I.c.q. Sociedad Anonima

Texte officiel de l’extrait

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, Abogado, Notario Público Suplente de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso cinco, Santiago certifico, que por escritura pública de fecha 16 de febrero de 2023, repertorio Nº17628-2023 ante mí, don CARLOS CLAUSSEN CALVO, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 8.426.725-2, domiciliado en Avenida Los Conquistadores 1700, piso 9, Providencia, redujo a escritura pública la siguiente Acta: “ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO "I.C.Q. SOCIEDAD ANONIMA ". A 16 de febrero de 2023, en calle San Enrique número 14951, comuna de Lo Barnechea, Santiago, a las 10:00 horas, tiene lugar la Sesión de Directorio de “I.C.Q. SOCIEDAD ANONIMA"- Se deja constancia de lo siguiente: UNO) ASISTENCIA: Asistieron a esta Sesión de Directorio el presidente del directorio don Pablo Ormeño Fredes, la vicepresidenta doña Clarisa Retamal Ramírez, y el miembro don Carlos Paredes Cornejo, quien a su vez compareció en su calidad de Gerente General. Preside la reunión don Pablo Ormeño Fredes y actúa como Secretaria de la junta, doña Clarisa Retamal Ramírez .- Se acordó dejar constancia que las acciones fueron vendidas: a) Por escritura pública otorgada en la notaría de Santiago de doña María soledad Lascar Merino, Notario público titular de la trigésimo octava Notaria de Santiago, repertorio numero cincuenta mil novecientos veinticuatro dos mil veintidós, la sociedad “Inversiones Claro SpA.” adquirió doce mil trescientas cincuenta y una acciones. b) Por escritura pública otorgada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la notaría de Santiago de doña María soledad Lascar Merino, Notario público titular de la trigésimo octava Notaria de Santiago, repertorio número cincuenta mil novecientos veintitrés dos mil veintidós, la sociedad “Inversiones Rio SpA.” adquirió mil ciento noventa y siete acciones. DOS) ANTECEDENTES DE LA SESION: En Sesión de directorio de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés los accionistas: A) Removieron y nombraron al directorio de la sociedad, en atención a las sesiones de acciones señaladas en las letras a) y b) de la cláusula precedente y lo dispuesto en los estatutos de la sociedad removieron a don Pablo Ormeño Fredes, a doña Clarisa Retamal Ramírez y a don Carlos Paredes Cornejo y designaron como nuevo miembro y presidente del directorio a don Cristian Erick Campos González, chileno, soltero, factor de comercio, cédula de identidad número catorce millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco guion nueve, como nuevo miembro y vicepresidente del directorio a don Marcelo Antonio Alfaro Alfaro, chileno, factor de comercio, cédula de identidad número diez millones ochocientos cinco mil trescientos cincuenta y cuatro guion dos y como miembro del directorio a don Mario Enzo Gianotti Vergara, chileno, soltero, Arquitecto, cédula nacional de identidad número catorce millones trescientos ochenta y nueve mil ciento dos guion k; y B) Removieron y nombraron al gerente general de la sociedad, removieron a don Carlos Paredes Cornejo y nombraron como Gerente General a don Mario Enzo Gianotti Vergara.- TRES) ACEPTACION DEL CARGO: Que en atención a los nombramientos señalados: Tres punto uno) Don Cristian Erick Campos González, acepta de manera expresa su nombramiento como miembro del Directorio; Tres punto dos) Don Marcelo Antonio Alfaro Alfaro, acepta de manera expresa su nombramiento como miembro del Directorio; Tres punto tres) Don Mario Enzo Gianotti Vergara acepta de manera expresa su nombramiento como miembro del Directorio y su designación como Gerente General.- CUATRO) TERMINO DE LA SESION: No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente dio por terminada la Sesión y levantó esta asamblea, siendo las once treinta horas. Se faculta al portador de un extracto autorizado de esta escritura para requerir del Registro de Comercio y del Conservador de Bienes Raíces respectivos las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que correspondan y provea a su publicación en el Diario Oficial de la República. Santiago 20 de febrero del 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 21 septembre 2022

   Inversiones Claro SpA adquiere 12.351 acciones.

   INVERSIONES CLARO SpA.

2. Cession de droits· 23 septembre 2022

   Inversiones Rio SpA adquiere 1.197 acciones.

   INVERSIONES RIO SpA

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y cédula de identidad número 8.215.914-2 Notario Público Titular de la 38º Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número 158, piso 5, Comuna de Santiago, CERTIFICO: que por escritura publica del 7 de diciembre del 2022, repertorio N°66064-2022, Ante mi064, MARIO ENZO GIANOTTI VERGARA, arquitecto, soltero, cédula de identidad número 14.389.102-k, domiciliado en calle San Enrique 14.951 comuna de Lo Barnechea, Santiago; redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria De Accionistas de la Sociedad Ingeniería y construcción Quevedo S.A, a la cual se le asignó el repertorio número 66064-2022 y cuyo contenido es el siguiente: ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD "INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN QUEVEDO S.A 07 de diciembre de 2022 en calle Miraflores número 178, piso 5, Comuna de Santiago, a las 10:00 hrs. se celebra Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN QUEVEDO S.A.”. ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta: INVERSIONES CLARO SpA., representada legalmente por don Mario Enzo Gianotti Vergara, titular de 12.351 y la sociedad INVERSIONES RIO SpA, representada legalmente por don Mario Enzo Gianotti Vergara, titular de 1.197. La personería de don Mario Enzo Gianotti Vergara para actuar en representación de INVERSIONES CLARO SpA, consta en el estatuto actualizado de registro de empresas y sociedades de fecha de fecha 21 septiembre de 2022, la personería de don Mario Enzo Gianotti Vergara para actuar en representación de INVERSIONES RIO SpA. consta en el estatuto actualizado de registro de empresas y sociedades de fecha 21 septiembre de 2022. Presidió la junta don Mario Enzo Gianotti Vergara. Asimismo comparecio como secretario don Carlos Alberto Paredes Coprnejo y compareció en calidad de Ministro de Fe, la notario doña María Soledad Lascar Merino. Dos) INSTALACION DE LA JUNTA: El presidente don Mario Enzo Gianotti Vergara, expuso que -de conformidad con la distribución de capital vigente- se encuentran presentes la totalidad de los socios que representan la unanimidad de las acciones de la sociedad y, en consecuencia, se declaró válidamente constituida la Junta. Tres) ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: Se acordó dejar constancia que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 60 de Ley número 18.046, la presente Junta se celebra válidamente aún sin cumplir las formalidades requeridas para su citación, debido a haber concurrido la totalidad de las acciones emitidas. Asimismo se acordó dejar constancia que las acciones fueron vendidas: a) Por escritura pública otorgada en la notaría de Santiago de doña María soledad Lascar Merino, Notario público titular de la trigésimo octava Notaria de Santiago, repertorio numero cincuenta mil novecientos veinticuatro dos mil veintidós, la sociedad “Inversiones Claro SpA.” adquirió doce mil trescientas cincuenta y una acciones. b) Por escritura pública otorgada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la notaría de Santiago de doña María soledad Lascar Merino, Notario público titular de la trigésimo octava Notaria de Santiago, repertorio numero cincuenta mil novecientos veintitrés dos mil veintidós, la sociedad “Inversiones Rio SpA.” adquirió mil ciento noventa y siete acciones. Cuatro) OBJETO DE LA JUNTA: Designar al nuevo Gerente General y representante de la sociedad, en virtud de las compraventas de acciones señaladas en la cláusula tres letras a) y b) de la presente acta, la sociedades “Inversiones Claro SpA.” e “Inversiones Rio SpA.” adquirieron la totalidad de las acciones de “INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN QUEVEDO S.A” de esta manera se hace necesario proceder a nominar al nuevo gerente general y representante de la sociedad, designando al efecto a don Mario Enzo Gianotti Vergara, cédula de identidad catorce millones trescientos ochenta y nueve mil ciento dos guion K, en consecuencia se remueve de dicho cargo al ex Gerente General don Carlos Alberto Paredes Cornejo, se agradece su labor y se revocan todos los poderes conferidos, asimismo, los socios dejan constancia, que a consecuencia de lo ya indicado, dejan, asimismo de formar parte de su directorio don Pablo Ormeño Fredes, doña María Clarissa Retamal Ramírez y don Carlos Alberto Paredes Cornejo. Cinco) ACUERDOS: Los socios asistentes a la Junta expresan que han acordado aprobar, por unanimidad, las proposiciones expresadas por el Presidente al comenzar la presente Junta, las cuales son: Cinco. Designar a don Mario Enzo Gianotti Vergara, cédula de identidad 14.389.102-k como nuevo Gerente General y representante de la sociedad y en consecuencia remover de dicho cargo al ex Gerente General don Carlos Alberto Paredes Cornejo, se agradece su labor y se revocan todos los poderes conferidos, asimismo, los socios dejan constancia, que a consecuencia de lo ya indicado, dejan, de formar parte de su directorio don Pablo Ormeño Fredes, doña María Clarissa Retamal Ramirez y don Carlos Alberto Paredes Cornejo Seis) AUTORIZACION PARA REDUCIR A ESCRITURA PUBLICA: Se autoriza a don Mario Enzo Gianotti Vergara para que pueda reducir a escritura pública la presente acta. Queda facultado el portador de copia autorizada de la escritura a la cual se reduzca esta acta para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean procedentes, trámites éstos que podrá realizar tantas veces como fuere necesario para la correcta y total legalización del acuerdo. Asimismo, en este mismo acto, los comparecientes vienen en conferir mandato especial, pero tan amplio como en derecho corresponda, Mario Enzo Gianotti Vergara para que realice los trámites y diligencias que al respecto se requieran, en las reparticiones que correspondan, en especial, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y/o Registro de Comercio de la ciudad, para inscribir, requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y demás anotaciones legales que se ameriten a partir de este instrumento. Los mandatarios quedan expresamente facultados para suscribir documentos de aclaración, rectificación, complementación o enmienda, y a suscribir en representación de los comparecientes, cualquier documento que sea necesario para la correcta aplicación del encargo. Siete) CERTIFICACIÓN DEL NOTARIO ASISTENTE: Presente en este acto, doña María Soledad Lascar Merino, Notario titular de la trigésimo octava Notaría de la ciudad de Santiago, y certifica lo siguiente: a) Que asistió a la presente Junta de Accionistas, la cual se realizó en el lugar, fecha y hora ya señalados; b) Que a la misma asistieron las personas señaladas en el Supra uno.- ("Asistencia") de la presente Acta; y c) Que en la misma Junta se trataron las materias, se efectuaron las proposiciones y se adoptaron los acuerdos precedentemente referidos, con los quórums indicados. Ocho) TÉRMINO DE LA ASAMBLEA: No habiendo otros asuntos que tratar y encontrándose aprobadas todas las materias motivo de esta asamblea, el Presidente dio por terminada la Junta y levantó esta asamblea, siendo las diez treinta horas. Hay firmas ilegibles” Conforme con el Acta inserta en el Libro de Actas respectivo. Se puso término a la Junta de Accionistas las diez treinta horas, suscribiendo esta acta los comparecientes y la Notario asistente. Santiago 14 de diciembre del 2022.