Administradora de Empresas Limitada

Texto oficial do extrato

Don Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2022, otorgada ante Roberto Puga Pino, Notario Público Suplente de esta Notaría, bajo el repertorio N° 101.139/2022, doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, cédula de identidad N° 4.496.020-6, e Inversiones Gibraltar SpA, Rol Único Tributario N° 76.451.384-3, todos domiciliados para estos efectos en Santa Elena N° 1761, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad Administradora de Empresas Limitada, Rol Único Tributario N° 79.651.900-2, inscrita a fojas 12.902, N°7.510 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1986 (la “Sociedad”), acordaron, entre otras materias, lo siguiente: 1) Disminuir el capital de la Sociedad, a la suma efectivamente pagada de éste, es decir, de la cantidad de $500.000.000, a la cantidad de $10.000.000, esto es, una disminución de capital efectiva de $490.000.000; 2) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar íntegramente el artículo Sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. El capital social es la suma de $10.000.000, que los socios han aportado y pagado de la siguiente forma: a/ Inversiones Gibraltar SpA, la suma de $7.500.000, equivalentes aproximadamente al 75% del total del capital social; y b/ doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, la suma de $2.500.000, equivalentes aproximadamente al 25% del total del capital social. El capital se encuentra íntegramente pagado y aportado por sus socios, en la proporción antes indicada.”; 3) Transformar a la Sociedad, de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, reemplazando íntegramente sus estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: Administradora de Empresas SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago, provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios, por cuenta propia o de terceros, de: a/ Organización, asesoría, administración, auditoría, contabilidad y finanzas de empresas; b/ Tesorería, custodia y administración de valores de cualquier tipo y pago de obligaciones; c/ Asesoría, organización, elaboración, administración, compraventa, arriendo y permuta de equipos, sistemas y procesos computacionales; d/ Importación, exportación, representación y comercialización de todo tipo de productos; e/ Marketing y Publicidad; Registro y Administración de marcas registradas y tenencia y control de Títulos Mobiliarios e Inmobiliarios; f/ Asesoría judicial y tributaria; g/ Administración de personal; y h/ En general, de toda actividad relacionada con la actividad comercial, industrial y de servicios que acuerden los accionistas. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración y representación: La Sociedad será administrada por doña Margit Paulmann Mast, quién podrá actuar individual e indistintamente, por sí o por medio de uno o más apoderados que designe especialmente para estos efectos, mediante escritura pública anotada, para fines de publicidad, al margen de la inscripción social, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, procedimientos, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. 4) Disminuir el capital social de la Sociedad, de la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, a la suma de $7.500.000, dividido en 7.500 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, esto es, una disminución de capital efectiva de $2.500.000, mediante la cancelación de las 2.500.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una de que doña Rosemarie Iris Mast Schalchli era titular en la Sociedad. En consecuencia, se acordó que la disminución de capital se practicase mediante la devolución en dinero efectivo del total del aporte efectuado a la Sociedad por doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, quien se retira de la Sociedad, permaneciendo ésta vigente con Inversiones Gibraltar SpA como su único y exclusivo accionista; 5) Como consecuencia de lo anterior, Inversiones Gibraltar SpA, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad, acuerda reemplazar íntegramente el artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $7.500.000, dividido en 7.500 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Gibraltar SpA. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.”. En lo no modificado expresamente, se mantienen inalterados los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular, 2° Notaría de Santiago. Santiago, 10 de enero de 2023.