Agrícola El Boldo SpA

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43º Notaría de Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 12 de Noviembre de 2020, ante mí, INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario 76.749.049-6, representada por doña María Patricia Larrain Matte, chilena, casada, profesora, cédula nacional de identidad número 9.000.338-0, y por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 7.032.729-5, domiciliado, todos domiciliados en domiciliados en Isidora Goyenechea Número 3.621, Piso diez, Comuna de Las Condes; INVERSIONES LOS LIRIOS SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.395.614-8, administrada por la sociedad Activos y Rentas, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.265.837-2, quien es representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, ya individualizado, todos domiciliados en calle La Nevería número 4.600 of. 178, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, cuidad de Santiago; INVERSIONES ZULÚ SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.392.989-2, representada por doña MARÍA IGNACIA ISIDORA EYZAGUIRRE ECHENIQUE, chilena, casada, separada de bienes, ingeniero agrónomo, cédula de identidad número 6.819.106-8, ambos domiciliados en calle La Nevería número 4.600 of. 178, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, cuidad de Santiago; e INVERSIONES LAS TÓRTOLAS SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.392.993-0, administrada por la sociedad Activos y Rentas, quien es representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, ambos ya individualizados, todos domiciliados en calle La Nevería número 4.600 of. 178, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago, cuidad de Santiago, cuidad de Santiago; INVERSIONES LA OVEJERÍA SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario número 76.392.981-7, representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, ya individualizado, domiciliado en La Nevería número 4.600 of. 178, comuna de Las Condes, cuidad de Santiago; en la que se acordó modificar la sociedad AGRÍCOLA EL BOLDO SpA en los siguientes términos: a) TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN, de los estatutos, reemplazando el texto de sus artículos Décimo Segundo a Décimo Séptimo, ambos incluidos; el TÍTULO CUARTO. DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, íntegramente, esto es en desde sus artículos Décimo Octavo a Vigésimo Sexto, ambos incluidos; el TÍTULO OCTAVO. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL POR DIRECTORIO, en sus artículos Trigésimo Quinto a Trigésimo Séptimo, ambos incluidos, que se elimina.- Además y a propósito de las modificaciones mencionadas, se readecúan los restantes artículos del estatuto desde el TÍTULO QUINTO. DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, en sus artículos Vigésimo Séptimo a Vigésimo Noveno, ambos incluidos; TITULO SEXTO. DE LOS FISCALIZADORES DE LA ADMINISTRACION, con su artículo Trigésimo Primero, TITULO SÉPTIMO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, con sus artículos Trigésimo Segundo a Trigésimo Cuarto, ambos incluidos; TITULO NOVENO. JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE, con su actual artículo Trigésimo Octavo y siguientes, y TITULO DÉCIMO. DISPOCISIÓN FINAL, con su actual artículo Trigésimo Noveno, y respecto del TITULO UNDÉCIMO. DISPOCISIONES TRANSITORIAS, con sus artículos Primero Transitorio a Tercero Transitorio, se mantiene y se incorpora un artículo Cuarto Transitorio que designa a los miembros del Directorio y reordenando los artículos finales CUARTO. Domicilio y QUINTO. Poder para rectificar y facultad al portadory b) Otorgar texto refundido de estatutos sociales, los cuales quedan del siguiente tenor: i) Accionistas: INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA, representada por doña María Patricia Larrain Mattey por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, todos ya individualizados;INVERSIONES LOS LIRIOS SpA, administrada por la sociedad Activos y Rentas, quien es representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, todos ya individualizados; INVERSIONES ZULÚ SpA, representada por doña MARÍA IGNACIA ISIDORA EYZAGUIRRE ECHENIQUE ambos ya individualizados; e INVERSIONES LAS TÓRTOLAS SpA, administrada por la sociedad Activos y Rentas, quien es representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, todos ya individualizados; INVERSIONES LA OVEJERÍA SpA, representada por don JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE, ambos ya individualizados; ii) Razón Social: “Agrícola El Boldo SpA”; iii) Domicilio: Para todos los efectos legales la sociedad fija su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país o del extranjero; iv) Duración: La duración de la Sociedad será indefinida.; v) La Sociedad tiene por objeto (a) la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo acciones, derechos en sociedades de personas, bonos y demás valores mobiliarias; (b) la obtención de rentas de capitales mobiliarios; (c) la realización, desarrollo y explotación de toda actividad inmobiliaria, sea de conservación, administración de bienes raíces, muebles, valores mobiliarios y efectos de comercio; pudiendo percibir sus frutos naturales y civiles incluyendo la adquisición y enajenación de los mismos, y toda clase de operaciones con inmuebles urbanos o rurales, comprendiendo su loteo, subdivisión, construcción, arriendo, administración y asesorías inmobiliarias de toda índole; e (d) invertir en todo tipo de negocios, incluyendo sociedades de cualquier naturaleza, y cualquier otro negocio que acuerden los socios; vi) El capital de la Sociedad es la suma de ciento veintidós millones quinientos mil pesos, dividido en ciento veintidós mil quinientas acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones emitidas por la Sociedad, podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes debidamente valorizados por los accionistas de la Sociedad; vii) Administración: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de 5 miembros. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de Noviembre de 2020.- JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA.