Yamada Yasunaga y Compañía SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 578, Santiago, certifico que: Ante don OSCAR EDUARDO CELLIS DÍAZ, Notario Público Suplente de esta notaría y de mí mismo domicilio, con fecha 23/05/2025 se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA SpA (la “Sociedad”), reducida a escritura pública con fecha 14/01/2026, Repertorio Nº391/2026, ante mí, por la cual los accionistas de la Sociedad acordaron modificarla en los siguientes términos: Uno) Se hizo presente que el capital social estatutario asciende a $844.966.265, dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie. Conforme al último balance del ejercicio 2024, existen revalorizaciones legales, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio al 31/12/2024. Se acordó por unanimidad proceder al aumento del capital estatutario mediante las revalorizaciones legales correspondientes y sin capitalizar las reservas sociales provenientes de utilidades. En consecuencia, el capital social aumentó a la suma de $1.144.567.055, sin emitir nuevas acciones. Dos) Con posterioridad, se acordó aumentar el nuevo capital social, en la cantidad de $812.157.696, mediante la emisión de 5.328 acciones de pago. De esta manera, el nuevo capital social asciende a $1.956.724.751, dividido en 15.328 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie. Tres) En virtud de lo anterior, se acordó modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, sustituyendo su texto por lo siguiente: “QUINTO: Capital. El capital social es la suma de un mil novecientos cincuenta y seis millones setecientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y un pesos, dividido en quince mil trescientos veintiocho acciones, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado en dinero y se distribuye entre los accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo primero transitorio.”. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 10.164, número 5.589 del Registro de Comercio del año 1984 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de enero de 2026.

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos Nº 578, Santiago, certifico que, con fecha 13/03/2024, ante mí, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA SpA” (la “Sociedad”), reducida a escritura pública con fecha 26/03/2024, Repertorio N°2.191/2024, también ante mí, mediante la cual la totalidad de los accionistas acordaron modificar la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 10.164, número 5.589 del Registro de Comercio del año 1984 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 3 de abril de 2024.

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 02/04/2019, Repertorio N° 4.783/2019, ante mí, se sanea el vicio formal consistente en la no inscripción y publicación dentro del plazo legal, del extracto de la escritura pública de fecha 05/02/2019, otorgada ante esta misma notaría, mediante la cual se modificó y transformó la sociedad Yamada Yasunaga y Compañía Limitada (hoy: Yamada Yasunaga y Compañía SpA). Demás estipulaciones constan en escrituras extractadas. Santiago, 26 de abril de 2019. nrs.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 5 de febrero de 2019

   Rosa Keiko Yamada Yasunaga cede un 1% de sus derechos sociales a Clara del Carmen Yuriko Yamada Yasunaga.

   Rosa Keiko Yamada Yasunaga · Clara del Carmen Yuriko Yamada Yasunaga

2. Cambio de capital· 5 de febrero de 2019

   Se capitaliza la revalorización del capital social y se aumenta el capital de $435.595.373 a $844.966.265.

3. Transformación· 5 de febrero de 2019

   Yamada Yasunaga y Compañía Limitada se transforma en una sociedad por acciones.

   YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 05/02/2019, Repertorio número 1.926/2019, ante mí, don EDUARDO SHIGERU YAMADA YASUNAGA, doña MARÍA ESPERANZA MARI YAMADA YASUNAGA, doña ROSA KEIKO YAMADA YASUNAGA, doña LUCÍA INÉS MITSUKO YAMADA YASUNAGA, doña CLARA DEL CARMEN YURIKO YAMADA YASUNAGA; y, doña KIYOMI ANGÉLICA ILLANES YAMADA y don ROBERTO ELÍAS ILLANES AVENDAÑO, ambos en su calidad de únicos herederos de doña Carmen Gloria Yaeko Yamada Yasunaga, todos domiciliados en San Antonio 385, oficina 1.101, Santiago, RM, acordaron modificar la sociedad “YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA”, inscrita a fs. 10.164, Nro. 5.589, Reg. Comercio Stgo año 1984, en los siguientes términos: Uno) La socia Rosa Keiko Yamada Yasunaga, que posee un 45,45% de los derechos sociales, vende, cede y transfiere un 1% a Clara del Carmen Yuriko Yamada Yasunaga. Dos) Los comparecientes acordaron capitalizar la revalorización del capital social ascendente a cuatrocientos nueve millones trescientos setenta mil ochocientos noventa y dos pesos, conforme al balance al 31 de diciembre de 2017, aumentando por tanto el capital social de cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos noventa y cinco mil trescientos setenta y tres pesos a ochocientos cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos. Tres) Se modificó el artículo sexto de los estatutos sociales, quedando el siguiente: “ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS que se encuentra íntegramente enterado en dinero en la caja social y se distribuye entre los socios en las siguientes proporciones: i) don Eduardo Shigeru Yamada Yasunaga tiene un cinco coma sesenta y ocho por ciento del capital social, ii) doña María Esperanza Mari Yamada Yasunaga, tiene un veintidós coma setenta y dos por ciento del capital social, iii) doña Lucía Inés Mitsuko Yamada Yasunaga, tiene un veintiún coma seis por ciento del capital social, iv) doña Rosa Keiko Yamada Yasunaga, tiene un cuarenta y cuatro coma cuarenta y cinco por ciento de los derechos sociales, v) doña Clara del Carmen Yuriko Yamada Yasunaga, un uno por ciento de los derechos sociales, vi) don Roberto Elías Illanes Avendaño y doña Kiyomi Angélica Illanes Yamada, en sus calidades herederos de doña Carmen Gloria Yaeko Yamada Yasunaga, tienen un cuatro coma cincuenta y cinco por ciento del capital social. La responsabilidad de los socios estará limitada hasta el monto de sus respectivos aportes”. Tres) Se transformó la sociedad YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA, en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Razón Social: YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA SpA. Objeto: a) Compra, venta, distribución, ventas por consignación, importación, exportación, representación, promoción y comercialización en todas sus formas, tanto al por mayor como al detalle de toda clase de bienes muebles, mercaderías y artículos, sean estos elaborados, semi elaborados o sin elaborar; b) Explotación de agencias de viaje y turismo, representaciones y prestación de servicios afines, incluidas la promoción, fomento y estímulo de dichas actividades; c) La prestación de servicios de transporte de carga y arrendamiento de vehículos y; d) En general, la realización de todas las actividades y negocios directa o indirectamente relacionados con las operaciones anteriormente mencionadas que los socios acuerden, sin que sea necesario acreditar dichos acuerdos ante terceros ajenos a la sociedad para que tengan plena validez. Capital: $844.966.265.- dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 26 de Abril de 2019. nrs.

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio

   Luis Ricardo Masao Yamada Yasunaga queda excluido de la sociedad y sus derechos acrecen a los demás socios.

   Luis Ricardo Masao Yamada Yasunaga

Texto oficial del extracto

JORGE RODRIGO SCHWENKE ZÚÑIGA, Notario Interino de la 8° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Catedral número 1.009, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 02 de Febrero de 2018, Repertorio Nº 1588/2018, ante mí, EDUARDO SHIGERU YAMADA YASUNAGA, MARÍA ESPERANZA MARI YAMADA YASUNAGA, LUCÍA INÉS MITSUKO YAMADA YASUNAGA, ROSA KEIKO YAMADA YASUNAGA, KIYOMI ANGÉLICA ILLANES YAMADA, ROBERTO ELÍAS ILLANES AVENDAÑO, los dos últimos en su calidad de sucesión hereditaria de doña CARMEN GLORIA YAEKO YAMADA YASUNAGA, todos domiciliados en San Antonio N° 385, of. 1101, Santiago, RM, y LUIS RICARDO MASAO YAMADA YASUNAGA, representado por la jueza titular del 3° Juzgado Civil de Santiago doña MARÍA SOLEDAD ARANEDA UNDURRAGA, ambos domiciliados en Huérfanos N° 1409, piso 17, Santiago, RM, modificaron la sociedad “YAMADA YASUNAGA Y COMPAÑÍA LIMITADA”, inscrita a fs. 10.164, Nº 5.589 del Registro de Comercio del año 1984 del Conservador de Santiago, en los siguientes términos: 1) Por sentencia definitiva ejecutoriada dictada por el juez árbitro don Manuel Alberto del Corazón Yamada Yasunaga, cuyo cumplimiento se tramitó en el 3° Juzgado Civil de Santiago, don Luis Ricardo Masao Yamada Yasunaga queda excluido de la sociedad, pasando sus derechos sociales a aumentar los derechos sociales de los demás socios que permanecen en la sociedad a prorrata de sus respectivos aportes; 2) Se modifica el artículo 4, en el sentido de que la administración, el uso de la razón social y la representación de la sociedad corresponderá exclusivamente a don Eduardo Shigeru Yamada Yasunaga; 3) Se reemplaza el artículo 6, referido al capital social, por el siguiente: "ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es la suma de $435.595.373.-, que se encuentra íntegramente enterado en dinero en la caja social y se distribuye entre los socios en las siguientes proporciones: i) Don Eduardo Shigeru Yamada Yasunaga tiene $24.741.817,1864.-, que equivalen al 5,68% del capital social, ii) Doña María Esperanza Mari Yamada Yasunaga, tiene $98.967.268,7456.-, que equivalen al 22,72% del capital social, iii) Doña Lucia Inés Mitsuko Yamada Yasunaga, tiene $94.088.600,568.-, que equivalen al 21,6% del capital social, iv) Doña Rosa Keiko Yamada Yasunaga, tiene $197.978.097,0285.-, que equivalen al 45,45% del capital social y v) don Roberto Elías Illanes Avendaño y doña Kiyomi Angélica Illanes Yamada, en sus calidades de cónyuge sobreviviente y herederos de doña Carmen Gloria Yaeko Yamada Yasunaga, tienen $19.819.589,4715.-, que equivalen al 4,55% del capital social.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de Marzo de 2018. J. Schwenke Z. Notario Interino.