Constructora Coex SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de julio de 1985

   Se constituye Constructora Coex SpA.

2. Cambio de capital· 28 de septiembre de 2020

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social y emitir nuevas acciones.

   INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA · OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 05/10/2020, Repertorio número 11.560/2020, ante mí, se redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Coex SpA, celebrada con fecha 28 de Septiembre de dos mil veinte. A la junta Extraordinaria comparecieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, representando el 100% de las acciones emitidas, quienes acordaron modificar la sociedad CONSTRUCTORA COEX SPA, constituida por escritura pública de fecha 16 de Julio de 1985, otorgada en la notaria de Santiago de don Samuel Fuchs Botfeld, la que en extracto autorizado, fue inscrita a fojas 12.444 número 6.438 del Registro de Comercio de Santiago del Año 1985 y fue publicado en el Diario Oficial en su ejemplar de 5 de agosto de 1985, en el siguiente sentido: PRIMER ACUERDO: Por unanimidad, la presente Junta de Accionistas dispone el aumento de capital social en $360.757.092, y al efecto se emiten 150.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. SEGUNDO ACUERDO: Se acuerda que el socio INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, aportará la suma de $360.757.092, y en efecto se emiten 150.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y valor nominal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO: En consecuencia del aumento y aporte realizado por el socio INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA , el capital social actualizado asciende a la suma de $1.082.271.276.-, que se divide en 450.000 acciones nominativas, de una misma serie y valor nominal que se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, previa titular de ciento cincuenta mil acciones, suscribe 150.000 acciones, las que se encuentran actualmente pagadas, quedando ahora con un total de 300.000 acciones. ARTICULO SEGUNDO: Producto del aumento de capital, emisión de nuevas acciones y aporte la distribución de la participación societaria queda de la siguiente manera: uno) INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, en calidad de titular de trescientas mil, equivalente a un 66,6667 por ciento del capital social; dos) don OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA, en calidad de titular de ciento cincuenta mil acciones, equivalente a un 33,3333 por ciento del capital social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Octubre 05 de 2020.- nrs.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 25 de septiembre de 2019

   Se otorgó una modificación de sociedad que luego fue saneada por haberse inscrito fuera de plazo

   NATALIA CAROLINA CANALES GAJARDO

2. Constitución· 16 de julio de 1985

   Se constituyó CONSTRUCTORA COEX SpA

3. Otro acto· 19 de noviembre de 2019

   La modificación fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 15/01/2020, Repertorio número 1.299/2020, ante Notario Suplente Alejandro Guerra Pinto, doña NATALIA CAROLINA CANALES GAJARDO, con domicilio en calle Santa Lucía número 232 oficina 41, Santiago, debidamente facultada en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA COEX SpA, reducida a escritura pública de fecha 06 de agosto de 2019, repertorio número 12.361/2019, otorgada en la notaria de doña Myriam Amigo Arancibia, notario Público Titular de la 21° notaría de Santiago. La compareciente conforme lo autoriza la Ley 19.499 y para los efectos previstos en ella viene en sanear modificación de sociedad otorgada por escritura pública con fecha 25 de septiembre de 2019 en la notaria Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia, por haberse inscrito en el registro de comercio de Santiago más allá del plazo legal y que fue publicada en el diario oficial de fecha 11 de octubre de 2019 e inscrita el día 19 de noviembre de 2019 a fojas 90.202 número 44.336 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2019. CONSTRUCTORA COEX SpA, Rut. 79.588.430-0, se constituyó por escritura pública de fecha 16 de julio del año 1985, otorgada en la notaría de Santiago de don Samuel Fuchs Botfeld, la que en extracto autorizado fue inscrita a fojas 12.444 número 6.438 del Registro de Comercio de Santiago del año 1985 y fue publicado en el Diario Oficial en su ejemplar de fecha 05 de agosto de 1985. Demás estipulaciones escritura extractada, Santiago, 28 Enero 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de agosto de 2019

   Se constituyó la sociedad y se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas.

   INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA · OSVALDO HERNAN BOETTCHER MONTOYA

2. Cambio de capital· 6 de agosto de 2019

   Se acordó un aumento de capital social y la emisión de nuevas acciones.

   INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA · OSVALDO HERNAN BOETTCHER MONTOYA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 25/09/2019, Repertorio número 16.007/2019, ante Notario Suplente María Luisa Vera Jeraldo, comparece la abogada Natalia Canales Gajardo, debidamente mandatada, rectificando escritura pública de fecha 06 de agosto de 2019, otorgada en la notaría de doña Myriam Amigo Arancibia, notario Público Titular de la 21° notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 578 comuna de Santiago, Región Metropolitana en la que se reduce Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa CONSTRUCTORA COEX SpA y/o COEX SpA, celebrada el día 06 de agosto de 2019, la que fue inscrita el día 20 de agosto de 2019 a fojas 66.526 n° 32.519 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019 y publicada el día 16 de agosto de 2019 en el Diario Oficial ejemplar N° 42.430. La compareciente viene en rectificar lo siguiente: PRIMER ACUERDO: Por unanimidad, la presente Junta de Accionistas dispone el aumento del capital social en $287.478.185, los que son producto de la revalorización del capital propio de acuerdo a balance correspondiente al mes de diciembre del año 2018, y al efecto se emiten 100.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. TERCER ACUERDO: Se acuerda que los actuales socios y accionistas aportarán la suma de $100.000.000 cada uno, en la forma en que indica en el artículo primero transitorio del Acta de Junta Extraordinaria que se reduce en este acto. Por lo que, en consecuencia, los accionistas aportan, en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de éste instrumento, la suma de $200.000.000, en partes iguales, representando igual cantidad de acciones en la sociedad, y, al efecto, se emitirán 100.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO: En consecuencia del aumento y aporte realizados por los socios, el capital social actualizado asciende a la suma de $721.514.185, el que se divide ahora en 300.000 acciones nominativas, de una misma serie y valor nominal, que se distribuirán, suscribirán y pagarán de la siguiente forma: A) INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, previa titular de 50.000 acciones, suscribe 100.000 nuevas acciones, las que serán pagadas dentro de los próximos 90 días siguientes a la celebración de la presente junta, quedando ahora con un total de ciento 150.000 acciones. B) Don OSVALDO HERNAN BOETTCHER MONTOYA, previo titular de 50.000 acciones, suscribe 100.000 nuevas acciones, las que serán pagadas dentro de los próximos 90 días siguientes a la celebración de la presente junta, quedando ahora con un total de 150.000 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Octubre 09 de 2019. nrs.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 16 de julio de 1985

   La sociedad EMPRESA COEX SpA fue constituida por escritura pública.

2. Otro acto

   La sociedad había sido modificada en 4 oportunidades previas.

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 06/08/2019 Repertorio número 12.361/2019, ante Notario Suplente María Luisa Vera Jeraldo, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 6 de agosto de 2019, con asistencia de doña María Luisa Vera Jeraldo, Notario Suplente de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago. A la Junta Extraordinaria comparecieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, representando el 100% de las acciones emitidas, quienes acordaron modificar la sociedad EMPRESA COEX SpA, constituida por escritura pública de fecha 16 de julio de 1985, otorgada en la notaría de Santiago de don Samuel Fuchs Botfeld, la que en extracto autorizado, fue inscrita a fojas 12.444 Número 6.438 del Registro de Comercio de Santiago del año 1985 y fue publicado en el Diario Oficial en su ejemplar de fecha 05 de agosto de 1985. La sociedad ha sido modificada en 4 oportunidades, en siguiente sentido: PRIMER ACUERDO: Por unanimidad, la presente Junta de Accionistas dispone el aumento del capital social en $287.514.147, y al efecto se emiten 100.000 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. SEGUNDO ACUERDO: Por unanimidad, la presente Junta de Accionistas dispone que la nueva razón social de la sociedad será “CONSTRUCTORA COEX SpA”, eliminando la palabra “empresa” de la Razón social. Además, la sociedad podrá actuar, incluso ante instituciones bancarias, con el nombre de fantasía “COEX SpA”. TERCER ACUERDO: Se acuerda que los actuales socios y accionistas aportarán la suma de $100.000.000 cada uno. Por lo que, en consecuencia, los accionistas aportan en este acto la suma de $200.000.000, en partes iguales, representando igual cantidad de acciones en la sociedad, y, al efecto, se emiten 100.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO: En consecuencia del aumento y aporte realizados por los socios, el capital social actualizado asciende a la suma de $721.550.147, el que se divide ahora en 300.000 acciones nominativas, de una misma serie y valor nominal, que se distribuyen, suscriben y pagando la siguiente forma: A) INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, previa titular de 50.000 acciones, suscribe 100.000 nuevas acciones, todas las que ya se encuentran pagadas y su importe considerado en el haber social, quedando ahora con un total de 150.000 acciones. B) Don OSVALDO HERNAN BOETTCHER MONTOYA, previo titular de 50.000 acciones, suscribe 100.000 nuevas acciones, todas las que ya se encuentran pagadas y su importe considerado en el haber social, quedando ahora con un total de 150.000 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Agosto 12 de 2019. nrs.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 6 de diciembre de 2018

   Carlos Fernando Díaz Boettcher cede el 100% de sus derechos y haberes sociales equivalentes al 50% del capital social a Inversiones San Jorge Limitada.

   CARLOS FERNANDO DÍAZ BOETTCHER · INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA

2. Transformación· 6 de diciembre de 2018

   La sociedad Empresa Constructora Coex Limitada se transforma en una sociedad por acciones denominada Empresa Constructora Coex SpA.

   OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA · INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular de la 36 Notaría de Santiago, La Concepción N°65, piso 2, Providencia, certifica que por escritura pública de fecha 06 de diciembre de 2018, otorgada ante mí, Don CARLOS FERNANDO DÍAZ BOETTCHER; don OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA; e INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, todos domiciliados para estos efectos en calle Monjitas N° 454, piso 9° de la comuna de Santiago, modificaron y transformaron sociedad denominada “EMPRESA CONSTRUCTORA COEX LIMITADA”, inscrita a fojas 12.444, número 6.438 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1985. Modificaciones: 1) Cesión de Derechos: Don CARLOS FERNANDO DÍAZ BOETTCHER, cede el 100% de sus derechos y haberes sociales equivalentes al 50% del capital social, a INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA. Precio: $19.500.000.- pagaderos según escritura extractada. 2) Transformación de Sociedad: Don OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA e INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, en sus calidades de únicos y actuales socios de “EMPRESA CONSTRUCTORA COEX LIMITADA”, transformaron sociedad de responsabilidad limitada denominada “EMPRESA CONSTRUCTORA COEX LIMITADA” en una sociedad por acciones que se regirá por el siguiente ESTATUTO, por la Ley veinte mil ciento noventa del año dos mil siete, y en su silencio, por el Código de Comercio. RAZÓN SOCIAL: “EMPRESA CONSTRUCTORA COEX SpA”, nombre de fantasía: "COEX SpA". DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana. OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad será: a) La construcción, por cuenta propia o ajena, de casas, edificios y toda clase de obra civil, incluyendo la urbanización, movimientos de tierra, demolición, compra, venta de bienes muebles e inmuebles; b) Efectuar inversiones mobiliarias e inmobiliarias tanto en Chile como en el exterior, especialmente en acciones, derechos sociales, efectos de comercio, bienes raíces, cuotas en ellos; pudiendo comprar, vender o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio en empresas o sociedades de cualquier naturalezay las demás actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados anteriormente. CAPITAL: $234.036.000.- dividido en CIEN MIL acciones iguales y sin valor nominal, Don OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA, suscribe 50.000.- acciones y paga por ellas, $117.018.000.- ya ingresado a la caja social, participación de 50% del capital social; e INVERSIONES SAN JORGE LIMITADA, suscribe 50.000.- acciones y paga por ellas, $117.018.000.- ya ingresado a la caja social, participación de 50% del capital social. ADMINISTRACIÓN: Don OSVALDO HERNÁN BOETTCHER MONTOYA y don PABLO BOETTCHER MANTEROLA, actuando individual, separada e indistintamente y por doña XIMENA MANTEROLA BARRIENTOS, doña NICOLE BOETTCHER MANTEROLA y doña KARIN BOETTCHER MANTEROLA, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellas. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 06 de diciembre de 2018.