Beit Group S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 24 janvier 1985

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada 'Manufacturas de Tejidos y Confecciones Pillín Limitada'.

   Manufacturas de Tejidos y Confecciones Pillín Limitada

2. Transformation· 17 mai 2012

   La sociedad fue transformada a sociedad anónima cerrada denominada 'Pillin S.A.'.

   Pillin S.A.

3. Changement de nom· 3 novembre 2016

   La sociedad cambió a su actual nombre 'BEIT GROUP S.A.'.

   BEIT GROUP S.A.

Texte officiel de l’extrait

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular 10° Notaría Santiago doña VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en Agustinas 1235, Local 2, Piso 2, Santiago, certifico: Con fecha 1 de diciembre de 2023, bajo el Repertorio N° 15466-2023, ante la Notario Titular doña Valeria Ronchera Flores, se redujo a escritura Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad anónima cerrada “BEIT GROUP S.A.”, celebrada en presencia de la Notario Titular doña Valeria Ronchera Flores el 22 de noviembre de 2023, con asistencia de totalidad de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad, en la que, entre otras materias, se acordó: Dividir “BEIT GROUP S.A.”, distribuyéndose su patrimonio entre sí y una nueva sociedad anónima cerrada “INMOBILIARIA BEIT S.A.”, que se constituye por los mismos accionistas, división con efecto contar del 1° de Septiembre de 2023. Se asigna al patrimonio de la nueva sociedad “INMOBILIARIA BEIT S.A.” los activos y pasivos de “BEIT GROUP S.A.” que se singularizan en escritura extractada y se detallan en el Informe Pericial elaborado por el perito Osvaldo Arce Fernández, conforme al Balance General al 31 de agosto de 2023, informe y balance que fueron aprobados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Conforme al Balance y al Informe Pericial referido, la Junta aprobó dividir el patrimonio de la Sociedad en la siguiente forma: Se asigna a “INMOBILIARIA BEIT S.A.” un Patrimonio Neto de $2.377.955.034, compuesto por Capital Social de $941.943.081; Reserva de Revalorizaciones de Capital Propio de $893.514.379; Utilidades Acumuladas por $422.853.364; y Resultados del Ejercicio al 31 de Agosto de 2023 por $119.644.210. Los accionistas de la nueva sociedad que se constituye con motivo de la división serán los mismos que lo eran de “BEIT GROUP S.A.” al 22 de noviembre de 2023, correspondiendo de esta manera a estos accionistas el mismo número de acciones en la nueva sociedad que el número de acciones que poseen en “BEIT GROUP S.A.”. Se acordó disminuir capital social de “BEIT GROUP S.A.” en el mismo monto asignado como capital a la nueva sociedad que se constituye con motivo de la división, modificando estatutos de “BEIT GROUP S.A.” en siguiente sentido: a) se sustituye Artículo Quinto por el siguiente: ““Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de Mil novecientos cincuenta y cuatro millones ciento noventa y siete mil novecientos veinticuatro pesos, dividido en dos mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Segundo Transitorio.”; y b) Se sustituye Artículo Segundo Transitorio por siguiente: “Artículo Segundo Transitorio: En Junta General Extraordinaria de Accionistas de “BEIT GROUP S.A.” celebrada con fecha veintidós de Noviembre de dos mil veintitrés, se acordó dividir la sociedad, constituyéndose con motivo de la división una nueva sociedad anónima cerrada denominada “INMOBILIARIA BEIT S.A.”; división esta practicada conforme al Informe Pericial evacuado por el contador señor Osvaldo Arce Fernández, con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veintitrés, Informe éste que se aprobó en la Junta General Extraordinaria de Accionistas recién mencionada. Con motivo de la división antes referida, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la acordó, se disminuyó el capital de “BEIT GROUP S.A.” de Dos mil ochocientos noventa y seis millones ciento cuarenta y un mil cinco pesos a Mil novecientos cincuenta y cuatro millones ciento noventa y siete mil novecientos veinticuatro pesos, correspondiendo esta disminución al monto del capital asignado a la nueva sociedad en la división. En consecuencia, el capital de “BEIT GROUP S.A.” quedó fijado en Mil novecientos cincuenta y cuatro millones ciento noventa y siete mil novecientos veinticuatro pesos, dividido en dos mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal. La asignación que en la división de “BEIT GROUP S.A.” se hizo a la nueva sociedad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la acordó, la cual se ha señalado precedentemente, se efectuó con efecto a partir del primero de septiembre del año dos mil veintitrés. El capital se suscribe y paga de la siguiente forma: a) Inversiones Joxi Limitada suscribe quinientas acciones, equivalentes a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos, íntegramente pagadas en dinero efectivo, ya ingresado en arcas sociales; b) Inversiones Alvisa Limitada suscribe quinientas acciones, equivalentes a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y un pesos, íntegramente pagadas en dinero efectivo, ya ingresado en arcas sociales; y c) Inversiones Hanga Roa Limitada suscribe mil acciones, equivalentes a la suma de novecientos setenta y siete millones noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, íntegramente pagadas en dinero efectivo, ya ingresado en arcas sociales.”. Se aprueban estatutos de la nueva sociedad anónima cerrada constituida con motivo de la división, los que se extractan a continuación: Los accionistas constituyentes son Inversiones Joxi Limitada, RUT N° 76.183.644-7, Inversiones Alvisa Limitada, RUT N° 76.183.642-0, Inversiones Hanga-Roa Limitada, RUT N° 96.546.160-4, todos domiciliados en Alfredo Barros Errázuriz N° 1954, oficina 1310, Providencia: Estatutos “INMOBILIARIA BEIT S.A.”: Nombre: “INMOBILIARIA BEIT S.A.”. Duración: Indefinida. Objeto: /a/ La adquisición, enajenación, subdivisión, loteamiento, urbanización y explotación de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia y/o ajena; /b/ La construcción, en general, de toda clase de obras civiles e industriales, por cuenta propia o de terceros; /c/ La planificación y elaboración de toda clase de proyectos inmobiliarios e industriales, y de obras civiles e industriales, por cuenta propia o de terceros; /d/ La asesoría en la organización, evaluación y análisis de proyectos e inversiones mobiliarias, inmobiliarias, de construcción y comerciales y la prestación de asesorías en materias administrativas, comerciales y legales en los rubros antes indicados; /e/ Invertir en toda clase de bienes muebles corporales; y /f/ Administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas, constituir y/o participar en otras empresas o sociedades tanto nacionales como extranjeras, cualesquiera sea su naturaleza o giro, en calidad de socio o accionista. Capital: $941.943.081, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, según se expresa en el Artículo Tercero Transitorio de estos estatutos, íntegramente suscrito y pagado. Se deja constancia que “BEIT GROUP S.A.” fue constituida originariamente como sociedad de responsabilidad limitada denominada “Manufacturas de Tejidos y Confecciones Pillín Limitada” por escritura pública fecha 24 de enero del año 1985, otorgada en Notaría de Santiago de doña Elba Sanhueza Muñoz, cuyo extracto se inscribió a fojas 3117 N° 1575 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1985. La Sociedad fue transformada a sociedad anónima cerrada denominada “Pillin S.A.” por escritura pública fecha 17 de mayo del año 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Tamargo Barros, cuyo extracto se inscribió a fojas 36.668 N° 25.798 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2012. La Sociedad cambió a actual nombre “BEIT GROUP S.A.” por escritura pública fecha 3 de noviembre del año 2016, otorgada en Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, cuyo extracto se inscribió a fojas 85.352 N° 45.966 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 15 de Diciembre de 2023.