Galénica S.a.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 3 de julio de 2023, Repertorio Nº6.521-2023, ante mí, se redujo acta de la junta extraordinaria de accionistas de GALÉNICA S.A. (Rol Único Tributario número 79.622.060-0; inscrita a fs. 24.363 No. 12.147 Reg. Comercio Stgo. Del año 1990; en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 22 de junio de 2023, en la que se aprobó modificar los estatutos de la Sociedad en lo relativo a su objeto, reemplazando íntegramente su artículo cuarto por el siguiente “Artículo Cuarto. El objeto de la sociedad será: Uno) La prestación de servicios profesionales, sea por cuenta propia o de terceros, en el ámbito de la medicina y la salud; Dos) La instalación, desarrollo y operación de laboratorios de diagnóstico clínico para la prestación de servicios tales como la toma o recepción de muestras para exámenes de laboratorio, el procesamiento de los exámenes y la elaboración y entrega de informes médicos de los exámenes; Tres) La prestación de servicios profesionales de asesoría, instrucción, difusión, publicación en materia de salud, medicina y las propias del giro principal antes señalado; Cuatro) Inversión en todas y cualquiera de sus formas, pudiendo al efecto comprar, adquirir, vender, enajenar, permutar, comercializar, importar, exportar, distribuir, administrar, arrendar, dar en comodato, por cuenta propia o ajena, artículos, toda clase de productos nacionales y extranjeros, equipos, instrumentos y toda clase de bienes muebles relacionados con los servicios antes señalados, así como tomar la representación comercial de tales bienes, en Chile o en el extranjero; Cinco) La realización de los servicios señalados mediante convenios, asociaciones o cooperación con todo tipo de empresas, instituciones u organismos, sean privados o públicos; Seis) La realización de los servicios señalados, y de todas aquellas actividades relacionadas, complementarias y conexas al giro principal, mediante convenios, asociaciones o cooperación con todo tipo de empresas, instituciones u organismos, sean públicos o privados; y Siete) En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto de la sociedad o el desarrollo de su giro, pudiendo realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos expresados u otros negocios que digan relación con el giro de la sociedad.”.- Santiago, 06 de julio de 2023.- Patricio Raby Benavente.- Notario Público.-

Texto oficial del extracto

MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente del Titular 5ª Notaría Santiago, don Patricio Raby Benavente, Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública de 24 de mayo de 2023, ante el Titular, repertorio número 5007-2023, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de GALÉNICA S.A. (la “Sociedad”), Rol Único Tributario número 79.622.060-0, inscrita a fs. 24363 No. 12147 Reg. Comercio Stgo. 1990, que aprobó modificar los estatutos de la Sociedad en lo relativo a su administración y a otras materias que no son propias de extracto.- Santiago, 25 de mayo de 2023.- M. V. Wielandt C. N. S.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se deja constancia de la disolución de Inversiones Laboratorios Clínicos SpA con ocasión de la cancelación de acciones de propia emisión.

   Inversiones Laboratorios Clínicos SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 a Notaría de Santiago, domiciliado Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 18 de febrero de 2022, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad GALÉNICA S.A. (inscrita a Fs. 24.363, N°12.147 Reg. Comercio Stgo. del año 1990; en adelante, la “Sociedad”), celebrada con fecha 14 de febrero de 2022, en la que se acordó reformar los estatutos de la Sociedad en lo relativo a su capital social, como sigue: /Uno/ Cancelación de acciones de propia emisión y disminución de capital. En primer lugar, se acordó eliminar y cancelar 164.199 acciones de propia emisión adquiridas con ocasión de la disolución de Inversiones Laboratorios Clínicos SpA, disminuyendo el capital de la Sociedad en la suma de $164.392.393, esto es, desde la suma de 821.990.000 pesos, dividido en 821.023 acciones nominativas, de una sola serie y con derecho a voto, a la suma de $657.597.607, dividido en 656.824 acciones nominativas, de una sola serie y con derecho a voto; y /Dos/ Aumento de capital y nuevas series de acciones. En segundo lugar, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en $826.396.000, esto es, desde la referida suma de $657.597.607, dividido en 656.824 acciones nominativas, de una sola serie, con derecho a voto, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $1.483.993.607, mediante la emisión en ese mismo acto de 13.500 acciones de una nueva Serie B, nominativas, sin derecho a voto, a suscribirse y pagarse a más tardar el 30 de septiembre de 2025, redenominándose las actuales 656.824 acciones ordinarias como acciones Serie A, las cuales gozarán de plenos derechos tanto políticos como económicos. Las acciones Serie B, por su parte, no tendrán derecho a voto salvo en lo que se refiere a acuerdos relativos a la modificación de los derechos, cargas y privilegios que se otorgan a las acciones Serie B, gozarán de plenos derechos económicos y gozarán de la preferencia consistente en que accionistas que representen la mayoría absoluta del total de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Serie B podrán requerir la celebración de una junta extraordinaria de accionistas a celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de tal requerimiento. Se dejó expresa constancia que, para todos los efectos legales a que hubiere lugar y salvo por lo que se refiere a acuerdos relativos a la modificación de los derechos, cargas y privilegios que se otorgan a las acciones Serie B, las acciones Serie B no se computarán a efectos de determinar los quórum de constitución de las juntas de accionistas de la Sociedad que se celebren, ni para determinar los quórum de acuerdo aplicables a las materias de juntas de accionista de conformidad a la ley.- A consecuencia de todo lo anterior, el capital social quedó, en definitiva, como sigue: $1.483.993.607, dividido en 656.824 acciones Serie A y en 13.500 acciones Serie B, suscrito, pagado y por suscribirse y pagarse de la siguiente manera: /a/ con $657.597.607, dividido en 656.824 acciones Serie A, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a fecha de escritura extractada; y /b/ con $826.396.000, dividido en 13.500 acciones Serie B, a suscribirse y pagarse a más tardar el 30 de septiembre de 2025. A consecuencia de lo anterior, se acordó adecuar los artículos de los estatutos sociales relativos al capital social.- Santiago, 24 de febrero de 2022.- Eduardo Javier Diez Morello.- Notario Público.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en calle Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4.886, comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, certifico: que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 16 de agosto de 2021, bajo el Repertorio N° 4578-2021, se redujo a escritura el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de GALÉNICA S.A. (en adelante, la “Sociedad”), RUT 79.622.060-0, celebrada con fecha 16 de agosto de 2021, en que se acordó: (Uno) Aumentar el capital de la Sociedad, desde la cantidad actual de $821.000.000, dividido en 821.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una única serie y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $821.990.000, dividido en 821.023 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de una única serie y de igual valor cada una. Lo anterior, mediante la emisión de 23 nuevas acciones de pago, a un valor de colocación no inferior a $42.302 por acción, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas presentes en la Junta; y, (Dos) Sustituir el artículo quinto permanente y tercero transitorio de los estatutos reemplazándolos íntegramente por los siguientes: /i/ "ARTICULO QUINTO. - El capital social es la suma de ochocientos veintiún millones novecientos noventa mil pesos, dividido en ochocientas veintiún mil veintitrés acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal.", y /ii/ "ARTICULO TERCERO TRANSITORIO.- El capital social de ochocientos veintiún millones novecientos noventa mil pesos, dividido en ochocientas veintiún mil veintitrés acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, se suscribe y se paga de la siguiente forma: A) Gestión Ambiental Latam, S.L. Sociedad Unipersonal, suscribe seiscientas cincuenta y seis mil ochocientas veintitrés acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que paga con la suma de seiscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa mil pesos; y B) Inversiones Laboratorios Clínicos SpA suscribe ciento sesenta y cuatro mil doscientas acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que paga con la suma de ciento sesenta y cuatro millones doscientos mil pesos.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 16 de agosto de 2021.