Sociedad Informática De Servicios Sermaluc Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de septiembre de 1995

   Se constituye la sociedad de responsabilidad limitada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía SERMALUC.

   ALIRO VELOSO MUÑOZ

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Titular 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique N° 30 of. 32, Las Condes, certifico que, por escritura pública de fecha 01 de Agosto de 2022, otorgada ante mí, bajo repertorio 8088-2022, LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, chilena, casada, empresaria, domicilio Renato Sánchez 4000 departamento 602 Las Condes LUIS GERARDO PONCE HERRERA, chileno, casado, empresario, domicilio Renato Sánchez 4000 departamento 602 Las Condes SERGIO ANDRES PONCE MELENDEZ, chileno, conviviente civil, abogado, domicilio Burgos 155 departamento 31 Las Condes MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ, chileno, casado, ingeniero, Avenida Transversal Uno 894 casa 88 Pudahuel y LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, chilena, soltera, ingeniera comercial, domicilio Cristóbal Colón 3939 departamento 131, Las Condes. ANTECEDENTES: Por escritura pública de 21-09-1995, otorgada notaría de Santiago de ALIRO VELOSO MUÑOZ se constituyó sociedad de responsabilidad limitada denominada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía “SERMALUC”, RUT: 78.766.800-3, capital inicial $1.000.000, cuyo extracto se inscribió a fojas 23315, número 18810 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 07-10-1995. MODIFICACIÓN. Se otorga a don MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ, las atribuciones propias de la administración de la empresa, sin perjuicio de las facultades de doña LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA y de doña LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ,. las cuales se entienden reproducidas en este acto. En todo lo no modificado rigen cláusulas del estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de Agosto de 2022.- P. Raby B. Not. Púb.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de septiembre de 1995

   Se constituye la sociedad de responsabilidad limitada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía SERMALUC.

2. Cesión de derechos· 16 de marzo de 2022

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA cede 14,5% de sus derechos sociales a LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ.

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA · LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ

3. Cesión de derechos· 16 de marzo de 2022

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA cede 25% de sus derechos sociales a MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ.

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA · MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ

4. Cesión de derechos· 16 de marzo de 2022

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA cede 10% de sus derechos sociales a SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ.

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA · SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública hoy ante mí, doña LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, chilena, casada, empresaria, domicilio Renato Sánchez 4000 departamento 602 Las Condes LUIS GERARDO PONCE HERRERA, chileno, casado, empresario, domicilio Renato Sánchez 4000 departamento 602 Las Condes SERGIO ANDRES PONCE MELENDEZ, chileno, conviviente civil, abogado, domicilio Burgos 155 departamento 31 Las Condes MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ, chileno, casado, ingeniero, Avenida Transversal Uno 894 casa 88 Pudahuel y LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, chilena, soltera, ingeniera comercial, domicilio Cristóbal Colón 3939 departamento 131, Las Condes. ANTECEDENTES: Por escritura pública de 21-09-1995, otorgada notaría de Santiago de ALIRO VELOSO MUÑOZ se constituyó sociedad de responsabilidad limitada denominada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía “SERMALUC”, RUT: 78.766.800-3, capital inicial $1.000.000, cuyo extracto se inscribió a fojas 23315, número 18810 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 07-10-1995. MODIFICACIÓN. A) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, vende, cede y transfiere el 14,5% de los derechos sociales a LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, quien los compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión $14.646.465. Forma de pago: $3.000.000, que cesionario paga al contado, $1.000.000 pagadero el 31-12-2022 y $10.646.465 al 31-12-2023, declarando el cedente recibir a su entera satisfacción. B) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, vende, cede y transfiere el 25% de los derechos sociales a MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ, quien los compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión $25.252.525. Forma de pago: $5.000.000, que cesionario paga al contado, $10.000.000 pagadero el 31-12-2022 y $10.252.525 al 31-12-2023, declarando el cedente recibir a su entera satisfacción. C) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, vende, cede y transfiere el 10% de los derechos sociales a SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ, quien los compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión $10.101.010. Forma de pago: $2.000.000, que cesionario paga al contado, $3.000.000 pagadero el 31-12-2022 y $5.101.010 al 31-12-2023, declarando el cedente recibir a su entera satisfacción. En consecuencia, la sociedad queda constituida de la siguiente forma: LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA con 49,5% del capital social, LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ con 15% del capital social, SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ con 10% del capital social, MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ con 25% del capital social y LUIS GERARDO PONCE HERRERA con 0,5% del capital social. Actuales socios reemplazan cláusulas quinta y sexta de la escritura de constitución por: CAPITAL: Capital social $1.000.000 aportados y enterados a) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, $495.000. b) LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, $150.000. c) LUIS GERARDO PONCE HERRERA, $5.000. d) SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ, $100.000 e) MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ, $250.000. OTROS: Utilidades y pérdidas se distribuirán de la misma manera: 49,5% LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, 0,5% LUIS GERARDO PONCE HERRERA, 10% SERGIO ANDRÉS PONCE MELENDEZ, 25% MARCO ANTONIO PONCE MELENDEZ y 15% LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ. En todo lo no modificado rigen cláusulas del estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago,16 de marzo de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 25 de noviembre de 2016

   Lucía Mayelin Melendez Herrera cede el 1% de sus derechos sociales a Luis Gerardo Ponce Herrera; luego se rescila y anula la cesión.

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA · LUIS GERARDO PONCE HERRERA

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública hoy ante mí, LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, LUIS GERARDO PONCE HERRERA, y LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, todos domiciliados en Ahumada número 312 oficina 423, Santiago. Por escritura pública de 25-11-2016, otorgada en esta Notaría modificaron constitución de sociedad de responsabilidad limitada denominada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, “SERMALUC”, RUT: 78.766.800-3 cuyo extracto rola a fojas 23315, Nº18810 del Registro de Comercio de CBR de Santiago año 1995, la cual fue anotada como nota marginal a fojas 92.231 número 50.028 Registro de Comercio del CBR de Santiago correspondiente al año 2016. RESCILIACIÓN: Para no incurrir en causal de nulidad del artículo 1796 del Código Civil, la cual establece que la cesión de derechos entre cónyuges es nula y en dicha escritura de fecha 25-11-2016, doña LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA compareció cediendo el uno por ciento de los derechos sociales de la sociedad SERMALUC LIMITADA a su cónyuge LUIS GERARDO PONCE HERRERA, los comparecientes resciliaron y anularon en todas y cada una de sus partes la escritura señalada, privándola de todo efecto jurídico.En todo lo no modificado rigen cláusulas del estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de septiembre de 1995

   Se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía SERMALUC.

2. Cesión de derechos· 24 de mayo de 2017

   LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ cede el 0,5% de sus derechos sociales a LUIS GERARDO PONCE HERRERA.

   LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ · LUIS GERARDO PONCE HERRERA

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE LOCCOZ, Notario Titular de la 31º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1055, local 328, Santiago, Región Metropolitana, Certifico: por escritura pública hoy ante mí, LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, chilena, casada, empresaria, LUIS GERARDO PONCE HERRERA, chileno, casado, asistente social y LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, chilena, soltera, ingeniera comercial, todos domiciliados en Ahumada número 312 oficina 423, Santiago. ANTECEDENTES: Por escritura pública de 21-09-1995, otorgada notaría de Santiago de ALIRO VELOSO MUÑOZ se constituyó sociedad de responsabilidad limitada denominada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía “SERMALUC”, RUT: 78.766.800-3, capital inicial $1.000.000, cuyo extracto se inscribió a fojas 23315, número 18810 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 07-10-1995. MODIFICACIÓN. A) LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ HERRERA, vende, cede y transfiere el 0,5% de los derechos sociales a LUIS GERARDO PONCE HERRERA, quien los compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión $5.000.000. Forma de pago: $2.500.000, que cesionario paga contado y $2.500.000 pagaderos el 01-02-2017, declarando el cedente recibir a su entera satisfacción. En consecuencia la sociedad queda constituida de la siguiente forma: LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA con 99% del capital social, LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ con 0,5% del capital social y LUIS GERARDO PONCE HERRERA con 0,5% del capital social. Actuales socios reemplazan cláusulas segunda, cuarta, quinta y sexta de la escritura de constitución por: OBJETO SOCIAL: “El objeto social es la prestación de servicios y asesorías informáticas ó computacionales, servicio de auditorías, servicio de desarrollo de sistemas, servicio de análisis, levantamientos de procesos, factibilidad de instalación de software y hardware, construcción de sistemas, optimización y documentación de procesos de negocios, servicios de administración contables, servicio de inventarios, administración, control de activo fijo, servicios administrativos de digitación, asesorías para capacitación y formación de funcionarios administrativos, servicio de generación de facturas y cuadraturas contables, formación de operadores, gestión y oficina de proyectos o PMO, asesoría de ingenieros de software, analistas, jefes de proyecto, asesores, gerentes de proyecto, auditores, servicios Quality Assurance o QA Control y certificación de calidad de software, pruebas de sistemas en todo tipo de ambientes, migración de datos, registro de formularios, contingencias y mantenciones, pruebas de estrés, control, gestión e implementación de seguridad de los sistemas y de la información, control, gestión e implementación de performance de sistemas y flujo de datos, monitoreo de sistemas, resolución de incidencias, administración de sites de cajeros automáticos y todo terminal POS, control, gestión e implementación de mesa de ayuda, servicios de procedimiento, puesta en marcha, producción y seguimiento de sistemas, custodios de programas, procedimientos, formularios, base de datos, licencias, documentación, control de versiones de software, asesorías jurídicas, administración de laboratorios de computación, administración de sistemas de tarjetas de créditos, desarrollo e implementación de las tecnologías y plataformas multimedia, desarrollo, levantamiento, mantención, modelamiento, control de versiones, migración de tecnología virtual y todo lo relacionado a esta última, desarrollo e implementación de las tecnologías y plataformas telefónicas, desarrollo e implementación de innovación tecnológica y transformación digital, Big Data y todo lo relacionado a estos conceptos, creación, implementación, arriendos y servicios de todo orden de Data Center, creación, implementación y servicios cloud y todo lo que involucre el espectro informático, entendiéndose por informático todo lo relacionado con el concepto sistemas de información, sistemas computacionales, en el territorio nacional o fuera de éste. También se entiende dentro del giro la constitución de filiales, sociedades coligadas y sucursales, tanto en Chile como en el extranjero. Podrá fijar domicilio tanto para todas las anteriores en el extranjero o en Chile, sea que desarrolle habitualmente actividades o fije establecimiento permanente. Finalmente se anexa al giro, la exportación de servicios de todos los cometidos señalados anteriormente. ADMINISTRACIÓN: Se otorga a LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, la administración de la empresa, sin perjuicio de las facultades de doña LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, quienes podrán actuar conjunta o independiente o indistintamente. CAPITAL: Capital social $1.000.000 aportados y enterados a) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, $980.000. b) LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, $10.000. c) LUIS GERARDO PONCE HERRERA, $10.000. OTROS: Utilidades y pérdidas se distribuirán de la misma manera: 80% LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, 10% LUIS GERARDO PONCE HERRERA y 10% LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ. En este mismo acto, los socios acuerdan en unanimidad la incorporación al Régimen de Renta Atribuida, de la letra A, del artículo 14 de la ley de Renta. En todo lo no modificado rigen cláusulas del estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de octubre de 1995

   Se constituyó la sociedad informática de servicios Sermaluc Limitada.

2. Cesión de derechos· 1 de marzo de 2017

   Lucía Mayelin Melendez Herrera cede el 1% de sus derechos sociales a Luis Gerardo Ponce Herrera.

   LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA · LUIS GERARDO PONCE HERRERA

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31ª. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública hoy ante mi LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, LUIS GERARDO PONCE HERRERA, y LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, chilena, soltera, ingeniera comercial, todos domiciliados en Ahumada número 312 oficina 423, Santiago, modifican sociedad de responsabilidad limitada denominada SOCIEDAD INFORMÁTICA DE SERVICIOS SERMALUC LIMITADA, nombre de fantasía “SERMALUC”, RUT: 78.766.800-3, capital inicial $1.000.000, cuyo extracto se inscribió a fojas 23315, número 18810 del Registro de Comercio del CBR de Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 07-10-1995. MODIFICACIÓN. A) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, vende, cede y transfiere el 1% de los derechos sociales a LUIS GERARDO PONCE HERRERA, quien los compra, acepta y adquiere para sí. El precio de cesión es de $5.000.000. Forma de pago: $2.500.000, que cesionario paga contado y $2.500.000 pagaderos el 01-02-2017, declarando el cedente recibir a su entera satisfacción. En consecuencia la sociedad queda constituida de la siguiente forma: LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA con 98% del capital social, LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ con 1% del capital social y LUIS GERARDO PONCE HERRERA con 1% del capital social. Actuales socios reemplazan cláusulas segunda, cuarta, quinta y sexta de la escritura de constitución por: OBJETO SOCIAL: “El objeto social es la prestación de servicios y asesorías informáticas ó computacionales, servicio de auditorías, servicio de desarrollo de sistemas, servicio de análisis, levantamientos de procesos, factibilidad de instalación de software y hardware, construcción de sistemas, optimización y documentación de procesos de negocios, servicios de administración contables, servicio de inventarios, administración, control de activo fijo, servicios administrativos de digitación, asesorías para capacitación y formación de funcionarios administrativos, servicio de generación de facturas y cuadraturas contables, formación de operadores, gestión y oficina de proyectos o PMO, asesoría de ingenieros de software, analistas, jefes de proyecto, asesores, gerentes de proyecto, auditores, servicios Quality Assurance o QA Control y certificación de calidad de software, pruebas de sistemas en todo tipo de ambientes, migración de datos, registro de formularios, contingencias y mantenciones, pruebas de estrés, control, gestión e implementación de seguridad de los sistemas y de la información, control, gestión e implementación de performance de sistemas y flujo de datos, monitoreo de sistemas, resolución de incidencias, administración de sites de cajeros automáticos y todo terminal POS, control, gestión e implementación de mesa de ayuda, servicios de procedimiento, puesta en marcha, producción y seguimiento de sistemas, custodios de programas, procedimientos, formularios, base de datos, licencias, documentación, control de versiones de software, asesorías jurídicas, administración de laboratorios de computación, administración de sistemas de tarjetas de créditos, desarrollo e implementación de las tecnologías y plataformas multimedia, desarrollo, levantamiento, mantención, modelamiento, control de versiones, migración de tecnología virtual y todo lo relacionado a esta última, desarrollo e implementación de las tecnologías y plataformas telefónicas, desarrollo e implementación de innovación tecnológica y transformación digital, Big Data y todo lo relacionado a estos conceptos, creación, implementación, arriendos y servicios de todo orden de Data Center, creación, implementación y servicios cloud y todo lo que involucre el espectro informático, entendiéndose por informático todo lo relacionado con el concepto sistemas de información, sistemas computacionales, en el territorio nacional o fuera de éste. También se entiende dentro del giro la constitución de filiales, sociedades coligadas y sucursales, tanto en Chile como en el extranjero. Podrá fijar domicilio tanto para todas las anteriores en el extranjero o en Chile, sea que desarrolle habitualmente actividades o fije establecimiento permanente. Finalmente se anexa al giro, la exportación de servicios de todos los cometidos señalados anteriormente. ADMINISTRACIÓN: Se otorga a LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, la administración de la empresa, sin perjuicio de las facultades de doña LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, quienes podrán actuar conjunta o independiente o indistintamente. CAPITAL: Capital social $1.000.000 aportados y enterados a) LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, $980.000. b) LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ, $10.000. c) LUIS GERARDO PONCE HERRERA, $10.000. OTROS: Utilidades y pérdidas se distribuirán de la misma manera: 80% LUCÍA MAYELIN MELENDEZ HERRERA, 10% LUIS GERARDO PONCE HERRERA y 10% LUCÍA PAZ PONCE MELENDEZ. En este mismo acto, los socios acuerdan por unanimidad la incorporación al Régimen de Renta Atribuida, de la letra A, del artículo 14 de la ley de Renta. En todo lo no modificado rigen cláusulas del estatuto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de noviembre de 2016.-