Administradora de Empresas Limitada

Texto oficial del extracto

Don Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Alcántara N°107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2022, otorgada ante Roberto Puga Pino, Notario Público Suplente de esta Notaría, bajo el repertorio N° 101.139/2022, doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, cédula de identidad N° 4.496.020-6, e Inversiones Gibraltar SpA, Rol Único Tributario N° 76.451.384-3, todos domiciliados para estos efectos en Santa Elena N° 1761, comuna y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad Administradora de Empresas Limitada, Rol Único Tributario N° 79.651.900-2, inscrita a fojas 12.902, N°7.510 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1986 (la “Sociedad”), acordaron, entre otras materias, lo siguiente: 1) Disminuir el capital de la Sociedad, a la suma efectivamente pagada de éste, es decir, de la cantidad de $500.000.000, a la cantidad de $10.000.000, esto es, una disminución de capital efectiva de $490.000.000; 2) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar íntegramente el artículo Sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. El capital social es la suma de $10.000.000, que los socios han aportado y pagado de la siguiente forma: a/ Inversiones Gibraltar SpA, la suma de $7.500.000, equivalentes aproximadamente al 75% del total del capital social; y b/ doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, la suma de $2.500.000, equivalentes aproximadamente al 25% del total del capital social. El capital se encuentra íntegramente pagado y aportado por sus socios, en la proporción antes indicada.”; 3) Transformar a la Sociedad, de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, reemplazando íntegramente sus estatutos, de los cuales se extracta lo siguiente: Nombre: Administradora de Empresas SpA. Domicilio: Ciudad de Santiago, provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: La Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios, por cuenta propia o de terceros, de: a/ Organización, asesoría, administración, auditoría, contabilidad y finanzas de empresas; b/ Tesorería, custodia y administración de valores de cualquier tipo y pago de obligaciones; c/ Asesoría, organización, elaboración, administración, compraventa, arriendo y permuta de equipos, sistemas y procesos computacionales; d/ Importación, exportación, representación y comercialización de todo tipo de productos; e/ Marketing y Publicidad; Registro y Administración de marcas registradas y tenencia y control de Títulos Mobiliarios e Inmobiliarios; f/ Asesoría judicial y tributaria; g/ Administración de personal; y h/ En general, de toda actividad relacionada con la actividad comercial, industrial y de servicios que acuerden los accionistas. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración y representación: La Sociedad será administrada por doña Margit Paulmann Mast, quién podrá actuar individual e indistintamente, por sí o por medio de uno o más apoderados que designe especialmente para estos efectos, mediante escritura pública anotada, para fines de publicidad, al margen de la inscripción social, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, procedimientos, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines. 4) Disminuir el capital social de la Sociedad, de la suma de $10.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, a la suma de $7.500.000, dividido en 7.500 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, esto es, una disminución de capital efectiva de $2.500.000, mediante la cancelación de las 2.500.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una de que doña Rosemarie Iris Mast Schalchli era titular en la Sociedad. En consecuencia, se acordó que la disminución de capital se practicase mediante la devolución en dinero efectivo del total del aporte efectuado a la Sociedad por doña Rosemarie Iris Mast Schalchli, quien se retira de la Sociedad, permaneciendo ésta vigente con Inversiones Gibraltar SpA como su único y exclusivo accionista; 5) Como consecuencia de lo anterior, Inversiones Gibraltar SpA, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad, acuerda reemplazar íntegramente el artículo Quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $7.500.000, dividido en 7.500 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Gibraltar SpA. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes.”. En lo no modificado expresamente, se mantienen inalterados los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Leiva Carvajal, Notario Público Titular, 2° Notaría de Santiago. Santiago, 10 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Titular de la 48ª Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, certifico: por escritura pública de fecha 5 de diciembre de 2017, ante don Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente de la 48ª Notaría de Santiago , ROSEMARIE IRIS MAST SCHALCHLI e INVERSIONES GIBRALTAR SpA, ambos domiciliados en calle Santa Elena 1.761, Santiago, modificaron los estatutos de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LIMITADA , inscrita a fojas 12.902, N°7.510 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1986. La modificación consiste en el aumento de capital social en $490.000.000, esto es, de $10.000.000 a $500.000.000. El aumento, ascendente a $490.000.000, será íntegramente pagado por el socio INVERSIONES GIBRALTAR SpA dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la escritura extractada. Como consecuencia de la modificación, se sustituyó el artículo sexto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL. El capital social es la suma de $500.000.000, que los socios han aportado y aportarán de la siguiente forma: a/ INVERSIONES GIBRALTAR SpA, la suma de $497.500.000, equivalentes a un 99,5% del total del interés social, compuesta por la suma de $7.500.000, íntegramente pagada y enterada en arcas sociales, y la suma de $490.000.000, que se enterará y pagará dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de esta escritura, esto es, dentro de 3 años contados desde el día 5 de diciembre de 2017; y b/ doña ROSEMARIE IRIS MAST SCHALCHLI, la suma de $2.500.000, equivalentes al restante 0,5% del total del interés social, íntegramente pagado y enterado en arcas sociales.” En todo lo no modificado expresamente en este instrumento, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad, en especial la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 31 de enero de 2018, Roberto Antonio Cifuentes Allel, Notario Público Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1986

   Constitución de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LIMITADA con capital de $10.000.000 e inscripción registral en 1986.

   ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LIMITADA

Texto oficial del extracto

HERNAN CUADRA GAZMURI, Notario Público 1ª Notaria Santiago, Oficio Huérfanos 1160, Of. 101 y 102, Stgo. certifico: Por escritura pública de fecha 30 de Noviembre de 2017, bajo el repertorio Nº 12.962-2017, ante mí, ROSEMARIE MAST SCHALCHLI E INVERSIONES GIBRALTAR SpA, ambas domiciliadas en Santa Elena Nº1761, Santiago, Región Metropolitana, modificaron sociedad de responsabilidad limitada al monto de sus aportes ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LIMITADA, RUT 79.651.900-2, capital $10.000.000, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fs. 12.902, Nº 7510, año 1986, consistente en la modificación del Artículo Séptimo del Título Tercero de los estatutos, en el sentido que el uso de la razón social, administración y representación de la Sociedad, corresponderá a doña MARGIT PAULMANN MAST, quien podrá actuar con amplias facultades expresadas en la referida escritura. Santiago 30 de noviembre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Fallecimiento

   Fallece Jürgen Paulmann Kemna, socio dueño del 75% del interés social.

   Jürgen Paulmann Kemna

2. Cesión de derechos· 28 de diciembre de 2016

   Los herederos de Jürgen Paulmann Kemna y Rosemarie Mast Schalchli modifican la sociedad y se cede el 75% de los derechos de Jürgen Paulmann Kemna a Inversiones Gibraltar SpA.

   Eberhard Jürgen Paulmann Mast · Margit Paulmann Mast · Andel Alexa Paulmann Mast · Holger Paulmann Mast · Rosemarie Mast Schalchli · Inversiones Gibraltar SpA · Jürgen Paulmann Kemna

Texto oficial del extracto

Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente de la 48ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, Las Condes, certifico: por escritura pública de 28 diciembre de 2016, ante mí, a) Rosemarie Mast Schalchli; b) Eberhard Jürgen Paulmann Mast, Margit Paulmann Mast, Andel Alexa Paulmann Mast y Holger Paulmann Mast en su calidad de herederos de la sucesión de don Jürgen Paulmann Kemna; y c) Inversiones Gibraltar SpA, todos domiciliados en calle Santa Elena Nº1.761, Santiago, modificaron Administradora de Empresas Limitada, inscrita a fojas 12.902, N° 7.510 del Registro de Comercio de Santiago de 1986. Modificación consiste en la cesión del total de la participación del fallecido socio Jürgen Paulmann Kemna, dueño del 75% del total del interés social, a Inversiones Gibraltar SpA. Como consecuencia de la cesión de derechos, se sustituyó artículo 6° de estatutos, que extracto : SOCIOS: Inversiones Gibraltar SpA y doña Rosemarie Mast Schalchli. CAPITAL: $10.000.000, íntegramente enterado y pagado de la siguiente forma: a) Inversiones Gibraltar SpA, $7.500.000 equivalente al 75% del interés social; y b) Rosemarie Mast Schalchli, $2.500.000, equivalentes al 25% del interés social. En lo no modificado, subsiste el pacto social de Administradora de Empresas Limitada, en especial, en cuanto a que la responsabilidad de los socios continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de diciembre de 2016. Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente.