Métrica SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 21 de septiembre de 1994

   Constitución de Metrica SpA.

2. Otro acto· 26 de junio de 2026

   Junta Extraordinaria de Accionistas aprueba eliminar directores suplentes y modificar el artículo noveno y décimo tercero del estatuto.

   Jaime Vargas Serrano · Sergio Benavente Benavente

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior VESNA XIMENA LOLIC ZARATE, abogado, Notario Suplente del Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, don Patricio Guillermo Corominas Mellado, con oficio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, CERTIFICA: que por escritura pública de fecha 26 de junio de 2026, rep. 4265/2026 otorgada ante el titular, se redujo parcialmente a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Metrica SpA, RUT 78.561.520-4, constituida por escritura pública de fecha 21 de septiembre de 1994, Repertorio N° 8405/ 1994, ante el Notario don Juan Ricardo San Martín Urrejola, inscrita a fojas 21134 Nº17297 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994, publicada en el Diario Oficial de 29 de septiembre de 1994. Presidió la Junta don Jaime Vargas Serrano, RUT 7.035.696-1, en su calidad de Presidente, y actuó como Secretario don Sergio Benavente Benavente, RUT 7.403.384-9, en que se acordó entre otras materias: Acuerdos. Se procedió a analizar y debatir sobre las materias, adoptándose los siguientes acuerdos: A.) El Presidente propone eliminar la figura de Directores Suplentes dentro de la conformación del Directorio de la empresa. Para esto, se somete a votación el cambio del Artículo Noveno del Estatuto de Métrica. Artículo Noveno nuevo: "ARTÍCULO NOVENO. Directorio. La sociedad será administrada por un directorio compuesto de 3 miembros titulares, elegidos por la junta de accionistas, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Su funcionamiento, atribuciones, restricciones, designación, reemplazo y revocación se regirán por las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento.". Se procede a una breve conversación sobre la modificación y después se pasa a la votación. Luego de lo cual, el Presidente informa que la Junta ha aprobado por unanimidad el cambio y nuevo Artículo Noveno propuesto, para ser reemplazado en los Estatuto de Métrica. B.) El Presidente propone modificar la periodicidad de las reuniones ordinarias de Directorio, dada la dinámica real del negocio y de la sociedad. Para lo cual propone que estas se realicen cuatro veces al año. Se somete a votación el cambio del Artículo Décimo Tercero. Artículo Décimo Tercero nuevo: "ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Quórums. Las reuniones del directorio se constituirán con la presencia de a lo menos 2 directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. El directorio se reunirá en sesiones ordinarias al menos 4 veces al año, en los días previamente fijados para tal efecto, no siendo necesaria ninguna citación para su celebración. El directorio se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el presidente por sí o a petición de cualquier director. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse los asuntos que especialmente se señalen en la convocatoria.". Se procede a una breve discusión sobre la necesidad del cambio y luego a la votación. El Presidente informa que la Junta ha aprobado por unanimidad el cambio y nuevo Artículo Décimo Tercero propuesto, para ser reemplazado en los Estatutos de Métrica. Demás estipulaciones en escritura extractada. Lo Barnechea, a 20 de Julio de 2026.- V. X. LOLIC Z. Notario Suplente 2° Notaria Lo Barnechea.

Texto oficial del extracto

Tatiana Rocío Quiñones San Martin, Notario Suplente del Titular de la 2° Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, don Patricio Guillermo Corominas Mellado, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2023, otorgada bajo repertorio número 3.665-2023, otorgada ante el abogado Cristóbal Jorquera Caballero suplente del titular de este oficio, doña María Gabriela del Pilar Gutiérrez Martínez, y don Dor Josef Pincu Lechner, en su calidad de únicos accionistas de Pincu y Gutiérrez SpA, inscrita a fojas 21.134, número 17.297 en el Registro de Comercio de Santiago del año 1994, según consta en el Registro de Accionistas que he tenido a la vista, mediante acuerdo sin forma de junta, modificaron su razón social a “Métrica SpA” y acordaron otras modificaciones al estatuto de la sociedad que no son materia de extracto. Con el fin de plasmar las modificaciones indicadas, así como ajustar el texto del estatuto de la sociedad en lo que sea pertinente, se acordaron modificaciones adicionales no señaladas expresamente para hacer consistente dicho estatuto, repactando íntegramente la sociedad y otorgando un texto refundido de su estatuto, del cual se extracta lo siguiente: Nombre: Métrica SpA. Objeto: La sociedad tiene por objeto: (i) la importación, fabricación, reparación y mantención de equipos eléctricos; (ii) invertir, reinvertir, comprar, vender, importar, exportar, tomar, dar, distribuir, arrendar, comercializar al mayor y al detalle, en cualquier forma, equipos de computación, de control, de informática, de comunicaciones, de instrumentación, de respaldo, de generación de energía, de acumulación de energía y sus respectivos repuestos y accesorios; (iii) realizar consultorías, asesorías y estudios, planificar, ejecutar, diseñar, supervigilar y asesorar la realización de obras materiales o inmateriales, relacionados a la generación, acumulación y respaldo de energía, tales como estudios, asesorías técnicas, proyectos de ingeniería, proyectos de climatización y de respaldo de energía, asesorías en capacidades eléctricas, realizar obras civiles y montajes de equipos, u otras; desarrollar actividades de capacitación y asesoría a personas naturales o jurídicas; (iv) invertir en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, valores inmobiliarios, acciones, créditos, bonos, derechos en sociedad, efectos de comercio en general y cualquier otro valor mueble, así como también administrar y comercializar dichas inversiones y percibir sus frutos y rentas; (v) participar en sociedades, constituirlas, modificarlas, administrarlas, disolverlas y liquidarlas, desempeñar mandatos, comisiones y representaciones de toda especie, efectuar las operaciones de corretaje e intermediación permitidas por la ley a toda persona y todo tipo de negocios de inversión con bienes corporales o incorporales; y (vi) en general, la ejecución de toda clase de actividades que directa o indirectamente se relacionen con las anteriores. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de sesenta millones de pesos, dividido en sesenta mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, y de una misma serie, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por 3 miembros titulares y tres miembros suplentes, elegidos por la junta de accionistas, los que durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de enero de 2024. Tatiana Rocío Quiñones San Martin, Notario Público Suplente.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 21 de junio de 2019

   La sociedad PINCU Y GUTIÉRREZ LIMITADA se transforma en sociedad por acciones.

   MARÍA GABRIELA DEL PILAR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ · DOR JOSEF PINCU LECHNER

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Santiago, certifico por escritura pública otorgada ante mí, de fecha 21 de junio de 2019, repertorio 25611-2019, doña MARÍA GABRIELA DEL PILAR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, soltera, chilena, técnico de laboratorio, cédula nacional de identidad número 9.381.716-8, y don DOR JOSEF PINCU LECHNER, soltero, chileno, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número 7.044.903-K, ambos con domiciliado en Antonio Varas, número 2.460, comuna de Ñuñoa, transforman la sociedad ”PINCU Y GUTIÉRREZ LIMITADA”, RUT 78.561.520-4, inscrita a fojas 21.134 N° 17.297, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1994 y publicado el 29 de septiembre del mismo año, en sociedad por acciones: Nombre: “PINCU Y GUTIÉRREZ SpA”, la que podrá usar como nombre de fantasía para todos los fines legales, bancarios, de publicidad y de propaganda la sigla “MÉTRICA SpA”; Accionistas: MARÍA GABRIELA DEL PILAR GUTIÉRREZ MARTÍNEZ y DOR JOSEF PINCU LECHNER; Objeto social: comprar, vender, importar, exportar, tomar, dar, distribuir, arrendar, comercializar al mayor y al detalle, en cualquier forma, equipos de computación, de control, de informática, de comunicaciones, de instrumentación, de respaldo y sus respectivos repuestos y accesorios y toda clase de bienes muebles; como asimismo, la ejecución de toda clase de actividades que directa o indirectamente se relacionen con las anteriores; y aquellas que el Presidente Ejecutivo determinen; Capital: $60.000.000 de pesos divididos en 60.000 acciones sin valor nominal, de distinta serie. Estas acciones se dividirán a su vez en 2 clases de acciones de distinta serie; una primera Serie A y una segunda Serie B. Habrá 10.000 acciones de la Serie A y el privilegio a percibir el 90 por ciento de los dividendos que la sociedad acuerde distribuir. Habrá 50.000 acciones de “Serie B” y el privilegio a percibir un 10 por ciento de los dividendos que la sociedad acuerde distribuir. Acciones enteramente suscritas y pagadas. Demas estipulaciones escritura extractada, Santiago, 26 de junio de 2019.