Marubeni Holding Limitada

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara No. 107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2025, otorgada ante Benjamín Castillo Montalvo, Notario Suplente de don Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, repertorio número 114.253/2025, Marubeni Corporation, Rol Único Tributario número 59.000.420-0, y Marubeni America Corporation, Rol Único Tributario número 59.224.180-3, ambos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna 3.300, comuna de Macul y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de MARUBENI HOLDING LIMITADA (“Sociedad”), Rol Único Tributario número 78.595.410-6, sociedad inscrita a fojas 28.607, número 23.376, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1994, acordaron lo siguiente: (1) dejar constancia de la disolución de pleno derecho de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en los artículos 407 del Código de Comercio y 2.098 del Código Civil, efectiva en la fecha de la escritura extractada, como consecuencia de la expiración del plazo de vigencia de la Sociedad establecido en el artículo sexto de sus estatutos sociales; y (2) liquidar la Sociedad en los términos señalados en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 16 de enero de 2026.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara No. 107, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 9 de diciembre de 2025, repertorio número 109.387/2025, otorgada ante mí, Marubeni Corporation, Rol Único Tributario número 59.000.420-0, y Marubeni America Corporation, Rol Único Tributario número 59.224.180-3, ambos domiciliados en Avenida Vicuña Mackenna 3.300, comuna de Macul y ciudad de Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de MARUBENI HOLDING LIMITADA (“Sociedad”), Rol Único Tributario número 78.595.410-6, sociedad inscrita a fojas 28.607, número 23.376, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 1994, acordaron lo siguiente: (1) Modificar la duración del plazo de vigencia de la Sociedad, hasta el 26 de diciembre de 2025; (2) Reemplazar el Artículo Sexto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “SEXTO: La Sociedad permanecerá vigente hasta el día veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco, fecha en la cual la Sociedad se disolverá de pleno derecho, conforme al artículo dos mil noventa y ocho del Código Civil.”. En todo lo no modificado expresamente por la escritura extractada, se mantienen plenamente vigentes los estatutos de la Sociedad, en especial, en cuanto a que la responsabilidad de los socios continúa limitada al monto de sus respectivos aportes. El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $12.359.856.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre de 2025. Francisco Javier Leiva Carvajal. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Alcántara ciento siete, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: por sesión extraordinaria de directorio de fecha 1 de junio de 2023, debidamente reducida a escritura pública con fecha 16 de junio de 2023 ante el Notario que suscribe, Francisco Javier Leiva Carvajal, Repertorio N° 44702-2023, el directorio de la sociedad “Marubeni Holding Limitada”, en adelante la “Sociedad”, acordó designar a don Takuya Kajiura como Presidente y Gerente General de la Sociedad, confiriéndole todas y cada una de las atribuciones singularizadas en la cláusula Séptima de los estatutos sociales. Otras estipulaciones constan en acta extractada. Santiago, 11 de julio del 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 1994

   Se inscribe la sociedad MARUBENI HOLDING LIMITADA en el Registro de Comercio de Santiago.

   Marubeni Corporation · Marubeni Auto & Construction Machinery America Inc.

Texto oficial del extracto

92.726/ata FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público Titular 2ª Notaría Santiago, Amunategui N° 73, CERTIFICA: Por escritura pública de 11 Diciembre 2017, ante mí, Eiichiro Ito, Av. Vicuña Mackenna número 3.300, Comuna de Macul, Santiago, en representación de “MARUBENI CORPORATION”, con sede principal en Tokyo Nihombashi Tower 7-1 Nihombashi, 2 Chome, Chuo-Ku, Tokio, Japón, y para estos efectos con domicilio en esta ciudad, Av. Vicuña Mackenna número 3.300, Comuna de Macul, Santiago, y Shinsuke Tomii, Av. Vicuña Mackenna número 3.300, Comuna de Macul, Santiago, actuando en representación de “MARUBENI AUTO & CONSTRUCTION MACHINERY AMERICA, INC.”, con sede principal en 450 Lexington Ave. New York, N.Y. 100.017-3984, USA., y para estos efectos con domicilio también Av. Vicuña Mackenna número 3.300, Comuna de Macul, modifican sociedad responsabilidad limitada MARUBENI HOLDING LIMITADA, inscrita fojas 28607 N° 23.376 Registro Comercio Santiago, año 1994, reem plazando cláusula séptima relativa a la administración por la siguiente: SÉPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Consejo de Administración o Directorio integrado por no menos de 3 ni más de 5 miembros que podrán ser o no socios, designados por la socia Marubeni Corporation, mediante escritura pública de la que se tomará nota al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio.- Para el caso de aumento del número de Directores por sobre 5 miembros, dicho aumento deberá constar en escritura pública inscrita en el Registro de Comercio y anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio. Los Directores o Consejeros durarán en sus cargos mientras no sean reemplazados por otras personas designadas en la misma forma y para el caso de empate en sus acuerdos, decidirá el voto del Presidente, en su ausencia, presidirá el Directorio el Director más antiguo.- El Directorio o Consejo de Administración designará un Presidente y un Gerente General, que podrán o no ser de sus miembros. El Consejo de Administración sesionará a lo menos una vez cada 3 meses y adoptará sus acuerdos por mayoría de votos y de las sesiones dejará constancia en un libro de actas foliado que deberá ser firmado por todos los asistentes.- El Consejo de Administración o Directorio actuando en la forma ya señalada queda investido de las más amplias atribuciones en el orden judicial y extrajudicial dentro del giro de la sociedad con amplias facultades. A consecuencia de lo anterior, socias acuerdan repactar sociedad y fijar nuevo texto social, que es el siguiente: Comparecientes ya individualizados, constituyen sociedad de responsabilidad limitada. Razón Social: "MARUBENI HOLDING LIMITADA". Nombres fantasía: "Nismar Ltda." y/o "Holding Ltda." Domicilio: Santiago. Objeto: comprar, vender dar y tomar en arriendo y en subarriendo bienes raíces y bienes muebles, efectuar inversiones en bienes raíces, en bienes corporales e incorporales muebles, para lo cual podrá adquirirlos y enajenarlos a cualquier título, y en general, negociar acciones, bonos, debentures y cualquier otro valor mobiliario, realizar cualquiera de las operaciones de crédito de dinero que le autorice la ley, adquirir y enajenar derechos en cualquier tipo de sociedades comerciales o civiles, chilenas o extranjeras, en bienes raíces rústicos o urbanos, efectos de comercio y en general, cualquier otro valor de inversión, administrar dichas inversiones y percibir sus frutos. Prestar servicios administrativos a las empresas relacionadas, referidos a las áreas de Informática, Contabilidad, Finanzas, Asesoría Legal, Recursos Humanos, Comercio Exterior y Apoyo Gerencial. Comprar y vender toda clase de vehículos motorizados, nuevos o usados, así como sus accesorios en general, y partes y piezas de cualquier marca y modelo; importar, exportar y arrendar vehículos motorizados.- Efectuar estudios y prestar asesorías a personas naturales o jurídicas sobre proyectos de factibilidad económica de inversiones y de otras materias semejantes. Desarrollar actividades de capacitación ocupacional como organismo técnico de ejecución, pudiendo al efecto impartir cursos de capacitación ocupacional y desarrollar todas las actividades inherentes a la misma. En general, cualquier actividad que acuerden los socios. Capital: $12.359.856.000.-, totalmente enterados, aportados en proporción de 99,9914562 por ciento , equivalente a $12.358.800.000.-, por Marubeni Corporation, y 0,0085438 por ciento , equivalente a $1.056.000.-, por Marubeni Auto & Construction Machinery America Inc. Responsabilidad limitada aportes. Duración: 10 años, esta fecha, prorrogable por períodos sucesivos de 10 años, forma indicada escritura extractada. Sociedad no termina por disolución, quiebra o insolvencia de socias, sino que continuará con sucesores legales de contratantes. Administración de sociedad y uso razón social corresponderá a un Consejo de Administración o Directorio integrado por no menos de 3 ni más de 5 miembros que podrán ser o no socios, designados por socia Marubeni Corporation, mediante escritura pública anotada margen inscripción social, el aumento de número de directores por sobre 5 miembros deberá constar en escritura pública inscrita en Registro de Comercio y anotada al margen de inscripción social, forma indicada escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 Diciembre 2017.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Titular 2ª Notaría de Santiago, Agustinas 1173, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo el Acta de Sesión de Directorio Nº 119 de MARUBENI HOLDING LIMITADA, de fecha 9 de diciembre de 2016, que acuerda designar al nuevo Director don Eiichiro Ito como Presidente y Gerente General, confiriéndole todas y cada una de las atribuciones singularizadas en la cláusula séptima de los estatutos sociales. Otras estipulaciones constan en Acta extractada. Santiago, 17 de enero de 2017.