Point Industrial Y Comercial Chile S.a.

Texto oficial do extrato

PAULINA PLAZA PASTEN, Abogado, Notario Público Suplente del titular Jesus Osses Reveco, 2da Notaria de la Serena, Cordovez 317, Certifica: Que por escritura publica de fecha de fecha 21 de diciembre del presente año, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 01 de julio de 2022 de “POINT INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHILE S.A.”, en que se acordó la capitalización de utilidades, aumento de capital mediante acciones liberadas de pago. b) Modificación de los estatutos de la sociedad; c) Revocación y designación de nuevo directorio. En consecuencia, se modificaron y quedaron con la redacción que se señala, los siguientes artículos del pacto social: ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de mil ochocientos cuarenta millones de pesos, dividido en ciento ochenta y cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma de mil ochocientos cuarenta millones de pesos, dividido en ciento ochenta y cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente forma: a) Ledarey S.A., suscribe la cantidad de ciento veintitrés mil doscientos ochenta acciones, que se dividen de la siguiente forma: a.1) dos mil seiscientas ochenta acciones que se encuentran pagadas con anterioridad, y a.2) la cantidad de ciento veinte mil seiscientas acciones liberadas de pago, producto de la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, que configura el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha primero de julio de dos mil veintidós; y, b) Cronustar S.A., suscribe la cantidad de sesenta mil setecientos veinte acciones, que se dividen de la siguiente forma: a.1) mil trescientas veinte acciones que se encuentran pagadas con anterioridad, y a.2) la cantidad de cincuenta y nueve mil cuatrocientas acciones liberadas de pago, producto de la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, que configura el aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha primero de julio de dos mil veintidós. ARTÍCULO SEXTO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, los que podrán ser accionistas o extraños. El directorio durara un período de tres años, pudiendo sus miembros ser reelegidos indefinidamente. Los directores recibirán la remuneración que establezca la junta ordinaria de accionistas. ARTÍCULO SÉPTIMO: El directorio requerirá siempre de a lo menos dos de los tres directores para adoptar acuerdos. Para funcionar requerirá la misma mayoría, esto es, a lo menos dos de sus tres miembros. En caso de empate, en ningún caso el voto del presidente será decisorio. En su primera reunión anual, del año calendario, designará a su presidente, que lo será también de la sociedad. En consecuencia, el Presidente del Directorio durará tres años en sus funciones. El Gerente o la persona designada realizara las funciones de secretario del Directorio. Cláusulas no modificadas del pacto social quedan plenamente vigentes.- Demás estipulaciones escritura extractada.-. La Serena, 21 de diciembre de 2022.