Lizcal S.A.

Texto oficial del extracto

Sergio Waldo Arenas Benoni, Notario Público Titular de San Miguel con asiento en La Cisterna, domiciliado en Gran Avenida José Miguel Carrera 8006, certifico que por escritura pública de fecha 27 de abril de 2022, Repertorio N°37.952-2022, ante mí, Alfonso Carlo Anfossi Bresciani, cédula de identidad N°13.830.498-1, domiciliado para estos efectos en El Bosque Norte 107, oficina 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria accionistas de LIZCAL S.A., celebrada ante mí, con igual fecha, en la que se acordó la siguiente modificación del artículo sexto relativo a la administración de la sociedad: “ARTÍCULO SEXTO: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos en Junta de Accionistas. Para ser elegido director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán tres años en sus funciones, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio”. Demás estipulaciones constan escritura extractada. La Cisterna, 30 de mayo de 2022.

Texto oficial del extracto

PATRICIA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en María Auxiliadora 1077, CERTIFICO: Por escritura pública con fecha 18 de noviembre de 2016 ante mí, compareció: JORGE JAVIER LIZARRAGA WORTHINGTON, chileno, C.I.Nº 14.476.243-6, casado, ingeniero comercial, con domicilio en Colina del Mirador Nº 2284, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. quien redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la SOCIEDAD LIZCAL S.A. (la “Sociedad”), celebrada el 21 de octubre de 2016, con asistencia de la totalidad de los accionistas, y en ella se acordó: los accionistas de la Sociedad Lizcal S.A. modificaron el estatuto social, reemplazando sus artículos quinto y primero transitorio, por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social de la sociedad es la suma de $378.381.563 (trescientos setenta y ocho millones trescientos ochenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos) dividido en 650.000 (seiscientos cincuenta mil) acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social de $378.381.563 dividido en 650.000 acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel 29 de noviembre de 2016. Rep. 885-2016.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de septiembre de 2004

   LIZCAL S.A. fue publicada en el Diario Oficial y se encuentra inscrita en el Registro de Comercio.

2. Transformación· 21 de octubre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda dividir LIZCAL S.A. en dos sociedades anónimas cerradas, una de ellas INVERSIONES DON LIZA S.A., y disminuir el capital social de LIZCAL S.A.

   JORGE JAVIER LIZARRAGA WORTHINGTON

3. Cambio de capital· 18 de noviembre de 2016

   Se reduce el capital social de LIZCAL S.A. de $1.006.271.500 a $378.381.563, quedando dividido en 650.000 acciones.

   JORGE JAVIER LIZARRAGA WORTHINGTON

Texto oficial del extracto

PATRICIA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en María Auxiliadora 1077, CERTIFICO: Por escritura pública con fecha 18 de noviembre de 2016 ante mí, compareció: JORGE JAVIER LIZARRAGA WORTHINGTON, chileno, C.I.Nº 14.476.243-6, casado, ingeniero comercial, con domicilio en Colina del Mirador Nº 2284, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. quien redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la SOCIEDAD LIZCAL S.A. (la “Sociedad”) Sociedad que se encuentra inscrita a fojas 29.742 nº 22.040 del Registro de Comercio del año 2004, y publicada en Diario Oficial edición Nº 37.966 de fecha 24 de septiembre de 2004, celebrada el 21 de octubre de 2016, con asistencia de la totalidad de los accionistas, y en ella se acordó: 1) Dividir la Sociedad en dos sociedades anónimas cerradas, ésta es “INVERSIONES DON LIZA S.A.”, que se forma como consecuencia de la división, a la cual se asignan los activos y pasivos singularizados en escritura extractada, y se le distribuye la parte del patrimonio social que allí se indica. 2) Aprobada la división en dos sociedades, disminuir el capital social y distribuir el patrimonio, de LIZCAL S.A. conforme al Balance de División y Estado de Situación al 31 de diciembre de 2015, aprobado por unanimidad. Se disminuye el actual capital social en $627.889.937, modificándose de $1.006.271.500, al nuevo de $378.381.563, dividido en 650.000 acciones. El patrimonio neto total, antes de la división, es de $9.178.045.203, quedando radicado en la Sociedad un 37,60233324%, equivalente a un total de $3.451.159.142, y en la nueva sociedad el 62,397766676%, equivalente a $5.726.886.061, del patrimonio de Lizcal S.A., con un capital social de $627.889.937, dividido en 650.000 acciones. 3) Modificar el estatuto social de Lizcal S.A., reemplazando sus artículos quinto y primero transitorio, relativos a la modificación del capital social, por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social de la sociedad es la suma de $378.381.563 (trescientos setenta y ocho millones trescientos ochenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos) dividido en 650.000 (seiscientos cincuenta mil) acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital social de $378.381.563 dividido en 650.000 acciones, de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas.” Además, fue designado un nuevo Directorio, por la renuncia de los anteriores. 4) Aprobar estatuto social de “INVERSIONES DON LIZA S.A.”, que extracto: Objeto: Realizar toda clase actos de comercio e inversiones en bienes muebles, bienes raíces, valores mobiliarios, divisas, títulos de crédito, efectos de comercio o acciones. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $627.889.937, dividido en 650.000 acciones de misma serie, nominativas, sin valor nominal. Administración: Directorio de 3 miembros que durará 3 años, reelegibles o no, que tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. Traspaso desde la Sociedad activos y pasivos: Bienes raíces: $5.830.564.115. Acciones: $564.523.595. Otros activos: $101.311.084. Pasivo Hipotecario: 769.512.733. Otras estipulaciones escritura social extractada. Otras estipulaciones escritura social extractada. SAN MIGUEL, 29 de noviembre 2016. REP. 885-2016.