Minerva SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1995

   La sociedad primitiva fue constituida por escritura pública.

2. Transformación· 8 de agosto de 2019

   La sociedad fue transformada en SpA.

3. Otro acto· 29 de octubre de 2021

   Junta extraordinaria de accionista acuerda modificar la denominación, el objeto y la administración.

   Víctor Ernesto Palma Varela

Texto oficial del extracto

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 6 de diciembre de 2021, ante mí: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad MINERVA SpA, R.U.T. Nº78.780.900-6, la que fuera transformada con fecha 8 de agosto de 2019, repertorio 33.673-2019, otorgada en este oficio ante el Notario Público René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.905, número 32.777, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 42.436 de fecha 23 de agosto de 2019; Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Dicha Junta fue celebrada el 29 de octubre de 2021, a las 12.00 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Víctor Ernesto Palma Varela, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó, lo siguiente: a) La Modificación y reemplazo del Título Primero en sus Artículos Primero, Cuarto y Séptimo de la sociedad, reemplazando éstos por los siguientes: ARTÍCULO PRIMERO. Se constituye una Sociedad por Acciones denominada “COMERCIALIZADORA AGRICOLA PALMA SpA”, nombre de fantasía “AGRÍCOLA PALMA SpA”.- “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: La comercialización, importación y exportación de productos agrícolas y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.”.- “ARTÍCULO SÉPTIMO: Dos) El Administrador de la Sociedad será don VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA.”. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 6 de diciembre de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1995

   Se constituyó la sociedad primitiva.

   Víctor Ernesto Palma Varela

2. Transformación· 8 de agosto de 2019

   La sociedad fue transformada a SpA.

   COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA

Texto oficial del extracto

GINO PAOLO BENEVENTI ALFARO, abogado, Notario Público Interino de la 45° Notaría de Santiago, calle Paseo Huérfanos N°979, 7° piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 23 de junio de 2021, ante mí: Se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA, R.U.T. Nº78.780.900-6, la que fuera transformada con fecha 8 de agosto de 2019, repertorio 33.673-2019, otorgada en este oficio ante el Notario Público René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.905, número 32.777, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 42.436 de fecha 23 de agosto de 2019; Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Dicha Junta fue celebrada el 23 de junio de 2021, a las 9.30 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Víctor Ernesto Palma Varela, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó, lo siguiente: a) La Modificación y reemplazo del Título Primero en sus Artículos Primero, Cuarto y Quinto de la sociedad y Artículo Primero Transitorio, reemplazando éstos por los siguientes: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad por acciones será “MINERVA SpA”, en adelante la sociedad, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía “MINERVA SpA”. “ARTÍCULO CUARTO: El Objeto de la Sociedad será: Ventas al por mayor y al por menor de materiales de construcción y artículos de ferretería, y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.”.- "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de veintiún millones de pesos, dividido en siete mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado, paga y pagará, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio.”.- "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de veintiún millones de pesos, dividido en siete mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se han emitido, y suscrito y se pagan en este acto en efectivo que ingresan a la caja social.”.-- Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de junio de 2021.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 26 de agosto de 2019

   La sociedad fue transformada previamente, acordándose cambios estatutarios que se mantienen en lo no modificado.

   Víctor Ernesto Palma Varela

2. Constitución· 15 de diciembre de 1995

   La sociedad primitiva fue constituida por escritura pública en 1995.

Texto oficial del extracto

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público Titular de la 45 Notaría de Santiago, Huérfanos 979, piso 7, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 5 de septiembre ante mí: se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA, R.U.T. Nº78.780.900-6, la que fuera transformada con fecha 8 de agosto de 2019, repertorio 33.673-2019, otorgada en este oficio ante el Notario Público René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a fojas 66.905, número 32.777, en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Santiago, mismo año, y publicada en el Diario Oficial Edición 42.436 de fecha 23 de agosto de 2019; Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Dicha Junta fue celebrada el 26 de agosto del 2019, a las 15.00 horas, en el domicilio del oficio notarial ubicado en calle Paseo Huérfanos 979, Piso 7, comuna de Santiago, con la presencia del único accionista don Víctor Ernesto Palma Varela, quien en su calidad de único accionista, de acuerdo a Libro de accionista tenido a la vista, acordó, lo siguiente: a) La Modificación y reemplazo de los Artículos Primero y Quinto de la sociedad y Artículo Primero Transitorio, en el siguiente sentido: "Artículo Primero: El nombre de la sociedad por acciones será "MINERVA SpA", en adelante la sociedad, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía "MINERVA SpA".- "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $53.000.000.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y que se ha pagado, paga y pagará, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio.".- "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $53.000.000.-, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que se han emitido, y suscrito y se pagarán en un plazo máximo de 3 años, a contar de la presente escritura.".- Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. En todo lo no modificado, queda vigente escritura de constitución, que debe considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 2 de octubre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 1995

   La sociedad primitiva fue constituida en 1995 e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

   VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA

2. Transformación· 27 de agosto de 2010

   La empresa fue modificada y transformada por escritura pública de 27 de agosto de 2010.

   VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA

3. Transformación· 8 de agosto de 2019

   La empresa transforma su giro y razón social a Sociedad por Acciones bajo el nombre Comercializadora Agrícola Palma SpA.

   VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA · HUGO IGNACIO DONOSO RIVILLO

Texto oficial del extracto

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público Titular de la 45 Notaría de Santiago, Huérfanos 979, piso 7, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 8 de agosto 2019, ante mí: Don VÍCTOR ERNESTO PALMA VARELA, factor de comercio, domiciliado para estos efectos en Avenida Cerrillos 4030, Local 613, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, de paso en ésta; transforma en Sociedad por Acciones, "VICTOR PALMA VARELA COMERCIALIZADORA AGRICOLA E.I.R.L.", R.U.T. Nº78.780.900-6, modificada y transformada por escritura pública de fecha 27 agosto 2010, otorgada en la Notaría de Jaime Morandé Orrego, e inscrita a fojas 51.343 N°35.817, del año 2010 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, mismo año: Razón Social: "COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA PALMA SpA", nombre de fantasía "AGRÍCOLA PALMA SpA". Duración: Indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Objeto: La comercialización, importación y exportación de productos agrícolas y cualquier otra actividad que los socios acuerden y que se relacione directa o indirectamente con el objeto mencionado.- Capital. $3.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que el socio constituyente paga en este acto en dinero efectivo, que ingresan a la caja social. Capital social totalmente suscrito y pagado. Administración y uso razón social: HUGO IGNACIO DONOSO RIVILLO, C.I. N°17.818.958-1, amplias facultades.- Sociedad primitiva fue constituida por escritura pública de fecha 15 de diciembre 1995, en la Notaría de Santiago de don Kamel Saquel Zaror, ante el notario público suplente don Fernando Alzate Claro, cuyo extracto se inscribió a Fojas 30.496 Número 24.438, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 8 de agosto 2019.