Cavas Schroder Y Hanke SpA

Corporate history on record

1. Other act· June 26, 2025

   Junta de accionistas designa gerente general y ratifica la forma de administración de la sociedad.

   Jaime Enrique Ramírez Ortiz · Jaime Hugo Ramírez Rodríguez

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Ministerio del Interior JORGE EDUARDO MESSEN CONCHA, Abogado, Notario Público Titula de la 2da Notaría de Curicó, con oficio en calle Carmen 489, Curicó, Certifico: Que con fecha 09 de julio de 2025, debidamente facultado, don PABLO CUSTODIO FUENZALIDA UBILLA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad 8.706.714-9, don domicilio en Carmen 752 oficina 302, Curicó, redujo a escritura pública el acta de fecha 26 de junio de 2025, de la sociedad CAVAS SCHRODER Y HANKE SpA, R.U.T. N°78.633.090-4, según consta del libro de actas de dicha Institución, folio catorce vuelta (14 vta.) al veinte (20) tenor siguiente: “En Curicó, a 26 de junio de 2025, se reunieron en Junta General de Accionistas los accionistas de “Cavas Schorder y Hanke SpA”, Asisten las siguientes personas que representan las acciones que se indican: Agrícola Maquehua S.A. que representa 138.000 acciones representanda la sociedad por don Jaime Hugo Ramírez Rodríguez. El total de acciones presentes Presidió la Junta don Jaime Hugo Ramírez Rodríguez, en calidad de presidente de “La Sociedad” y actuó como secretario el abogado de la sociedad don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla. Hoja de asistencia y aprobación de poderes: El Presidente declaró que se encontraban debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, esto es, 138.000 acciones. TABLA DE LA JUNTA. El Presidente señaló que atendido los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos y con el objeto de que se determine la representación legal de la sociedad y quien estará en calidad de Gerente General es que se ha citado a esta junta de accionistas de la Junta es pronunciarse sobre la designación de gerente general de la sociedad, ratificación de poderes y uso de las razón social para lo cual se acordó lo siguiente: que la gerencia general de la sociedad será efectuada por don Jaime Enrique Ramírez Ortiz, cédula nacional de identidad número 14.433.325-k mientras no haga otra designación la Junta General de Accionistas. Artículo Décimo Tercero de la escritura de constitución social: El Gerente General de la sociedad en este caso don Jaime Enrique Ramírez Ortiz en forma conjunta o indistintamente con don Jaime Hugo Ramírez Rodríguez, podrá actuar en representación de la sociedad “Cavas Schorder y Hanke SpA”, por ella en todos los asuntos, negocios, operaciones, actos y contratos comprendidos en el giro ordinario, necesario o conducente a la gestión del objeto social. A su vez, respecto de las facultades de administración y disposición de bienes, el administrador o las personas delegadas por el, actuando en la forma que se indique en la escritura pública de su designación, quedará o quedarán facultados para realizar y celebrar los siguientes actos y contratos: determinados en la junta de accionistas , amplios poderes Acuerdo: Por la unanimidad de los accionistas, se acuerda que conforme establecen los estatutos sociales se deje establecida la forma de administración en la forma señalada precedentemente. Además se acuerda que todos estos acuerdos sean reducidos a escritura pública y sean publicada en el Diario Oficial e inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Molina y se tome nota al margen de las inscripciones de fojas 50 Nº 25 del Registro de Comercio de Molina en el año 2020.- y su modificación inscrita fojas 52 número 29 del Registro de Comercio de Molina en el año 2024.- Cumplimiento de los acuerdos y reducción a escritura pública. Se acordó por unanimidad de la Junta que la totalidad de los acuerdos adoptados se cumplan inmediatamente sin esperar la aprobación de ellos en una nueva Junta. Presidente puso término a esta Junta Extraordinaria, siendo las 9:50 horas. Hay una firma ilegible y huella dactilar. JAIME HUGO RAMIREZ RODRIGUEZ.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Curicó, 29 de julio 2025.

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VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público 10ª Notaría Santiago, Calle Agustinas 1287, comuna de Santiago, certifica que, por escritura pública hoy ante mí, don Klaus Dieter Schroder Baasch, ingeniero enólogo, y doña Katharina Hanke Wutscheck, corredora, ambos con domicilio en Ruta K ciento cincuenta y seis guion ciento cincuenta y siete, comuna de Sagrada Familia, únicos accionistas de la sociedad denominada: “Cavas Schroder y Hanke SpA”, han modificado y dividido dicha sociedad, inscrita en el Registro de Comercio de Molina, a fojas 50, número 25, del año 2020, como sigue: Uno) Aumentándose transitoriamente el capital estatutario a la suma de $138.000.000 dividido en 138.000 acciones iguales y sin valor nominal a $1.323.472.298 dividido en las mismas 138.000 acciones iguales y sin valor nominal, como sigue: A) La refundición en la cuenta Capital de las siguientes cuentas representativas del patrimonio, a saber: a) Capital, por la suma de $138.000.000; b) Fondo de Revalorización del Capital Propio que asciende a la suma de $230.667.225; c) Fondo de Pérdidas Acumuladas incluyendo la pérdida parcial del ejercicio actual, por la suma de $294.879.004, con lo que el capital social queda transitoriamente en la suma de $73.788.221, representado siempre por las mismas 138.000 acciones ya emitidas; B) Aumentar finalmente dicho capital, recién indicado, a $1.323.472.298, dividido en las mismas 138.000 acciones siempre iguales pero sin valor nominal, mediante las siguientes operaciones: a) Capitalizando, don Klaus Dieter Schroder Baasch, la suma de $624.842.039 de la cuenta por cobrar que tiene contra la sociedad; y Dos) Capitalizando, doña Katharina Hanke Wutscheck, la suma de $624.842.039 de la cuenta por cobrar que tiene contra la sociedad; Dos) Dividiéndose la compañía en dos sociedades, que serán ella misma, que continúa con su propio nombre, giro y personalidad jurídica y patrimonio, variando sólo la composición de éste por las adjudicaciones de activos y pasivos que se hacen a la nueva sociedad que nace de la división y que se denomina: “Schroder y Hanke Cavas e Inversiones SpA”, y cuyos estatutos se extractan por separado; Cuatro) Adjudicándose a “Schroder y Hanke Cavas e Inversiones SpA”, la suma de $246.765.688 del referido capital; y Cinco) Estableciéndose que, el capital de la sociedad es la suma de $1.076.706.610 dividido en 138.000 acciones, iguales y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, y que corresponde a sus actuales accionistas como sigue: a) don Klaus Dieter Schroder Baasch, 69.000 acciones; y b) doña Katharina Hanke Wutscheck, 69.000 acciones. En lo demás se confirma y mantiene el estatuto social vigente. Santiago, 08 de octubre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· December 30, 1994

   Constitución original de Cavas Schroder y Hanke Limitada.

   Klaus Dieter Schroder Baasch · Katharina Hanke Wutscheck

2. Other act· August 28, 2000

   Modificación de la sociedad mediante escritura pública.

3. Other act· January 5, 2001

   Nueva modificación de la sociedad mediante escritura pública.

4. Transformation· September 7, 2020

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

   Klaus Dieter Schroder Baasch · Katharina Hanke Wutscheck

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RENÉ LEÓN MANIEU, Notario Curicó, con oficio en calle Carmen 489, certifica: Por escritura hoy ante mí, Repertorio Nº 3.789, KLAUS DIETER SCHRODER BAASCH y KATHARINA HANKE WUTSCHECK, ambos con domicilio en Ruta K 156-157, kilómetro 1,5, Sagrada Familia; modificaron y transformaron Cavas Schroder y Hanke Limitada, Rut: 78.633.090-4, constituida por escritura pública 30 diciembre 1994, ante notario Santiago Fernando Alzate Claro, inscrita fojas 721 Nº 93 Registro Comercio Santiago año 1995; modificada por escritura pública 28 agosto 2000, ante notario Curicó René León Manieu, extracto inscrito fojas 52 vuelta Nº 30 Registro Comercio Molina, año 2000; modificada por escritura 5 enero año 2001, ante notario Curicó René León Manieu, extracto inscrito fojas 2 N°2 Registro Comercio Molina año 2001.- Capital: $138.000.000.- Modificación consiste en transformarla desde una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, cuyos estatutos extracto a continuación: KLAUS DIETER SCHRODER BAASCH y KATHARINA HANKE WUTSCHECK, constituyeron una Sociedad por Acciones: Nombre o Razón Social: Cavas Schroder y Hanke SpA. Objeto: Efectuar toda clase de actividades y asesorías relacionadas con la agricultura, entre ellas elaboración de vinos, plantación de frutas, plantaciones forestales, crianza ganadera y toda otra actividad que acuerden los socios. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los socios.- Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.- Capital: $138.000.000.-, dividido en 138.000 acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal, completamente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Comuna Sagrada Familia, sin perjuicio sucursales resto país o extranjero. Administración: Será ejercida indistintamente por uno cualquiera de: Klaus Dieter Schroder Baasch o Katharina Hanke Wutscheck.- Curicó, 07 septiembre 2020.-