A y R Prieto SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 17 de julho de 2024

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que aprobó modificar el objeto social, ajustar las reglas sobre juntas de accionistas y refundir los estatutos.

   Bárbara Vidaurre Miller

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público, Octava Notaría Santiago, con oficio en Huérfanos 941, local 302, comuna y ciudad de Santiago, certifica: por escritura pública fecha 19 agosto 2024, bajo el repertorio 12534-2024, ante mí Bárbara Vidaurre Miller, abogado, domiciliada Flor de Azucena 50, oficina 306, comuna de Las Condes, Santiago, CNI 9.857.447-6 redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad A y R Prieto SpA, RUT 79.503.710-1, celebrada en oficio del Notario que autoriza el extracto con fecha 17 julio 2024; en que se acordó: i) modificar objeto social, agregando en el artículo segundo agregando al final “En el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y al medio ambiente, lo cual solo podrá ser exigido por los socios o accionistas de la sociedad.” (ii) Modificar los estatutos en lo relativo a las celebraciones de Juntas de Accionistas en términos escritura extractada; iii) Aprobar estatutos refundidos sociedad A y R Prieto SpA, como sigue: Nombre o Razón Social: A y R Prieto SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía A y R SpA para todos los fines legales, ante toda clase de personas naturales o jurídicas bajo dicha denominación. Objeto Social: La fabricación, elaboración, transformación, distribución, consignación, instalación, importación, exportación, compra, ventas, arrendamiento, leasing, adaptación, reparación, conservación, representación de elementos, accesorios, repuestos, y equipos completos contra incendios o para su prevención, cualquiera sea su sistema de funcionamiento, de maquinaria , industriales o agrícolas, toda clase de motores, de materias, primas y productos relativos a industrias metalúrgicas, plástica y química, la representación y explotación comercial de patentes de invención y marcas comerciales, nacionales o extranjeras, la comercialización como agentes o representantes de firmas, nacionales o extranjeras, la prestación de servicios y en general, cualquier actividad tenga o no relación con objeto principal y que socios acuerden. En el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y al medio ambiente, lo cual solo podrá ser exigido por los socios o accionistas de la sociedad. Capital. $158.292.120 dividido en 292.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 5 de septiembre 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 17 de abril de 1984

   Se constituye originalmente la sociedad A y R Prieto SpA.

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica: Con fecha 7 de diciembre de 2023 se redujo a escritura pública ante mí bajo el repertorio 18483-2023, Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas A y R PRIETO SpA, RUT 79.503.710-1, de fecha 25 de octubre de 2023 en la cual se acordó a) modificar y rectificar estatutos de A y R Prieto SpA consistente en cambiar administradores sociales dándoles amplias facultades según se indica en escritura extractada; b) la división de la sociedad efectivo a partir 1 de enero 2024, creando al efecto una nueva sociedad de nombre T Y P HIDRAULICA SpA. c) Como consecuencia de la división social se disminuye el capital de A Y R PRIETO SpA en el monto que se asigna como capital a la nueva sociedad, ello sin perjuicio de las otras cuentas de patrimonio que se asignan a la nueva sociedad: por lo que se disminuye el capital de $292.000.000 a la suma de $158.292.120. En consecuencia, accionistas reemplazan artículo Quinto estatuto social por el que sigue: “ARTICULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de $158.292.120, dividido en 292.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, suscrito y pagado según se indica en los artículos transitorios de esta escritura”. Capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. d) Aprobación de estatuto social de la nueva sociedad que se crea a consecuencia de la división es objeto de extracto separado. e) Se aprueba texto refundido de A Y R PRIETO SpA constituida originalmente por escritura pública 17 abril 1984 Notaría Gastón Iván Santibáñez Soto, inscrita fojas 5601 numero 3133 Registro Comercio Santiago de 1984. Accionistas: Alberto Prieto Viviani, Alberto Eleodoro Prieto Jiménez, Agustín Prieto Jiménez, Tomás Prieto Jiménez, Clara Prieto Jiménez, Rafael Alberto Prieto Viviani, Martín Prieto Bascuñán, Rafael Prieto Bascuñán Nombre o razón social: A y R Prieto SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía A y R SpA para todos los fines legales, ante toda clase de personas naturales o jurídicas bajo dicha denominación. Objeto: la fabricación, elaboración, transformación, distribución, consignación, instalación, importación, exportación, compra, ventas, arrendamiento, leasing, adaptación, reparación, conservación, representación de elementos, accesorios, repuestos, y equipos completos contra incendios o para su prevención, cualquiera sea su sistema de funcionamiento, de maquinaria , industriales o agrícolas, toda clase de motores, de materias, primas y productos relativos a industrias metalúrgicas, plástica y química, la representación y explotación comercial de patentes de invención y marcas comerciales, nacionales o extranjeras, la comercialización como agentes o representantes de firmas, nacionales o extranjeras, la prestación de servicios y en general, cualquier actividad tenga o no relación con objeto principal y que socios acuerden. Capital: $158.292.120, dividido en 292.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, de una sola serie y sin valor nominal, Íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Estatuto de sociedad T y P HIDRAULICA SpA que se crea a consecuencia de la división es objeto de extracto separado. Santiago, 13 de diciembre de 2023.