorio, quedando de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de 4.634.844.511 pesos, dividido en 14.122.446.109 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, suscrito y pagado en la forma que se señala en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 4.634.844.511 pesos, dividido en 14.122.446.109 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie y sin valor nominal, que se ha enterado y pagado con anterioridad a esta fecha por los accionistas como sigue: a) Capital suscrito y pagado: el capital suscrito y pagado a esta fecha asciende a la suma de 4.634.844.511 pesos, dividido en 14.122.446.109 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie y sin valor nominal. b) Disminución de capital: En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de noviembre de 2016, el capital social se disminuyó en la cantidad de $11.000.000.000.- pesos, disminuyendo el capital social de la suma de 15.634.844.511 pesos, a la suma de 4.634.844.511 pesos, dividido en las mismas 14.122.446.109 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie y sin valor nominal, mediante el pago a los accionistas a título de devolución de capital, de la suma de 0,778901892427 pesos por cada acción. En consecuencia, a esta fecha el capital de la sociedad es de 4.634.844.511 pesos, dividido en las mismas 14.122.446.109 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 21 de noviembre de 2016