Sociedad de Inversiones Cyd Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de noviembre de 2022

   Constitución de la sociedad de responsabilidad limitada SOCIEDAD DE INVERSIONES CYD LIMITADA.

   JAVIER ANDRES OLLANADEL PÉREZ

Texto oficial del extracto

ALBERTO ORTEGA JIRON, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Fernando, con domicilio en esta ciudad, calle Chillán número seiscientos veinte certifica que: Por escritura de fecha 08/02/2023, ante mi, don JAVIER ANDRES OLLANADEL PÉREZ, abogado domiciliado en avenida Manuel Rodríguez setecientos setenta, de la ciudad de San Fernando, suscribió escritura de saneamiento de escritura pública de fecha ocho de noviembre de 2022, otorgada ante mi ALBERTO ORTEGA JIRON, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Fernando,se modificó la sociedad de responsabilidad limitada “SOCIEDAD DE INVERSIONES CYD LIMITADA”. rectificada por escritura ante mi ALBERTO ORTEGA JIRON, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Fernando repertorios número tres doscientos veintiséis guión dos mil veintidós y tres mil doscientos treinta y tres guion dos mil veintidós respectivamente, ambos extractos publicados en el Diario Oficial el primero con fecha diez de diciembre de dos mil veintidós y el segundo con fecha doce de enero de dos mil veintidos, en el sentido que: Por un error involuntario, no se llevó a cabo la inscripción correspondiente en el plazo dispuesto por la ley, en ese sentido y por poder conferido en la escritura que se sanea, viene en este acto y por el presente instrumento, en sanear los vicios formales en que se incurrió por no inscribir en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces. Capital: se capital social de un millón ochocientos mil pesos. San Fernando, Febrero 13 año 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de febrero de 1997

   Se constituyó la sociedad denominada inicialmente "SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES C y D LIMITADA".

   OLGA ELENA CABEZAS MONTES · ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS · TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS

Texto oficial del extracto

ALBERTO ORTEGA JIRON, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de San Fernando, con domicilio en esta ciudad, calle Chillán número seiscientos veinte, certifica que: Por escritura pública hoy, ante mí don JAVIER ANDRES OLLANADEL PEREZ, abogado, domiciliado en avenida Manuel Rodríguez número setecientos setenta de la ciudad y comuna de San Fernando, con poder otorgado en escritura otorgada ante mí, con fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, agregada bajo el repertorio número tres mil doscientos veintiséis raya guión dos mil veintidós, viene en rectificar la misma en el siguiente tenor: en donde dice “PRIMERO: ANTECEDENTES. Que, por escritura pública de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Público de San Fernando don HUGO OLATE VASQUEZ, con oficio en calle Chillán 620, comuna de San Fernando, doña OLGA ELENA CABEZAS MONTES, don ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS y doña TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada “SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES C y D LIMITADA”, cuyo extracto se inscribió a fojas dieciocho, bajo el número diecisiete del Registro de Comercio del año mil novecientos noventa y siete del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, el cual fue publicado en el Diario Oficial, el día veintiuno de febrero del año mil novecientos noventa y siete en su edición número treinta y cinco mil seiscientos noventa y ocho. Debe decir: “PRIMERO: ANTECEDENTES. Que, por escritura pública de fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el Notario Público de San Fernando don HUGO OLATE VASQUEZ, con oficio en calle Chillan 620,, comuna de San Fernando, doña OLGA ELENA CABEZAS MONTES, don ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS y doña TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS constituyeron una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada “SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CABEZAS E HIJOS LIMITADA”, cuyo extracto se inscribió a fojas dieciocho, bajo el número diecisiete del Registro de Comercio del año mil novecientos noventa y siete del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, el cual fue publicado en el Diario Oficial, el día veintiuno de febrero del año mil novecientos noventa y siete en su edición número treinta y cinco mil seiscientos noventa y ocho. Demás estipulaciones constan escritura rectificada. San Fernando, a 06 de enero de dos mil veintitrés.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de febrero de 1997

   Se constituye la sociedad comercial y de inversiones C y D Limitada.

2. Otro acto· 31 de diciembre de 1997

   Se modifica la sociedad por escritura de 31 de diciembre de 1997.

3. Otro acto· 9 de diciembre de 2013

   Se modifica la sociedad por escritura de 9 de diciembre de 2013.

4. Otro acto· 22 de mayo de 2017

   Se modifica la sociedad por escritura de 22 de mayo de 2017.

5. Cesión de derechos· 8 de noviembre de 2022

   Carlos Everson Freire Gonzalez cede y transfiere el 100% de sus derechos sociales a Orlando Luis Del Pino Cabezas.

   CARLOS EVERS0N FREIRE GONZALEZ · ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS

Texto oficial del extracto

ALBERTO ORTEGA JIRON, Abogado, Notario Público Titular 1ra. Notaría San Fernando, con Oficio calle Chillán 620, certifico: Por escritura pública de fecha 08-11-2022, ante mí, CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ, domiciliado calle Rancagua N° 596 ciudad y comuna San Fernando, don ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS y doña TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS, estos últimos domiciliados en calle Rancagua N° 381, comuna de San Fernando, modificaron SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES C y D LIMITADA, constituida por escritura pública de fecha 12 de febrero de 1997, ante Notario Público don Hugo Olate Vásquez, con oficio calle Chillan 620, San Fernando, cuyo extracto se inscribió a fojas 18 N° 17 del Registro de Comercio del año 1997, Conservador de Bienes Raíces de San Fernando, modificada por escrituras de fecha 31 diciembre año 1997, otorgada ante Notario Julio Cesar Gálvez mella, suplente titular Primera Notaría San Fernando don Hugo Olate Vásquez, cuyo extracto se inscribió a fs. 19 N° 22 del Registro Comercio del año 1998; por escritura pública de fecha 09 diciembre de 2013, otorgada en San Fernando ante Notario Carlos Horacio Guzmán Baigorria, cuyo extracto de inscribió a fs. 486 N° 436 del Registro Comercio del año 2013, publicado en el Diario Oficial N° 40.731, de fecha 13-12-2013; y por escritura pública de fecha 22 de Mayo de 2017, otorgada ante Notario Carla Salazar Meza, cuyo extracto de inscribió a fs. 150 N° 133 del Registro Comercio del año 2017, publicado con fecha 15-06-2017, todas del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando. Nueva modificación: UNO) Socio CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ, dueño de un 36,50% derechos sociales ceder, vende y transfiere el cien por ciento de sus derechos sociales, a ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS, quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión $50.000.000, al contado. - DOS) Como consecuencia de la cesión la sociedad quedan como únicos socios de “SOCIEDAD DE INVERSIONES C y D LIMITADA”, por ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS, con un 76,19% derechos sociales y TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS, con un 23,81% derechos sociales. Actuales socios modifican cláusula sexta en sentido que la administración, corresponderá a don ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS con las facultades ya singularizadas en la cláusula del instrumento modificado. Capital: socios acuerdan mantener el capital social en $1.800.000, así como su domicilio en la ciudad de San Fernando, sin perjuicio de las sucursales u oficinas que pudiesen generarse a nivel nacional o internacional. Demás estipulaciones, escritura extractada. San Fernando, 07 de Diciembre de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de diciembre de 2013

   La sociedad fue constituida originalmente.

2. Transformación· 12 de octubre de 2017

   La junta extraordinaria acuerda adecuar la sociedad a la nueva normativa y constituirla como sociedad anónima especial.

   ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS · CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ · ADMINISTRADORA DE CRÉDITO CYD LIMITADA · SOCIEDAD DE INVERSIONES CYD LIMITADA

Texto oficial del extracto

CECILIA GALVEZ PINO, Notario Público Titular, Tercera Notaría de San Fernando, Miraflores 399, local 4, Chimbarongo, certifica: por escritura pública, de fecha 25/10/2017, Repertorio número 523/2017, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12/octubre/2017, se acordó actualizar los Estatutos” SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A. , sociedad constituida el 19/12/2013, Rep. 2299 del año 2013, inscrita 26/12/2013 a fs.504 N°455 año 2013 del Registro de Comercio de San Fernando.- ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS, Rut 10.260.217-k y don CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ, Rut 13.780.912-5, En representación de ADMINISTRADORA DE CRÉDITO CYD LIMITADA, , Rut Nº 77.625.070-8, y SOCIEDAD DE INVERSIONES CYD LIMITADA Rut Nº 78.944.790-K, únicos y totales socios de SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A, , con la asistencia especial de doña CECILIA GALVEZ PINO, Notario y GUILLERMO RAMÍREZ DURÁN abogado Secretario de actas; CELEBRARON 2 junta extraordinaria de accionista de SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS DE CRÉDITO C&D S.A. con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, OBJETO: adecuar la sociedad a la nueva normativa Art. 9 Ley 20950, debiendo constituirse como Sociedades Anónimas Especial de conformidad con el Título XIII de la Ley de Sociedades Anónimas, normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, el Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, en su Capítulo III.J. Uno. Solicitar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la aprobación la modificación de los estatutos de la Sociedad y su autorización de existencia como sociedad anónima especial, solicitar la inscripción de la Sociedad en el nuevo Registro de Emisores de Tarjetas de Pago. ACUERDOS.- PRIMERO: Modificación de los estatutos de la sociedad y su constitución como sociedad anónima especial; SEGUNDO: Otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la sociedad adaptado a las normas legales pertinentes; del cual se puntualizan: Uno) Se constituye una sociedad anónima especial que se regirá por las normas aplicables a las sociedades anónimas especiales, las sociedades anónimas abiertas, por estos estatutos y por las demás normas pertinentes que le fueren aplicables; Dos) nombre “SOCIEDAD EMISORA DE TARJETAS C y D SOCIEDAD ANÓNIMA”, nombre de fantasía “TARJETA C Y D S. A”; Tres) Domicilio ciudad de San Fernando; Cuatro) Objeto exclusivo: La emisión de tarjetas de crédito, y la realización de las actividades complementarias a dicho giro específico que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la entidad o servicio público que la suceda o reemplace; Cinco) duración indefinida; Seis) CAPITAL $905.243.000.- dividido en 7.200 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado.-; Siete) DIRECTORIO: 5 miembros i) don Orlando Luis del Pino Cabezas, ii) Juan Pablo Ogaz Troncoso, iii) Carlos Everson Freire Gonzalez; iv) Francisco Javier Caroca Díaz, v) Luis Raimundo Tobar Roncagliolo, con duración de tres años.- Ocho) Auditor externo “Consaudit International Auditoria & Control Limitada”; TERCERO: Primer y segundo acuerdo se aprobaron por unanimidad; CUARTO: faculta al directorio para materializar los acuerdos antes aprobados, Asimismo, solicitar a la SBIF la aprobación de los nuevos estatutos de la Sociedad y su autorización de existencia más la inscripción de la Sociedad en el nuevo Registro de Emisores de Tarjetas de Pago. Otorgando poder especial a i) don Orlando Luis del Pino Cabezas, ii) Juan Pablo Ogaz Troncoso, iii) Carlos Everson Freire Gonzalez; iv) Francisco Javier Caroca Díaz, v) Luis Raimundo Tobar Roncagliolo para que actuando conjunta o indistintamente solicite a la SBIF dicha aprobación y autorización de existencia. Demás antecedentes escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de febrero de 1997

   Se constituye la sociedad de inversiones C y D Limitada.

2. Otro acto· 31 de diciembre de 1997

   Se efectúa una modificación societaria anterior.

3. Otro acto· 9 de diciembre de 2013

   Se efectúa otra modificación societaria anterior.

Texto oficial del extracto

Carla Salazar Meza, Notario Público Interina 1ª Notaría San Fernando, Chillán Nº620, certifica: Por escritura pública fecha 30/12/2016, ante mí ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS; TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS, ambos domiciliados calle Rancagua 381, San Fernando; y CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ, domiciliado calle Rancagua 594, San Fernando, modifican sociedad “SOCIEDAD DE INVERSIONES C Y D LIMITADA” constituida 12/02/1997, otorgada esta Notaría, ante Notario Hugo Olate Vasquez, e inscrita fs.18 Nº 17 año 1997 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Fernando, publicado Diario Oficial 21/02/1997, modificada por escritura 31/12/1997, otorgada esta Notaria, ante Notario Julio Cesar Galvez Mella, suplente titular Hugo Olate Vásquez, modificación inscrita fojas 19 Nº 22 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Fernando año 1998, y por escritura 09/12/2013, otorgada Segunda Notaría esta ciudad, ante Notario Carlos Horacio Guzmán Baigorría, cuyo extracto se inscribió a fojas 486 Nº 436 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Fernando año 2013, publicado Diario Oficial Nº40.731 fecha 13/12/2013. Nueva modificación consiste: a) Socio Orlando Luis Del Pino Cabezas, vende, cede y transfiere el 22,81% de sus derechos sociales a CARLOS EVERSON FREIRE GONZÁLEZ; y socia Teresita de Jesús Del Pino Cabezas, vende, cede y transfiere el 13,69% de sus derechos sociales a CARLOS EVERSON FREIRE GONZÁLEZ. Como consecuencia cesiones, queda como actuales socios de SOCIEDAD DE INVERSIONES C Y D LIMITADA: a) Orlando Luis Del Pino Cabezas con un porcentaje de 39,69% derechos sociales; b) Carlos Everson Freire González, con un porcentaje de 36,50% derechos sociales; y c) Teresita de Jesús Del Pino Cabezas, con un porcentaje de 23,81% derechos sociales. Actuales socios modifican sociedad siguiente forma: A) Modifican clausula sexta en sentido que: “La administración y uso de la razón social corresponderá en forma conjunta a los socios Orlando Luis Del Pino Cabezas y Carlos Everson Freire González, con todas las facultades allí contenidas”; y B) Modifican cláusula cuarta letra B, en el sentido que “Las utilidades se repartirán por el monto y oportunidad en que acuerden los socios, de no haber acuerdo, las utilidades se repartirán entre los socios en relación a su participación en el capital de la sociedad. Las pérdidas se soportarán en proporción a la participación de cada socio en el capital social.”.- Demás estipulaciones escritura extractada. San Fernando, 22 de Mayo de 2017.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 31 de diciembre de 1997

   Modificación y saneamiento de la sociedad Sociedad de Inversiones C y D Limitada por escritura pública.

   ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS · TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS · CARLOS EVerson FREIRE GONZALEZ

2. Otro acto· 9 de diciembre de 2013

   Se alude a una modificación posterior inscrita y publicada fuera de plazo.

   CARLOS GUZMÁN BAIGORRIA

Texto oficial del extracto

Carla Salazar Meza, Notario Público Interina 1ª Notaría San Fernando, calle Chillán Nº620, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí ORLANDO LUIS DEL PINO CABEZAS, TERESITA DE JESUS DEL PINO CABEZAS, ambos domiciliados calle Rancagua 381, San Fernando; y CARLOS EVERSON FREIRE GONZALEZ, domiciliado calle Rancagua 594, San Fernando, sanearon conforme ley 19.499, arts. 1, 2, 3 y siguientes, cesión y modificación sociedad SOCIEDAD DE INVERSIONES C Y D LIMITADA, inscrita fs.18 Nº 17 año 1997 Registro Comercio San Fernando, modificada por escritura 31/12/1997, otorgada en esta Notaria, ante Notario Julio Cesar Galvez Mella, suplente titular Hugo Olate Vásquez, modificación inscrita fojas 19 Nº 22 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Fernando año 1998, y por escritura 09/12/2013, ante Notario Segunda Notaría esta ciudad, don Carlos Guzmán Baigorria, inscrita fojas 486 Nº 436 año 2013, en sentido que ésta no fue inscrita en Registro Comercio, ni publicada Diario Oficial dentro plazo estipulado para ello. Demás estipulaciones escritura extractada. San Fernando, 09 mayo de 2017.