Servicios E Inversiones Bouchon S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de junio de 1994

   Se constituyó la sociedad Servicios e Inversiones Bouchon S.A.

   SERVICIOS E INVERSIONES BOUCHON S.A.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Gertrudis Echeñique N° 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 24/01/2023, Repertorio N° 886/2023, ante mi suplente, doña María Virginia Wielandt Covarrubias, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “SERVICIOS E INVERSIONES BOUCHON S.A.”, celebrada con fecha 12/01/2023, con la asistencia de sus accionistas don JULIO ANTONIO BOUCHON SEPULVEDA, INVERSIONES J.BOUCHON LIMITADA, JULIO ANTONIO BOUCHON LYON, JUAN JOSE BOUCHON LYON, MARIA IGNACIA BOUCHON LYON, mediante la cual, sujeto a la autorización del Servicio de Impuestos Internos y al cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la Ley sobre Sociedades Anónima y su Reglamento, se acordó disminuir el capital social de la Sociedad, ascendente a $723.024.895, dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, en la suma de $97.578.234, que equivalen a 3.239 acciones, quedando en consecuencia fijado el capital sociedad en la suma de $625.446.661, dividido en 20.761 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Consecuente con la disminución de capital acordada, se retira de la Sociedad don JULIO ANTONIO BOUCHON SEPULVEDA. Considerando la disminución de capital acordada y el retiro del socio don Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, la unanimidad de los accionistas acuerdan modificar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, sustituyéndolo por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $625.446.661, dividido en 20.761 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital social se encuentra totalmente pagado y suscrito en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”; y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital social de $625.446.661, dividido en 20.761 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, se encuentra totalmente suscrito y pagado del modo siguiente: $563.447.275 equivalentes a 18.703 acciones, íntegramente suscrito y pagado por el accionista INVERSIONES J.BOUCHON LIMITADA; $20.666.461 equivalentes a 686 acciones, íntegramente suscrito y pagado por el accionista don JULIO ANTONIO BOUCHON LYON; $20.666.461 equivalentes a 686 acciones, íntegramente suscrito y pagado por el accionista don JUAN JOSE BOUCHON LYON; y $20.666.461 equivalentes a 686 acciones, íntegramente suscrito y pagado por el accionista doña MARIA IGNACIA BOUCHON LYON”. Se deja constancia que la Sociedad fue constituida mediante escritura pública de fecha 03 de junio de 1994, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 16.233 número 13.339 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1994. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de febrero de 2023. P. Raby B. N. S.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de junio de 1994

   La sociedad fue constituida por escritura pública y su extracto se inscribió en el Registro de Comercio en 1994.

2. Otro acto· 15 de enero de 2019

   Se realizó junta extraordinaria de accionistas con asistencia de todos los accionistas para aprobar modificación de razón social, objeto, división y disminución de capital.

   Julio Antonio Bouchon Sepúlveda · Inversiones J. Bouchon Limitada · Julio Antonio Bouchon Lyon · Juan José Bouchon Lyon · María Ignacia Bouchon Lyon

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, notario público suplente del titular ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, 36° notaria de Santiago, La Concepción 65 piso 2, certifico: Por escritura pública de fecha 15/01/2019, Repertorio N° 1706-2019, ante titular, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de VIÑA BOUCHON S.A., de fecha 15/01/2019, con la asistencia de todos sus accionistas, don Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, Inversiones J. Bouchon Limitada, don Julio Antonio Bouchon Lyon, don Juan José Bouchon Lyon y doña María Ignacia Bouchon Lyon. La Sociedad fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente con fecha 03/06/1994, cuyo extracto se inscribió a fojas 16.233 N° 13.339 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994. Mediante la Junta se aprobó: i) El cambio de razón social de la Sociedad, sustituyéndolo por “Servicios e Inversiones Bouchon S.A.”, y como consecuencia, se reemplaza el artículo primero de los estatutos sociales, por el indicado en la escritura extractada. ii) La modificación del objeto social de la Sociedad, incluyendo la prestación de todo tipo de asesorías, sean profesionales, técnicas, agencia de negocio o de cualquier otra naturaleza, así como cualquier otro acto y contrato que acuerden los accionistas y que diga relación con el giro social. Consecuente con lo anterior, se acordó reemplazar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente “Artículo Cuarto. El objeto social de la sociedad serán los siguientes: a) La vinificación, elaboración, fraccionamiento, distribución, representación, compra, venta, importación, exportación, corretaje, representación y procesamiento de uvas, vinos, mostos, caldos, alcoholes y sus derivados, tanto por cuenta propia como de propiedad de terceros; b) La explotación, por cuenta propia o de terceros, y en establecimientos propios o de terceros, de los negocios de hotelería, turismo, restaurante, Apart Hotel y otros afines; c) La construcción de establecimientos para el desarrollo de los fines identificados en las letras a) y b), para lo cual podrá adquirir bienes raíces y construir inmuebles en ellos, refaccionarlos o restaurarlos por cuenta propia o de terceros, administrarlos y darlos en arrendamiento o cualquier otra forma de explotación o aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos. Para el cumplimiento de los objetos señalados la Sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena, y/o asociada o en co-participación con terceros; d) Directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, efectuar toda clase de inversiones en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, e incluso compraventa de bienes inmuebles, y en general, participar en sociedades de cualquier clase naturaleza u objeto, chilenas o extranjeras, en comunidades, asociaciones y fondos de inversión; y e) la prestación de todo tipo de asesorías, sean profesionales, técnicas, agencia de negocio o de cualquier otra naturaleza, así como cualquier otro acto y contrato que acuerden los accionistas y que diga relación con el giro social. Para el logro de sus objetivos, la Sociedad podrá concurrir a la constitución de sociedades, de cualquier clase o naturaleza o de comunidades, fondos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forma parte”. iii) La división de la Sociedad en dos sociedades, la primera que será la continuadora legal de la Sociedad, bajo su misma razón social y Rol Único Tributario; y una nueva sociedad de distinta naturaleza, que se constituye producto de esta división, cuya razón social será “Viña Bouchon SpA”, con efecto a contar del 15/01/2019. iv) Como consecuencia de la división, se acordó disminuir el capital suscrito y pagado de la Sociedad, de la suma de $1.022.835.324 a la suma de $723.024.895, esto es en $299.810.429, sin disminución del actual número de acciones, de esta forma el nuevo capital suscrito de la sociedad estará dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Como consecuencia de los acuerdos adoptados, se reemplazan los siguientes artículos de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $723.024.895 pesos dividido en 24.000 acciones acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital social se encuentra totalmente pagado y suscrito en la forma establecida en el artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”; “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital social de $723.024.895 pesos dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Uno) Con el capital suscrito establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 15 de enero de 2019 en que se acordó su División, que ascendía a la suma de $1.022.835.324.-, dividido en 24.000 acciones acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una; Dos) Menos la disminución de capital, sin cancelación de acciones, por la suma de $299.810.429.- pesos, como consecuencia de la División de la Sociedad, acordada en Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 15 de enero de 2019”. iv) Aprobar el texto de los estatutos por los cuales se regirá la nueva sociedad “Viña Bouchon SpA”, materia que se extracta por separado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de febrero de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de junio de 1994

   VIÑA BOUCHON S.A. fue constituida originalmente bajo la razón social Industria Vinificadora del Maule Limitada.

2. Transformación· 20 de noviembre de 2009

   La sociedad fue transformada en sociedad anónima.

Texto oficial del extracto

Karina Flores Muñoz, Notario Público suplente del Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 07/01/2019, Repertorio N° 428 – 2019, ante titular, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de VIÑA BOUCHON S.A., de fecha 07/01/2019, con la asistencia de todos sus accionistas y del Notario Público Titular que certifica, mediante la cual: i) Se aprobó la eliminación de las series de acciones de la Sociedad y, en consecuencia, a partir del día 07/01/2019 todas las acciones de la Sociedad pasaron a ser acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, y en consecuencia, se acordó reemplazar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, según se indica en escritura extractada. ii) Se aprobó la fusión por incorporación de INMOBILIARIA MINGRE LIMITADA (“Sociedad Absorbida”) en VIÑA BOUCHON S.A. (“Sociedad Absorbente”), sucediéndola ésta última en todos sus derechos y obligaciones, con efecto a partir de las 11:00 horas del día 7 de enero de 2019. iii) Por efecto de la Fusión, se aprobó el aumento del capital estatutario de la Sociedad ascendente a la suma de $999.224.213 dividido en 16.605 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, cantidad que se encuentra íntegramente suscrita y pagada, a la suma de $1.022.835.324.-, dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, esto es, un incremento por la suma total de $23.611.111.-, mediante la emisión de 7.395 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, que se paga con el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida producto de la Fusión. En consecuencia, se sustituyen los artículos quinto permanente y primero transitorio de sus estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $1.022.835.324.-, dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. El capital social se encuentra totalmente pagado y suscrito en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales.” y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.022.835.324.-, dividido en 24.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una; de las cuales se encuentran suscritas y pagadas la cantidad de 16.605 acciones por la cantidad de $999.224.213.-. El saldo, esto es la suma $23.611.111.- que corresponde al aumento de capital acordado en esta Junta Extraordinaria de Accionistas mediante la emisión de 7.395 nuevas acciones, para su canje por efecto de la fusión de la sociedad Inmobiliaria Mingre Limitada, Rol Único Tributario número 78.730.010-k, por incorporación de esta última en Viña Bouchon S.A., la que por efecto de la fusión adquirirá la totalidad de sus activos, pasivos y patrimonio. Los socios de Inmobiliaria Mingre Limitada, recibirán en canje 4.000 acciones de la Sociedad por el 100% de la participación en el capital de la Sociedad Absorbida, en relación al porcentaje que le corresponde a cada uno de los socios en el capital de esta última. Las referidas 4.000 acciones, una vez producido el canje, se entenderán íntegramente suscritas y pagadas mediante el aporte de la totalidad del activo, pasivo y patrimonio de la Sociedad Absorbida incorporados a la Sociedad por efecto de la Fusión. Se considerará como fecha de la Fusión y que ésta surta efecto las 11.00 horas del día 7 de enero de 2019”. Se deja constancia que VIÑA BOUCHON S.A., fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente con fecha 3 de junio de 1994, bajo la razón social de “Industria Vinificadora del Maule Limitada”, cuyo extracto se inscribió a fojas 16233, número 13339, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994. Asimismo, se deja constancia que la Sociedad fue transformada en una sociedad anónima conforme a la escritura pública otorgada en la Notaria de Santiago de don Patricio Raby con fecha 20 de noviembre de 2009, cuyo extracto se inscribió a fojas 58485 número 40697 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2009. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de enero de 2019.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, Orrego Luco N° 0153, Comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 16/06/2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de VIÑA BOUCHON S.A. , de fecha 12/05/2017, con la asistencia de todos sus accionistas y del Notario Público Titular que certifica, mediante la cual se modifican sus estatutos, que se encuentran contenidos en la escritura pública de 03/06/1994, otorgada en la Notaria de Santiago de don Patricio Raby Benavente, inscrita a fs. 16.233 N° 13.339 año 1994 del Registro de Comercio de Santiago. Modificaciones: a) Se disminuye el capital de la sociedad en $421.593.787.- que equivalen a 7.006 acciones de la Serie A Preferente, quedando en consecuencia fijado el capital sociedad en la suma de $999.224.213, dividido en 16.605 acciones de las cuales 1.494 acciones corresponden a Serie A Preferente y 15.111 acciones a la Serie B Ordinaria. b) Considerando la disminución de capital acordada, se acuerda modificar el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, sustituyéndolos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social es la cantidad de $999.224.213.-, dividido en 16.605 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una y que se dividen en 1.494 acciones de la Serie A Preferente y 15.111 acciones de la Serie B Ordinaria. El capital social se encuentra totalmente pagado y suscrito en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. Las acciones de la Serie A Preferente tienen los siguientes derechos y privilegios: (i) derecho a designar tres de los cinco directores de la Sociedad; y (ii) derecho a recibir en cada distribución de dividendos que realice la Sociedad un monto equivalente al 85% del monto total que se distribuya. Las preferencias y derechos que se establecen para las acciones de la Serie A Preferente tendrán vigencia hasta el 30 de diciembre del año 2020, fecha a partir de la cual las acciones de la Serie A Preferente se convertirán, de pleno derecho, en acciones de la Serie B Ordinaria, pasando todas las acciones de la Sociedad de pleno derecho a ser acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una. Sin perjuicio de lo anterior, dichos privilegios y derechos se mantendrán vigentes únicamente mientras las acciones de la Serie A Preferente sean de propiedad de don Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, de manera que si dichas acciones, por cualquier causa, incluida la muerte, dejaren de pertenecer a don Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, o éste dejare de tener, aun transitoriamente, el uso, goce o disposición de los derechos políticos que corresponden a dichas acciones, las acciones de la Serie A Preferente se convertirán, de pleno derecho, en acciones de la Serie B Ordinaria, fecha a partir de la cual todas las acciones de la Sociedad pasarán de pleno derecho a ser acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una”; y “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital social de $999.224.213.-, dividido en 16.605 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una y que se dividen en 1.494 acciones de la Serie A Preferente y 15.111 acciones de la Serie B Ordinaria, se ha suscrito y pagado del modo siguiente: a) Con la cantidad de $89.903.100.- , dividido en 1.494 acciones de la Serie A Preferente que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por el accionista don Julio Antonio Bouchon Sepúlveda; y b) Con la cantidad de $909.321.113.-, dividido en 15.111 acciones de la Serie B Ordinaria, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas por: (i) Inversiones J. Bouchon Limitada, 13.611 acciones Serie B Ordinaria; (ii) Julio Antonio Bouchon Lyon, 500 acciones Serie B Ordinaria; (iii) Juan José Bouchon Lyon, 500 acciones Serie B Ordinaria; y (iv) Maria Ignacia Bouchon Lyon, 500 acciones Serie B Ordinaria.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Santiago, 16 de Junio de 2017.